Detail baru muncul dalam kasus kebangkrutan bursa mata uang kripto FTX. Seperti dilansir Cointelegraph, pelanggan platform dapat mengirim uang mereka ke toko elektronik palsu bernama North Dimension, yang dibuka langsung oleh mantan kepala dan pendiri FTX, Sam Bankman-Fried.

Pengaduan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tertanggal 13 Desember menyebutkan North Dimension Inc., anak perusahaan perusahaan perdagangan Alameda Research dalam Grup FTX. Menurut SEC, Bankman-Fried mengarahkan FTX untuk mengirim dana klien ke rekening bank Dimensi Utara untuk menyembunyikan fakta bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh Alameda. Pada tanggal 23 Desember, mantan CEO Alameda Caroline Ellison mengakui di pengadilan bahwa dia dan anggota perusahaan lainnya mencuri miliaran dolar dari klien FTX.

Fakta paling tidak biasa tentang North Dimension, yang terdaftar di alamat California yang sama dengan FTX US, adalah situs palsunya. Kelihatannya seperti toko elektronik online, tetapi tidak ada bukti bahwa Anda dapat membeli apa pun darinya. Saat mengklik produk apa pun, pengguna membuka halaman dengan teks standar atau pengumuman tentang kemitraan dengan perusahaan yang tidak dikenal.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa Bankman-Fried mengadakan setidaknya empat pertemuan pada tahun 2022 dengan pejabat senior Gedung Putih sesaat sebelum platform tersebut bangkrut. Maka, pada 8 September, pengusaha tersebut bertemu dengan salah satu penasihat senior Presiden AS Joe Biden, Steve Richetti. Pertemuan tersebut, yang belum pernah diberitakan sebelumnya, merupakan pertemuan terbaru dari serangkaian pertemuan serupa.

Pada tanggal 28 Desember, dompet kripto Alameda Research diamati mentransfer dana. Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Bankman-Fried dibebaskan dengan jaminan $250 juta.