Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri bursa derivatif kripto FTX yang sudah tidak beroperasi, diduga telah menguangkan $684,000 melalui blockchain Ethereum, seperti yang diungkapkan oleh penyelidik on-chain.
Pergerakan dana tersebut terjadi pada saat pendiri FTX yang dipermalukan dilarang oleh pengadilan AS untuk tidak melakukan transaksi di atas $1,000 tanpa izin pengadilan.
SBF Diduga Memindahkan $684,000
Peristiwa ini terungkap melalui thread Twitter hari Jumat oleh analis DeFi yang memproklamirkan diri, BowTiedIguana.
Setelah dibebaskan dengan jaminan $250 juta, SBF mengirimkan dana dari dompet publiknya ke alamat dompet yang baru dibuat, 0x7386 . . . 51CB. Dalam beberapa jam, 32 alamat dompet yang diberi label milik dana lindung nilai SBF yang sudah tidak beroperasi, Alameda Research, mengirimkan sekitar $367.000 ke alamat dompet baru yang sama.
Selain itu, sekitar $322.000 telah disetorkan ke alamat dompet yang sama dari dompet lain. Hal ini membuat jumlah total yang disimpan di dompet yang baru dibuat menjadi sekitar $689,000.
Dompet tersebut kemudian mengirimkan dana senilai $629.000 ke alamat dompet terpisah, 0x64e9 . . . Sekitar waktu yang sama, 11 alamat dompet berlabel Alameda mengirimkan dana senilai $1 juta ke 0x64e9.
Beberapa dana yang diterima di dompet dikirim ke bursa kripto yang berbasis di Seychelles. Menurut analis on-chain, bursa tidak mengharuskan penggunanya menjalani proses Kenali Pelanggan Anda (KYC).
BowTiedIguana juga menemukan bahwa 200,000 USDT dikirim dalam tiga batch dari dompet yang terkait dengan SBF ke bursa Fixed Float, bursa kripto yang menawarkan jaringan kilat.
Analis tersebut juga menuduh bahwa sejumlah dana dipindahkan ke jaringan Bitcoin melalui protokol Ren, sebuah perusahaan milik Alameda yang memungkinkan transfer dana lintas rantai.
Pengacara untuk Menyelidiki Masalah Ini
Saat mengungkap seluruh pergerakan dana, analis DeFi meminta perhatian pengacara yang berbasis di AS untuk menyelidiki masalah ini. Analis menambahkan bahwa data tersedia untuk umum di blockchain Ethereum untuk verifikasi.
“Karena blockchain Ethereum adalah buku besar publik yang tidak dapat diubah, bukti on-chain ini tersedia secara permanen untuk penegak hukum dan pengadilan,” kata analis tersebut.
Meski begitu, beberapa anggota komunitas Twitter tidak merasa SBF telah melanggar ketentuan pembebasan jaminan. Salah satu pengguna menyatakan dalam tweet bahwa ia tidak yakin apakah pencairan dana yang diduga dilakukan oleh SBF dihitung sebagai “pengeluaran.”
Sementara itu, Liquid dan FTX Japan, anak perusahaan FTX yang berbasis di Jepang, baru-baru ini mengungkapkan strategi yang akan mereka terapkan saat melanjutkan penarikan dana pengguna.
Pos SBF Dilaporkan Menguangkan $684k Meskipun Ada Ketentuan Jaminan muncul pertama kali di Coinfomania.
