"Black U" mengacu pada USDT yang digunakan oleh penjahat untuk aktivitas ilegal di rantai seperti perjudian online, pemerasan, perdagangan narkoba, pencurian, penipuan, kekerasan dan terorisme. Dengan bantuan anonimitas dan likuiditas blockchain, jenis ini orang kulit hitam U mempunyai pengaruh besar dalam industri ini. Para anggota kelompok ini membawa risiko hukum yang cukup besar. Namun, beberapa "investor" percaya bahwa "kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya" dan sebenarnya menganggap membantu geng dalam menjual barang curian sebagai arbitrase kesempatan, dan dirampok atau ditipu.

Selanjutnya kami akan membeberkan beberapa metode penipuan "Black U Scam" untuk mencegah lebih banyak orang menderita kerugian.

Saya ditipu ketika membeli U hitam secara online.

"Black U seharusnya berada di sekitar 6,2 hingga 6,4 saat ini. Bagaimanapun, saya membelinya." ——Xiao xx diposting pada 2022.8.3

"Jangan percaya ini. Saya ditipu untuk menggunakan 30.000 U." - Xiao xx diposting pada 2022.8.16

Konten di atas berasal dari dua postingan di forum komunitas enkripsi. U hitam membeli U hitam dan menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam waktu 13 hari.

Penipu menghubungi korban melalui berbagai saluran. Setelah membangun landasan kepercayaan tertentu, mereka mengaku memiliki saluran untuk menjual U hitam dengan harga murah, namun nyatanya mereka menjual dolar AS palsu. Metode penipuan yang umum dilakukan adalah geng penipu membangun kepercayaan melalui transaksi dalam jumlah kecil, membuat korban secara keliru percaya bahwa ada tawar-menawar, dan masuk ke dalam perangkap selangkah demi selangkah, dan akhirnya menerima AS palsu untuk pembelian dalam jumlah besar.

Ini sebenarnya adalah penipuan mata uang kripto yang membunuh babi, dengan konten teknis yang rendah, tetapi pemahaman yang sangat akurat tentang keserakahan dalam sifat manusia. Sebelumnya, tim Bitrace membantu korban dalam "Kasus Penipuan Arbitrase Bata HT" untuk memulihkan aset yang ditipu, dan "Kasus Penipuan Pendapatan Bunga BSC" di mana mereka saat ini membantu pemulihan aset termasuk dalam kategori ini.

Saya dirampok saat membeli U hitam secara offline.

Demikian pula, kejahatan perampokan OTC offline yang menargetkan spekulan mata uang sering kali digabungkan dengan pemerasan. Penjahat secara keliru mengklaim bahwa USDT di tangan mereka adalah dana yang terlibat dalam kasus tersebut (atau mungkin memang dana yang terlibat dalam kasus tersebut), dan mereka bersedia menjualnya dengan cepat dengan harga murah, tetapi mereka hanya menerima transaksi offline. Tujuannya adalah untuk menipu korban agar sampai di tempat tujuan, dan kemudian menggunakan cara paksa untuk mentransfer dana yang diambil.

Beberapa korban percaya bahwa perdagangan pribadi atau kepemilikan mata uang kripto adalah ilegal dan tidak mau memanggil polisi karena kesalahpahaman, atau mereka sendiri terlibat dalam aktivitas ilegal dan telah diperkosa, sehingga tentu saja mereka tidak berani menghubungi lembaga penegak hukum. Penjahat memanfaatkan ketakutan ini untuk menghindari sanksi hukum. Dalam kasus terkait, tim Bitrace mengungkapkan hal ini pada artikel sebelumnya: Waspadai Resiko Kriminal dalam Perdagangan Cryptocurrency Offline.

Mendeteksi pencurian U hitam

Dengan munculnya sejumlah besar kasus "pembekuan terbalik" pada akun pertukaran atau alamat on-chain, pengadopsi mata uang kripto secara bertahap menyadari bahaya dana kripto hitam dan abu-abu terhadap transaksi atau bisnis mereka sendiri, meskipun kurangnya kemampuan identifikasi , peserta yang bijaksana Kami telah mulai membangun mekanisme pengendalian risiko modal untuk mencegah pembatasan akun.

Pencuri koin telah mengambil keuntungan dari permintaan ini, dengan secara keliru mengklaim bahwa situs web atau alat dapat mendeteksi apakah USDT di alamat terenkripsi adalah dana yang terlibat, namun sebenarnya yang diberikan adalah tautan phishing setelah korban secara tidak sengaja mengotorisasinya, aset tersebut di alamat Akan ada resiko kehilangan.

Terdapat aktivitas phishing dan penipuan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak jarang situs web perusahaan keamanan enkripsi dan perangkat lunak sosial ditiru dan diserang, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi investor yang mempercayainya secara membabi buta.

Tidak takut atau serakah

Kita dapat mencegat program jahat, kerentanan kode, pinjaman kilat, dan metode serangan lainnya melalui cara teknis, namun umpan non-teknis, PUA, atau kebohongan tidak mudah untuk dicegah.

Hal ini terjadi pada jenis "penipuan U hitam". Mereka tidak memiliki konten teknis yang sangat tinggi, dan tidak mudah menyebabkan kerugian ratusan juta dolar. Namun, seperti penipuan dewasa tradisional di bidang web3 , mereka memiliki pemahaman yang baik tentang emosi manusia. Ini akurat dan efektif, sehingga mencakup lebih banyak orang dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Bagi investor di industri ini, mungkin mengendalikan emosi sama pentingnya dengan penggunaan alat enkripsi yang aman.