Dalam pemahaman konvensional, kartu akan dibekukan hanya jika cryptocurrency dijual dan "uang gelap" diterima. Namun, dalam gelombang pembekuan kartu ini, Wu Shuo Blockchain mengetahui bahwa ada pembekuan terbalik yang jarang terjadi di mana “pembelian koin dibekukan.” Pembekuan terbalik tidak hanya terbatas pada pedagang OTC, tetapi juga melibatkan individu biasa.

Nona N, seorang investor ritel kecil, menggunakan mata uang resmi Bank of China untuk membeli koin di platform arus utama seminggu yang lalu.Pada tanggal 6 malam, dia tiba-tiba menemukan bahwa kartu banknya telah dibekukan. Banyak orang yang terlibat dalam industri pencairan dan OTC mengatakan kepada Wu Blockchain bahwa telah dipastikan bahwa ada sejumlah besar pembekuan terbalik dalam gelombang ini, namun kebanyakan dari mereka adalah pedagang. Secara umum, sebagian besar pembekuan kartu disebabkan oleh “penerimaan uang curian.” Pembekuan kartu terbalik saat membeli mata uang kripto relatif jarang terjadi.

apa alasannya? Orang dalam industri mengatakan kepada Wu Shuo Blockchain bahwa penyebab langsungnya adalah ada masalah dengan kartu bank penjual yang menerima mata uang sah. Latar belakangnya adalah bahwa di bawah penyelidikan ketat Guangdong JC, akun multi-level terkait dibekukan secara kolektif. JC bahkan akan menganalisis data di rantai tersebut, sehingga lebih banyak pedagang yang terlibat dalam aliran dana dan kartunya dibekukan.

Namun, beberapa orang dalam industri menunjukkan bahwa pembekuan terbalik relatif tidak terlalu mencurigakan, dan menjelaskan situasinya kepada JC akan menghasilkan kecepatan pencairan yang lebih cepat dan probabilitas yang lebih tinggi. Namun, karena pemahaman dan penanganan mata uang kripto sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, maka tidak ada standar yang seragam.

Gelombang kartu yang dibekukan ini memiliki dua latar belakang utama:

1: Tahun ini bank sentral telah menindak pencucian uang, dan denda terkait anti pencucian uang pada kuartal pertama hampir sama dengan tahun lalu.

2: Dongguan, Guangdong dan tempat lain menyelidiki penipuan telekomunikasi secara ketat. Pada bulan Mei, polisi Guangdong mengungkap geng pencucian uang pertama yang menggunakan mata uang virtual OTC.

Pedagang OTC mengatakan kepada Wu Shuo Blockchain bahwa gelombang tindakan keras ini telah terjadi sejak lama. Beberapa akun perdagangan belum diperdagangkan selama berbulan-bulan, namun akun tersebut masih dibekukan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang terlibat. Saat ini terdapat banyak bukti yang menunjukkan adanya tim perdagangan OTC tertentu di industri ini, karena pedagang yang terkait dengannya telah dibekukan.

Dilaporkan bahwa pedagang OTC di beberapa platform arus utama baru-baru ini melaporkan bahwa mereka telah dibekukan secara aktif oleh platform tersebut. Diduga bahwa platform dan pemantauan peraturan tersebut dicurigai "mengarahkan dana berbahaya ke pasar perdagangan OTC platform tersebut."

Industri cryptocurrency memiliki sisi terang dan gelapnya. Insiden pembekuan kartu ini menyoroti bahwa integrasi erat antara penipuan telekomunikasi, perjudian, dan lain-lain dengan mata uang kripto akan membayangi prospek seluruh industri. Wu mengatakan Blockchain percaya bahwa karena adanya permintaan terhadap mata uang kripto, “kebijakan satu ukuran untuk semua” yang menyeluruh hanya akan membuat hal tersebut tidak terlihat lagi. Hanya dengan membuat bursa dan industri patuh, mereka dapat diatur dengan lebih baik.

Pengacara dan orang dalam industri mengatakan bahwa meskipun pembekuan tidak dapat dihindari dan merupakan peristiwa yang bersifat probabilistik, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan: misalnya, jangan menggunakan kartu bank dari bank arus utama, Alipay, dan WeChat untuk bertransaksi; jangan serakah akan harga murah dan melakukan transaksi dengan pedagang yang tidak memiliki reputasi yang memadai ; Jangan menggunakan kartu gaji atau kartu hipotek untuk membeli atau menjual koin;