Caroline Elison akhirnya menarik permadani di bawah kaki SBF dalam kasus FTX. Caroline, mantan CEO di penelitian Alameda, mengakui merek SBF sebagai penjahat dan pembuat skema dalam bencana Alameda dan FTX; sebulan sebelumnya, tidak ada yang memperkirakan hasil seperti itu.

Ellison mengadukan Sam Bankman-Fried

Menurut laporan Bloomberg, Elison menceritakan bagaimana dia dan salah satu pendiri bursa Sam Bankman-Fried (SBF) dengan sengaja menyesatkan pemberi pinjaman tentang berapa banyak perusahaan perdagangan yang sekarang bangkrut itu meminjam dari bursa mata uang kripto.

Pengajuan kasus yang mengadu SEC melawan Caroline dan Chief Technology Officer di FTX, Gary Wang, tertanggal 21 Desember, mengungkapkan laporan lengkap penipuan tersebut.

Beratnya persidangan mengungkapkan bahwa SBF adalah pembohong – mantan CEO mengawasi semua aktivitas di Alameda.

Alameda adalah dana SBF yang dia gunakan untuk berinvestasi di perkebunan besar di Bahama, politisi, dan modal ventura.

Penipuan tersebut melibatkan peningkatan mata uang asli bursa, FTT, untuk menipu investor tentang jaminan Alameda.

Keadaan menjadi kacau ketika harga FTT anjlok, mengungkap semua kebusukan dalam pembukuan Alameda.

Dalam pernyataan publik pertamanya pada 19 Desember, dia mengatakan kepada pengadilan Manhattan bahwa dia menyadari tindakan mereka salah.

Alameda memiliki akses khusus ke bursa tersebut. Pengaturan tersebut memberi “Alameda akses terhadap jalur kredit tanpa batas tanpa harus memberikan agunan,” kata Caroline. Alameda tidak dikenakan margin call dan diizinkan beroperasi dengan saldo negatif.

Dia mengatakan bahwa dia dan SBF sengaja menyembunyikan pengaturan ini dari pemberi pinjaman dan membuat laporan keuangan palsu untuk menyembunyikan jumlah pinjaman Alameda, termasuk miliaran pinjaman yang diberikan kepada pejabat bursa.

Dia sebelumnya menolak perlakuan khusus dari bursa tersebut. “Kami berada dalam jarak yang wajar dan tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari pembuat pasar lainnya,” katanya kepada Bloomberg News dalam wawancara sebelumnya.

Wang mengatakan dalam permohonannya bahwa dia “diarahkan” untuk melakukan perubahan guna mengubah kode bursa dan memberikan hak istimewa khusus kepada Alameda yang memberikan kesan salah kepada pelanggan dan investor.

Ellison dan Wang bekerja sama dengan jaksa federal Manhattan, dan keduanya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan.

Jaksa mengatakan mereka akan menggunakan kesaksian saksi, komunikasi digital, surat kepada pemberi pinjaman dan investor, dan database bursa untuk membangun kasus mereka.

Sam Bankman-Fried ganda

Rekening SBF terlalu optimis untuk memulihkan operasi FTX sebelum pengajuan kebangkrutan. Saat wawancara, dia membantah semua tuduhan keterlibatan dengan Alameda, dan menegaskan kembali bahwa Alameda adalah entitas independen yang terpisah.

Pertama, dengan satu atau lain cara, Alameda Research menghentikan perdagangan. Mereka tidak melakukan hal-hal aneh apa pun yang saya lihat di Twitter–dan tidak ada hal besar. Dan dengan satu atau lain cara, mereka tidak akan lagi berdagang di FTX.

SBF Twitter 10 November 2022

Pada hari Kamis, dia dibebaskan dengan jaminan $250 juta dan dimasukkan ke dalam tahanan rumah, lebih tinggi daripada penipu keuangan terkenal Bernie Madoff, yang diberikan jaminan $10 juta oleh pengadilan. Menurut New York Times, orang tuanya membeli uang jaminan dengan nilai rumah mereka, dan dia kembali untuk tinggal bersama orang tuanya di Palo Alto, California.

Jaksa mendakwanya dengan tuduhan mengatur penipuan selama bertahun-tahun di mana ia menggunakan miliaran dana pelanggan untuk pengeluaran pribadi dan aktivitas berisiko tinggi dengan Alameda. Dia berulang kali mengaku tidak bersalah, namun pengacara pembela melemahkannya dengan menggunakan pernyataan Wang dan Caroline.

Pikiran Terakhir

Bencana ini sudah memasuki bulan kedua, dan jaksa telah mencapai kemajuan yang signifikan. Caroline dan Wang menghadapi hukuman bertahun-tahun penjara setelah mengaku bersalah atas tuduhan terhadap mereka. Kasus hukum tersebut kemungkinan akan mengakhiri karir para eksekutif FTX.

Tidak ada kehormatan di antara pencuri; Sam kemungkinan besar akan menghadapi hukuman terberat di antara keduanya.

Bagi investor yang tidak puas, mereka harus menunggu sampai proses pengadilan kebangkrutan selesai. Sebuah proses yang menurut para ahli bisa memakan waktu lebih dari sepuluh tahun.