Apakah jual beli mata uang digital virtual seperti Bitcoin BTC, Tether USDT, dan ETH merupakan kejahatan membantu aktivitas kriminal jaringan informasi? Apakah menutup-nutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan merupakan tindak pidana? Apakah itu termasuk tindak pidana pencucian uang? Apakah ini merupakan kejahatan bisnis ilegal? Apakah ini merupakan kejahatan umum berupa penipuan dan pembukaan kasino? Kejahatan apa yang dicurigai? Bagaimana cara menghukum? Berapa tahun hukumannya? Bisakah polisi keamanan publik menemukan akun perdagangan mata uang digital dan alamat IP komputer? Apakah risiko hukum transaksi likuidasi mata uang digital dapat ditelusuri? Bagaimana cara memperjuangkan ketidakbersalahan dan hukuman ringan jika Anda ketahuan menggunakan mata uang digital? Apakah menjual kembali atau membantu orang lain memperdagangkan mata uang digital merupakan suatu kejahatan? Berapa tahun Anda akan dihukum jika Anda tertangkap? Apakah arbitrase Usdt ilegal dan kriminal?

Siapa pun yang terlibat dalam lingkaran mata uang tahu bahwa transaksi mata uang digital seperti Bitcoin BTC dan Tether USDT memiliki risiko hukum tertentu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin menerima uang gelap atau bahkan melanggar hukum pidana. Jika Anda ingin memiliki pekerjaan yang stabil di industri mata uang kripto, Anda harus tahu cara mengatasi risiko kriminal transaksi mata uang digital. Jika tidak, akun Anda mungkin dibekukan hari ini atau bahkan ditahan besok, dan Anda tidak akan merasa tenang.

Banyak "orang pintar" memanfaatkan celah dalam hukum dan pengawasan, dan menggunakan karakteristik teknologi blockchain seperti penyembunyiannya yang tinggi, teknis yang kuat, dan anonimitas untuk menjual kembali BTC, USDT, dan mata uang virtual lainnya dalam skala besar di wilayah abu-abu. ​​pengawasan. Mereka menggunakan Huobi.com, platform OKex, Keying Cola dan platform perdagangan mata uang digital lainnya mendaftarkan akun tanpa otentikasi nama asli kyc, dan bahkan merekrut "akun modal" untuk mendaftarkan akun, dan menyediakan saluran untuk menutupi dan mencuci hasil ilegal dari kejahatan hulu melalui transaksi tunai dan over-the-counter, secara membabi buta menghasilkan uang dengan cepat, tetapi mengabaikan risiko kriminal yang ada.

Selama proses penanganan kasus ini, saya menemukan bahwa banyak orang yang terlibat dalam bisnis mata uang digital memiliki kesalahpahaman tentang mata uang digital. Perdagangan mata uang digital tidak berarti bahwa otoritas kehakiman tidak dapat sepenuhnya melacak tersangka kriminal. Dalam proses penyimpanan, penggunaan, transaksi, dan realisasi mata uang digital, informasi jejak terkait dapat ditemukan melalui pengawasan jaringan.

Ketika badan keamanan publik meningkatkan tindakan keras mereka terhadap kejahatan dunia maya, risiko kriminal dari transaksi mata uang digital juga semakin besar. Hal ini harus menarik perhatian semua orang di kalangan mata uang hanya dengan memberikan perhatian pada penyelesaian risiko kriminal digital transaksi mata uang, legal dan legal Hanya dengan mengatur dan mengembangkan kebiasaan operasional yang baik kita dapat meningkatkan anonimitas, mencegah dan melindungi terhadap risiko hukum pidana yang relevan, dan jika tidak, apa yang menanti kita mungkin adalah hukuman penjara.

Kejahatan mata uang digital adalah jenis kejahatan dunia maya yang baru. Ini berbeda dengan kejahatan tradisional. Banyak orang tidak memahami jenis kejahatan ini dan tidak tahu bagaimana mendapatkan hukuman yang paling ringan. Di sini saya akan berbicara tentang standar hukuman dan hukuman untuk mata uang digital kejahatan dan bagaimana caranya. Hanya dengan cara inilah kita dapat memperoleh kepolosan dan hukuman yang ringan.

Bagian Satu: Risiko kriminal dalam pembelian dan penjualan mata uang digital serta standar hukuman dan hukuman

1. Resiko jual beli mata uang digital virtual seperti Bitcoin BTC, Tether USDT, dan ETH.

Pertanyaan 1: Apakah membeli dan menjual mata uang digital virtual ilegal?

Jawaban: Mata uang digital virtual seperti Bitcoin BTC dan Tether USDT bukanlah mata uang. Mereka adalah komoditas virtual dan tidak dapat digunakan sebagai mata uang di pasar. Namun, sebagai komoditas, mereka dapat dibeli dan dipegang oleh warga negara. Membeli dan menjual mata uang digital virtual bukanlah tindakan ilegal.

Pertanyaan 2: Apa saja bentuk perdagangan OTC mata uang digital?

Jawaban: Dalam praktiknya, transaksi OTC memiliki berbagai bentuk, termasuk platform perantara informasi yang dioperasikan sendiri oleh institusi, aliansi perantara informasi yang dioperasikan sendiri oleh institusi dan memiliki izin untuk bergabung, dan grup WeChat dan grup QQ yang dipimpin oleh individu dan tim mikro, dll. , menurut layanan yang diberikan Modelnya dapat dibagi menjadi dua kategori: B2C dan C2C.

Pertanyaan 3: Apa saja risiko hukum yang ada dalam transaksi mata uang digital?

Jawaban: Pada dasarnya ada dua risiko:

1. Resiko akun dibekukan.

Siapa pun yang melakukan bisnis mata uang virtual tahu bahwa ketika melakukan pemesanan secara online, mereka paling takut menerima uang gelap. Begitu uang gelap diterima, jika kejahatan di hulu tertangkap, rekening tempat pengumpulan uang gelap itu dapat dibekukan oleh polisi. , dan bahkan pedagang yang menjual mata uang virtual dapat ditangkap. Penahanan atau bahkan penangkapan, apa pun platform perdagangannya, selama melibatkan transaksi OTC atau over-the-counter, terdapat risiko pembekuan kartu. Bagi sebagian besar pedagang OTC, mereka harus menyadari sepenuhnya risiko transaksi OTC, dan mereka tidak boleh serakah terhadap koin murah dan memperdagangkan koin yang tidak diketahui asalnya. Dalam kasus akun yang dibekukan, selama penjual mata uang virtual tidak bersekongkol dengan pelaku kejahatan dan hanya menjual mata uang tersebut, maka penjual tidak perlu memberikan catatan transaksi dan laporan bank kepada badan keamanan publik untuk menjelaskan situasinya. Perhatikan situasi di mana polisi mungkin memperlakukan uang tersebut sebagai uang curian dan mengembalikannya kepada korban, namun mata uang virtual kami telah diberikan kepada penjahat penjual.

2. Risiko hukum atas dugaan tindak pidana.

Dalam transaksi mata uang virtual, jika dana yang digunakan pembeli untuk membeli mata uang virtual adalah hasil ilegal dari penipuan, narkoba, pornografi, perjudian, dll, setelah pembeli tertangkap, penjual mata uang virtual akan terlibat bukti bahwa penjual mengetahui dana pembeli, Jika sumbernya ilegal, polisi dapat menahan penjual mata uang digital untuk membantu penyelidikan, atau bahkan menangkap, mengadili, atau bahkan menangkap penjual karena pencucian uang, operasi bisnis ilegal, menutup-nutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan, dan kejahatan umum yang merupakan kejahatan asal (termasuk penipuan dan pembukaan kasino). Setiap orang yang terlibat dalam lingkaran mata uang harus memperhatikan penyelesaian risiko kriminal tersebut. Misalnya, kami menangani kasus penipuan investasi online yang melibatkan lebih dari 20 orang bernama Li dari Yantai di situs web localbitcoins. Polisi Penjual Bitcoin ditangkap karena penipuan berdasarkan aliran dana yang dibayarkan oleh pihak ketiga di platform investasi. Pada akhirnya, penjual Bitcoin dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa penjual Bitcoin tersebut mengetahui bahwa dana pembeli diperoleh melalui penipuan. Dalam kasus penipuan online yang melibatkan Wang dan lainnya dari Henan, penjual Bitcoin di Huobi.com juga dibebaskan setelah penyelidikan.

2. Standar hukuman dan hukuman atas dugaan kejahatan yang melibatkan transaksi mata uang digital.

Banyak orang datang kepada saya untuk berkonsultasi dan bertanya bagaimana mereka akan dihukum jika mereka tertangkap memperdagangkan mata uang digital. Berapa tahun mereka akan dihukum? Ini benar-benar mustahil untuk dijawab. Pertama-tama, kejahatan yang melibatkan transaksi mata uang digital pada umumnya sulit untuk dijawab memperoleh bukti dan sulit untuk dihukum. Jika Anda tertangkap, Anda belum tentu dihukum. Kedua, kejahatan terkait transaksi mata uang digital melibatkan banyak tuntutan, dan hukuman akhir tergantung pada tuntutan dan jumlah yang terlibat.

Kejahatan utama yang dicurigai dalam transaksi mata uang digital meliputi: pencucian uang, penyembunyian hasil kejahatan, operasi bisnis ilegal, membantu kegiatan kriminal jaringan informasi, penipuan, dan kejahatan gabungan dalam membuka kasino, dll. Standar hukuman khusus adalah sebagai berikut:

1. Standar hukuman untuk tindak pidana pencucian uang: Mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan, dan juga atau semata-mata pidana denda paling sedikit 5% tetapi tidak lebih dari 20% dari jumlah uang yang dicuci; jika keadaannya serius, mereka diancam dengan hukuman lima tahun penjara dengan jangka waktu tetap tidak kurang dari sepuluh tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda paling sedikit 5% tetapi paling banyak 20% dari jumlah uang yang dicuci. Jika suatu unit melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, unit tersebut akan didenda, dan penanggung jawab langsung serta penanggung jawab langsung lainnya akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana jika keadaannya demikian serius, unit tersebut akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak kurang dari lima tahun.

2. Standar hukuman untuk kejahatan menutupi dan menyembunyikan hasil pidana atau hasil kejahatan: dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, penahanan pidana atau pengawasan umum, dan juga atau hanya denda jika keadaannya serius, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun, dan juga didenda emas.

3. Standar hukuman untuk kejahatan yang merupakan operasi bisnis ilegal: Jika dilakukan oleh orang perseorangan, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana, dan dibarengi atau semata-mata dengan denda tidak kurang dari satu kali. tetapi tidak lebih dari lima kali penghasilan haram; jika keadaannya sangat berat, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan denda paling sedikit satu kali tetapi tidak lebih dari lima kali. pendapatan ilegal atau penyitaan properti dapat dikenakan.

4. Standar hukuman untuk kejahatan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi: Jika keadaannya serius, pelaku akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tertentu tidak lebih dari tiga tahun atau penahanan pidana, dan juga atau hanya denda.