Penegakan Hukum Coinspeaker di Italia dan Albania Menekan Dugaan Penipuan Kripto

Otoritas penegak hukum di Albania dan Italia telah mengungkap dugaan penipuan kripto senilai 15 juta euro ($16 juta). Menurut laporan, tim investigasi gabungan Eurojust menyita aset senilai 3 juta euro dalam penggerebekan tersebut. Badan pemberantasan kejahatan terorganisir lintas batas negara Uni Eropa juga baru-baru ini melaporkan bahwa mereka menyita lebih dari 160 perangkat elektronik. Ini termasuk perekam video digital, komputer, server, dan ponsel.

Bagaimana Pelaku Melakukan Dugaan Penipuan Kripto Italia dan Albania

Eurojust juga menuduh kelompok kejahatan terorganisir (OCG) yang beroperasi di call center di Tirana, Albania berada di balik operasi penipuan tersebut. Para tersangka berhasil melakukan penipuan investasi dengan menelepon korban menggunakan nomor virtual yang tidak dapat diidentifikasi dan jaringan pribadi virtual (VPN) yang terdelokalisasi. Menurut Eurojust, para penjahat ini meminta para korban untuk membuat akun di portal dan mentransfer sejumlah uang awal. Korban yang menuruti perintah tersebut langsung menerima keuntungan finansial, setelah itu pelaku menghubungi mereka lagi – kali ini dengan menyamar sebagai perantara. Menurut pernyataan Eurojust, kelompok kejahatan terorganisir berusaha menjual korbannya investasi cryptocurrency yang menguntungkan tanpa risiko. Namun, masih belum jelas apakah ada pembelian mata uang digital yang terjadi.

Para korban juga diimbau untuk melakukan investasi yang jauh lebih besar, yang terkadang merupakan seluruh modal ekonomi mereka. Setelah menerima jumlah yang lebih besar ini, Eurojust menuduh para pelaku mengatur ulang rincian akun yang baru dibuat. Selain itu, para penjahat mengunci korban yang tidak curiga dari rekening mereka, menggelapkan dana yang diterima, dan menjadikan diri mereka tidak dapat dilacak.

Eurojust mencatat bahwa kelompok kejahatan terorganisir mampu membodohi korbannya karena pendekatan strateginya yang bersifat umpan-dan-peralihan. Dengan membiarkan korban mendapatkan keuntungan finansial langsung dari investasi kecil, para pelaku mendapatkan kepercayaan dari investor yang tidak tahu apa-apa.

Putaran Kedua

Pada fase kedua penipuan, kelompok kejahatan terorganisir mendapatkan akses ke halaman home banking pribadi korban. Menurut Eurojust, para penjahat ini dapat mengamankan akses menggunakan perangkat lunak kendali jarak jauh PC. Pada titik ini, sindikat kejahatan jahat kemudian membujuk investor untuk menyerahkan seluruh modal ekonominya. Namun, penipuan itu belum dilakukan.

Eurojust juga lebih lanjut menuduh bahwa korban yang mengungkap penipuan tersebut dihubungi pada tahap akhir tipu muslihat oleh anggota OCG. Para penjahat ini kemudian meyakinkan para korban untuk melakukan pembayaran tambahan untuk mendapatkan kembali dana yang hilang.

Detail Lainnya Terkait Kasus

Unit pemberantasan kejahatan terorganisir Uni Eropa mengoordinasikan tindakannya terhadap penipuan kripto Italia-Albania antara 13 dan 15 Desember. Selain itu, agensi tersebut melaksanakan perintah penahanan pencegahan terhadap tersangka utama penipuan.

Menurut laporan, pihak berwenang Italia membuka kasus ini di Eurojust pada tahun 2020, dan tiga belas lokasi menjalani latihan pencarian intensif di Albania. Selain itu, dalam aksinya, Eurojust menyelenggarakan empat rapat koordinasi dan satu pusat koordinasi.

Pihak berwenang yang ikut serta dalam aksi tersebut antara lain Kantor Kejaksaan Pisa dan Carabinieri Pisa di Italia. Selain itu, Kantor Kejaksaan Khusus Anti Korupsi dan Kejahatan Terorganisir (SPAK) Albania, dan Kepolisian Negara juga mengambil bagian dalam penyelidikan.

Berikutnya

Penegakan Hukum di Italia dan Albania Menekan Dugaan Penipuan Kripto