Beberapa orang senior di lingkaran mata uang mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa JPEX tidak mengambil orang dari lingkaran mata uang.Setidaknya mereka belum pernah mendengar ada "pemain lama" di lingkaran mata uang yang ditipu oleh JPEX. Dalam pandangan mereka, metode JPEX cocok untuk “daun bawang” baru, dan untuk “daun bawang” lama, metode ini merupakan sisa dari lingkaran mata uang sebelumnya.
Pertukaran mata uang bernama JPEX menjadi fokus diskusi hangat di Hong Kong karena keterlibatannya dalam "penipuan" sebesar HK$1,37 miliar dan "dorongan" tak terduga dari bintang Hong Kong Julian Cheung. Informasi publik menunjukkan ada lebih dari 2.000 korban, termasuk beberapa warga daratan.
Ini juga merupakan “kasus penipuan” terbesar yang saat ini melibatkan lingkaran mata uang Hong Kong.
Kasus tersebut terjadi pada tanggal 13 September. Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong menyebut JPEX dan orang-orang yang secara aktif mempromosikan JPEX kepada publik Hong Kong, dan menunjukkan bahwa hal tersebut melibatkan setidaknya 6 praktik bisnis mencurigakan seperti toko penukaran mata uang.
Keesokan harinya, JPEX mengumumkan bahwa mereka perlu menyesuaikan bisnisnya karena pernyataan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok dan akan menyesuaikan biaya penarikan mata uang. Segera, beberapa pengguna di Hong Kong memposting di media sosial, mengatakan, “Setiap batas penarikan dibatasi hingga 1.000 USDT (USD). Mata uang stabil), Anda perlu membayar biaya penanganan sebesar 999 USDT", yang berarti penarikan tidak diperbolehkan secara terselubung. Berita ini menyebar dengan cepat di Hong Kong, dan semakin banyak orang menyadari bahwa mereka tidak dapat menarik uang tunai dari JPEX.
Pada tanggal 16 September, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengumumkan bahwa JPEX mungkin terlibat dalam penipuan dan telah merujuknya ke polisi untuk ditindaklanjuti. Pada tanggal 17 September, JPEX menyatakan bahwa dananya dikunci oleh pihak ketiga dan mengumumkan bahwa mereka akan “menghapus semua transaksi di halaman pengelolaan keuangan” pada dini hari tanggal 18. Selanjutnya, pada tanggal 18 September, polisi Hong Kong mengambil tindakan dan menangkap delapan orang pada hari itu, termasuk selebriti internet lokal Lin Zuo yang telah banyak melakukan publisitas untuk JPEX dan mengaku sebagai mitra JPEX.
Hingga sore hari tanggal 22 September, Komisi Pengaturan Sekuritas Hong Kong dan polisi telah berturut-turut menangkap 11 orang, termasuk selebriti internet lokal Hong Kong terkenal Lin Zuo, Chen Yi dan lainnya. Artis Zhang Zhilin yang pernah memfilmkan seorang duta merek video promosi untuk platform perdagangan juga Pada tanggal 19 September, dia pergi ke Kantor Polisi Wan Chai untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Agensi Zhang kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kerja sama tersebut telah dihentikan pada September 2022.
Meskipun polisi telah membekukan uang tunai bank bursa sekitar HK$15 juta dan tiga properti senilai sekitar HK$44 juta, aset-aset ini hanya setetes air dibandingkan dengan "jumlah penipuan" sebesar HK$1,37 miliar.
Kasus ini menarik banyak perhatian karena merupakan "penipuan" pertama sejak pemerintah SAR Hong Kong membuat pernyataan penting tahun ini untuk bersaing memperebutkan "Asia Web 3.0 Center", terutama sejak Hong Kong secara resmi mulai menerapkan pertukaran tersebut. sistem perizinan pada 1 Juni tahun ini.
Seseorang yang telah berkecimpung dalam industri mata uang selama bertahun-tahun dan telah berinteraksi dengan pengawasan Hong Kong mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa JPEX tidak akan menjadi kasus penipuan pertama di Hong Kong, apalagi yang terakhir.
Pada akhir Desember tahun lalu, AAX, platform perdagangan mata uang yang berbasis di Hong Kong, runtuh. Selain penangkapan dua eksekutif senior, eksekutif senior lainnya menyita HK$230 juta dan melarikan diri ke luar negeri.
Menurut Tencent News "Perspective", setelah penerapan sistem izin penukaran mata uang pada 1 Juni tahun ini, pengawasan Hong Kong sejauh ini hanya mengeluarkan izin kepada Harshkey, anak perusahaan Wanxiang Group, dan OSL, anak perusahaan BC Group. Namun, tidak sedikit bursa tanpa izin yang masih aktif di pasar Hong Kong.
Sesuai dengan persyaratan Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong, bursa mata uang yang telah beroperasi di Hong Kong dan memiliki aktivitas aktual sebelum tanggal 1 Juni, jika ingin mengajukan izin, akan diberikan waktu satu tahun untuk melakukan pengaturan transisi, yaitu Artinya, lembaga-lembaga ini akan dapat membuat pengaturan transisi di sini. Anda dapat terus beroperasi meskipun Anda tidak memperoleh izin selama tahun tersebut. Hal ini juga memberikan peluang bagi institusi seperti JPEX untuk terus beroperasi setelah bulan Juni.
Namun mengapa terjadi sesuatu pada JPEX terlebih dahulu sebelum masa transisi satu tahun tiba?
"Penciptaan kekayaan" dan rutinitas dengan minat tinggi, yang didedikasikan untuk memanen "daun bawang" baru
Setelah kejadian tersebut, bagaimana JPEX mampu "memanen" lebih dari HK$1 miliar di bawah pengawasan regulator juga menjadi topik perhatian pasar.
Beberapa orang senior di lingkaran mata uang mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa JPEX tidak mengambil orang dari lingkaran mata uang. Setidaknya mereka belum pernah mendengar ada "pemain lama" di lingkaran mata uang yang ditipu oleh JPEX. Dalam pandangan mereka, metode JPEX cocok untuk “daun bawang” baru, dan untuk “daun bawang” lama, metode ini adalah sisa dari permainan sebelumnya dalam lingkaran mata uang.
Tencent News "Pianwang" menemukan melalui penelusuran bahwa JPEX yang diklaim didirikan pada tahun 2020 ini banyak melakukan publisitas di Hong Kong selama epidemi. Selain mengundang selebriti internet lokal seperti Lin Zuo untuk berpartisipasi dalam publisitas tersebut juga pergi ke tempat-tempat dengan lalu lintas sangat tinggi di Hong Kong. Pintu masuk kereta bawah tanah di Central, Causeway Bay dan Tsim Sha Tsui dipenuhi dengan iklan JPEX. Menurut dokumen promosi JPEX, biaya promosinya di Hong Kong mendekati lebih dari 40 juta dolar Hong Kong.
Beberapa korban yang tertipu mengatakan di media sosial bahwa mereka baru mengetahui JPEX setelah melihat iklan di stasiun MTR Pusat. Mereka percaya karena ditempatkan di posisi iklan MTR Corporation milik pemerintah. MTR Corporation kemudian menanggapi pertanyaan dari media lokal dan menyatakan bahwa iklan MTR Corporation telah diserahkan kepada agensi tersebut, dan iklan JPEX tidak akan lagi dipublikasikan setelah Juni 2022.
Seperti lingkaran mata uang Tiongkok di awal era sembrono, JPEX juga menggunakan banyak ide promosi yang tampaknya tidak masuk akal untuk menyesatkan investor. Misalnya, JPEX menyebut dirinya "Japanese Cryptocurrency Exchange" dalam iklan di stasiun MTR Pusat saat itu. Namanya, JPEX, hanya berbeda satu huruf dengan singkatan Tokyo Exchange, JPX. Padahal, perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan Jepang.
Polisi Hong Kong juga telah menyatakan kepada dunia luar bahwa beberapa orang yang terlibat mengiklankan "menghasilkan uang setiap hari" dan menarik pengguna dengan berbagi mobil mewah dan barang mewah. Di antara barang penggeledahan yang diumumkan polisi, memang banyak terdapat barang mewah bernilai jutaan.
Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah pada sebuah acara di bulan Juni tahun ini, JPEX secara langsung membayar tunai sebesar HK$10 juta kepada bapak e-sports Hong Kong, Chung Pei-sheng, yang juga merupakan generasi ketiga dari keluarga miliarder di Hong Kong.
JPEX memberi pengguna fungsi yang mirip dengan sebagian besar bursa, termasuk memungkinkan pengguna untuk menukar berbagai mata uang kripto termasuk Ethereum di platform, dan memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset dari bursa lain ke akun JPEX, mata uang platform JPEX sendiri diterbitkan pada bulan Agustus 2022.
Beberapa orang di kalangan mata uang mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa model JPEX bukanlah hal yang asing. Sebelum pengawasan, banyak bursa beroperasi dengan cara ini, menarik "daun bawang" dengan suku bunga tinggi dan penciptaan kekayaan Selain itu, yang lebih penting, saya berpikir bahwa saya tidak akan menjadi orang terakhir yang "menabuh genderang dan menebarkan bunga".
Menurut materi yang dirilis oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, pada 12 September, JPEX mempromosikan produk keuangan platform saat ini, memberikan pengembalian tahunan masing-masing sebesar 21%, 20% dan 19% pada mata uang stabil Ethereum, Bitcoin, dan USDT dolar AS.
Operasi "menciptakan kekayaan" dan berbunga tinggi ini memang merupakan metode yang umum digunakan di lingkaran mata uang awal. Orang senior di lingkaran mata uang yang disebutkan di atas mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa hanya "leeks" baru yang akan terus percaya pada model sederhana seperti itu.
Tentu saja, masih ada beberapa orang yang disesatkan oleh JPEX dengan berpikir bahwa ini adalah platform perdagangan yang legal dan patuh. Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengumumkan bahwa JPEX mengaku didirikan di Dubai dan memperoleh lisensi lokal, namun tidak demikian, dan belum memperoleh lisensi dari wilayah mana pun termasuk Dubai.
Pedagang misterius, buronan berbaju hitam
Kemampuan manajemen dan kredibilitas pedagang sangat penting dalam pertukaran mata uang. Namun, meski otoritas regulasi Hong Kong dan kepolisian telah bekerja lembur untuk menangani kasus tersebut dalam beberapa hari terakhir atas permintaan Kepala Eksekutif Hong Kong Li Jiachao, hingga saat ini belum ada kabar resmi yang memastikan siapa operator di baliknya. platform JPEX.
Di antara 11 orang yang saat ini ditangkap polisi Hong Kong, selain selebriti internet Lin Zuo, Chen Yi dan Chen Kaiyi, media lokal Hong Kong "01 News" memberitakan bahwa ada juga asisten Huang Zhengjie, Mo Junting, yang pernah menebar uang. jalanan Hong Kong, dan penyanyi BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, pembicara terkenal di kalangan mata uang lokal, dan 6 orang lainnya. Lima orang sisanya sebagian besar adalah pegawai biasa JPEX. Menurut pemberitaan media, orang-orang tersebut sebagian besar adalah sekretaris perusahaan dan personel terkait, termasuk mahasiswa yang belum lulus sebagai sekretaris perusahaan.
Tencent News "Pianwang" mengetahui dari orang dalam bahwa JPEX akan menghasilkan keuntungan hampir US$100 juta pada tahun 2022, yang semuanya akan digunakan untuk dividen. Selain itu, JPEX juga mencoba menjalin kerja sama dengan bursa lokal di Hong Kong yang menempuh jalur kepatuhan.
Pada saat yang sama, ada rumor yang terus-menerus di pasar bahwa tim pendiri JPEX memiliki latar belakang "dunia bawah" lokal. Meskipun belum dikonfirmasi, merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa JPEX lebih "jahat" daripada pertukaran mata uang biasa. .
Menurut lingkaran mata uang senior yang disebutkan di atas dan informasi dari "01 News", beberapa bulan yang lalu, pengguna daratan menginvestasikan ratusan ribu dolar di JPEX dan ingin menarik uang tunai tetapi tidak dapat melakukannya. Staf platform memberitahunya bahwa dia bisa pergi ke Hong Kong untuk mundur. Sesampainya di Hong Kong, pengguna tersebut disakiti oleh seorang pria berbaju hitam yang kemudian melarikan diri. Menurut "01 News", polisi kini mencari empat orang, termasuk pria berbaju hitam.
Orang-orang yang disebutkan di atas dalam lingkaran mata uang mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa tidak ada yang tahu orang sebenarnya di balik layar dari bursa yang telah aktif di Hong Kong selama lebih dari tiga tahun. Mungkin bursa tersebut telah melakukan a pekerjaan bagus sejak didirikan. Dia siap untuk melarikan diri, tetapi hal itu hanya menyebabkan kemalangan bagi "daun bawang" baru ini.
Toko OTC tersebar luas dan berada di wilayah abu-abu peraturan
"Daun bawang perai" baru dalam lingkaran mata uang Hong Kong masih ada, sebagian karena cara mudah untuk membeli mata uang virtual di Hong Kong, yaitu toko penukaran mata uang virtual, atau toko OTC, yang dapat dilihat di mana-mana di jalanan.
Toko semacam ini sangat nyaman bagi pendatang baru yang ingin mencoba lingkaran mata uang. Pengguna hanya perlu masuk ke toko untuk segera membeli mata uang virtual, terutama mata uang stabil USDT, melalui uang tunai atau transfer, tanpa perlu berdagang dengan orang asing secara online. .
Faktanya, OTC adalah pasar jual beli mata uang virtual untuk masyarakat ritel. Selama epidemi, perluasan toko penukaran uang di Hong Kong sangatlah gila-gilaan. Tencent News "Perspective" pernah menemukan banyak toko di pasar tempat orang lanjut usia terkonsentrasi, dan menyaksikan banyak tetangga memasuki toko untuk membeli.
Toko OTC ini juga merupakan salah satu saluran akuisisi pelanggan untuk platform perdagangan mata uang Hong Kong seperti JPEX. Di masa lalu, beberapa toko OTC menggunakan tipu muslihat membeli dan menjual Bitcoin dengan harga diskon untuk menarik pelanggan. Beberapa pemilik JPEX mengatakan di media sosial bahwa setelah membeli koin virtual melalui OTC jalanan, penjualan OTC akan memandu pengguna untuk menyimpan koin virtual di JPEX, yang setara dengan deposito tetap, dan akan memberikan suku bunga pasar super - yang juga merupakan a banyak disukai oleh pengguna.
Tencent News "Peripheral" mengetahui bahwa toko penukaran Coiner di Wan Chai digerebek oleh polisi setelah insiden JPEX. Coiner didirikan di Hong Kong pada tahun 2020.
Belum ada statistik spesifik mengenai berapa banyak toko pertukaran OTC yang ada di pasar Hong Kong. Orang-orang di kalangan mata uang, termasuk beberapa pengacara, mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa toko penukaran uang OTC kini termasuk dalam wilayah abu-abu peraturan di Hong Kong.
Tencent News "Perspective" mengetahui bahwa menurut peraturan Hong Kong, toko penukaran uang yang menukarkan dolar Hong Kong di jalan perlu mengajukan izin dari bea cukai karena mereka mengoperasikan layanan pengiriman uang atau mata uang, tetapi mata uang virtual yang diperdagangkan di toko OTC tidak. dianggap di Hong Kong. Sebagai "mata uang", itu hanyalah sebuah komoditas. Toko OTC jenis ini belum perlu mengajukan izin ke bea cukai. Pada saat yang sama, toko-toko tersebut bukan platform perdagangan dan tidak diatur oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong.
Jiang Yuhuan, anggota Dewan Legislatif yang merupakan seorang pengacara, mengatakan di radio lokal Hong Kong bahwa mengenai kurangnya pengawasan toko mata uang virtual OTC, Hong Kong dapat merujuk pada metode wilayah lain yang mengizinkan Otoritas Moneter Hong Kong untuk mengawasi perusahaan keuangan penyedia layanan aset virtual.
Seorang senior di lingkaran mata uang yang telah lama memperhatikan peraturan peraturan mata uang virtual Hong Kong mengatakan kepada Tencent News "Perspective" bahwa mata uang virtual OTC Hong Kong masih berkembang pesat. Jika terus tidak diatur, cepat atau lambat masalah akan terjadi .
Namun, dia juga merasa ada masalah dengan persyaratan peraturan Hong Kong saat ini agar bursa mata uang dapat membangun platform penyimpanannya sendiri meskipun peraturan tersebut mengharuskan bursa berlisensi untuk menyimpan setidaknya sekitar 95% asetnya di dompet dingin (dompet yang menyimpan kunci pribadi offline) ) dan menyimpannya di bank dengan uang tunai yang setara, namun “hal ini tetap tidak menjamin bahwa bursa tidak akan menyalahgunakan koin virtual pengguna, terutama saat bursa mengalami kegagalan atau menghadapi kebangkrutan.” Menurutnya, dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa operator bursa akan mengambil risiko dan mencuri koin virtual pengguna.