Pada bulan Agustus, Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negaranya, yang menarik perhatian besar. Berita terbaru menunjukkan perkembangan baru dalam jumlah dan jumlah orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Rincian kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Agustus, Singapura mengirimkan lebih dari 400 penyelidik dari Biro Urusan Komersial, Biro Investigasi Kriminal, Komando Operasi Khusus Kepolisian dan Biro Intelijen Kepolisian untuk melakukan operasi penyelidikan di banyak tempat di seluruh negeri, dan melakukan penyelidikan di Bukit Timah, Sepuluh orang ditangkap di kawasan vila dan apartemen ultra mewah seperti Orchard Road, yaitu Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, dan Wang Dehai. Tiga di antaranya adalah warga negara Tiongkok dan memegang paspor Tiongkok. Orang-orang lain yang terlibat semuanya adalah warga negara non-Singapura dan memiliki kewarganegaraan ganda atau kualifikasi tempat tinggal permanen (dilaporkan bahwa 10 orang tersebut semuanya berasal dari wilayah Fujian di negara saya, dan beberapa di antaranya adalah warga negara Tiongkok. diantaranya sudah masuk dalam daftar buronan yang terlibat kasus di negara saya) .

Pada saat yang sama, polisi mengeluarkan perintah larangan terhadap 94 properti, 50 mobil dan sejumlah anggur berkualitas senilai sekitar S$815 juta, dan menyita 35 rekening bank terkait dengan deposito lebih dari S$110 juta dan uang tunai As sebesar S$23 juta serta 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 270 perhiasan dan barang mewah lainnya, dan 11 file informasi aset virtual.

Seiring dengan pendalaman penyelidikan, jumlah dan jumlah orang yang terlibat terus bertambah. Per 3 Oktober 2023: jumlah properti bertambah menjadi 152, jumlah kendaraan bertambah menjadi 62, dan dana yang disita di bank rekening melebihi 1,45 miliar dolar Singapura, melebihi 76 juta dolar Singapura dalam bentuk tunai, mata uang kripto senilai lebih dari 38 juta dolar Singapura, 68 emas batangan, 294 tas desainer, 164 jam tangan mewah, dan 546 perhiasan, totalnya sekitar 2,8 miliar dolar Singapura (hampir 15 miliar yuan). Jumlah orang yang diidentifikasi terlibat juga meningkat menjadi 34 orang.

Jumlah dan orang yang terlibat tidak menutup kemungkinan akan bertambah di kemudian hari...

Uang gelap 15 miliar itu dari mana?

Dengan dana yang begitu besar, mau tak mau masyarakat bertanya-tanya, darimana uang tersebut berasal?

Namun, ketika pengalaman masa lalu orang-orang yang terlibat ditemukan, ternyata tidak sesederhana itu.

Perjudian online dan pemimpin penipuan online

Di antara 10 orang ini, Wang Shuiming dan Su Haijin memiliki pengalaman masa lalu yang sangat rumit.

Wang Shuiming terkenal di industri perjudian online. Sejak 2012, ia pergi ke Filipina untuk terlibat dalam perjudian dan aktivitas perjudian online lainnya. Dilaporkan bahwa pada puncaknya, ada sekitar 7-10 grup perjudian online yang mengandalkannya, dengan jumlah total karyawan melebihi 10.000. Sekitar dua tahun lalu, satu grup dapat memperoleh 5 miliar yuan per bulan dari penjudi terdaftar, dan masing-masing satu Kelompok akan memberi Wang Shuiming bagian tetap. Su Haijin adalah pemimpin penipuan jaringan telekomunikasi.

5 dari 10 orang dicari oleh polisi Tiongkok

①Pada tahun 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai, dan Su Jianfeng dicari oleh Biro Keamanan Publik Kabupaten Guiyang, Provinsi Hubei karena kasus perjudian online;

②Chen Qingyuan termasuk di antara 115 tersangka yang dicari karena penipuan oleh polisi Anxi di Fujian;

③Wang Shuiming adalah salah satu geng kriminal yang mengoperasikan stasiun perjudian, aplikasi, dan aktivitas perjudian online yang dihancurkan oleh polisi Zibo di Provinsi Shandong pada tanggal 15 Agustus.

Melalui investigasi yang relevan, ditemukan bahwa orang-orang ini terlibat dalam penipuan jaringan telekomunikasi, penjualan barang selundupan dan bidang lainnya. Tidak sulit untuk mengetahui dari mana "uang gelap" tersebut berasal.

Dengan cara apa uang dicuci?

Dengan jumlah kasus yang hampir mencapai 15 miliar yuan, satu metode pencucian uang jelas tidak cukup. Kita juga bisa melihatnya sekilas dari laporan berita yang relevan:

① Pencucian uang melalui mata uang virtual

Cryptocurrency senilai lebih dari S$38 juta telah disita dalam kasus ini. Meskipun jumlah spesifik uang yang dicuci oleh tersangka yang terlibat dalam kasus ini melalui mata uang virtual tidak diketahui, hal ini juga menunjukkan bahwa mata uang virtual telah menjadi salah satu alat uang baru yang penting. pencucian.

② Mencuci uang melalui pembelian real estat, mobil mewah, karya seni, barang mewah, dll.

Real estate, mobil mewah, barang mewah, dan lain-lain juga menjadi saluran utama pencucian uang. Aset-aset tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam mempertahankan nilai, memiliki ruang apresiasi yang besar, dan relatif mudah untuk dipindahkan. Dalam kasus ini, harta benda yang disita sebanyak 152 buah, mobil mewah dan kendaraan lainnya 62 buah, tas desainer 294 buah, jam tangan mewah 164 buah, dan perhiasan sebanyak 546 buah.

③Pencucian uang melalui bank asing

Orang-orang ini akan menaruh "uang gelap" di bank luar negeri dengan kontrol yang relatif longgar, kemudian mentransfernya ke rekening bank di lebih dari selusin negara melalui transfer elektronik, dan akhirnya mengirimkan uang tersebut ke Singapura. Begitu uang masuk ke bank di Singapura, pada dasarnya dianggap bersih.

④Pencucian uang melalui perdagangan lintas batas

Dengan menggunakan dokumen palsu dan kontrak penjualan palsu untuk mengonfirmasi sumber dana ke bank dan menyelesaikan transaksi lintas batas palsu, tujuan pencucian dana tercapai.

⑤ Pencucian uang melalui penukaran dan penyelesaian valuta asing

Dolar Singapura yang diperoleh pekerja asing dikumpulkan di Singapura melalui nilai tukar yang tinggi, dan kerabat pekerja asing di kampung halaman mereka secara langsung menerima kiriman uang dari agen lokal untuk mencuci dana tersebut.

⑥Mencuci uang dengan membuka perusahaan

Suntikan modal dan penambahan modal keduanya dapat digunakan sebagai metode pencucian uang. Setidaknya 20 orang yang terlibat dalam kasus ini mempunyai nama di ratusan hingga ribuan perusahaan. Misalnya, satu orang yang terlibat dalam kasus ini bekerja sebagai sekretaris di lebih dari 2.300 perusahaan dalam tujuh tahun.