Mulai tanggal 4 Oktober waktu setempat, Sam Bankman-Fried, mantan taipan acuan di lingkaran mata uang AS, mantan miliarder, mahasiswa berprestasi di MIT, dan saat ini menjadi tersangka kriminal, baru saja menginjak usia 31 Tahun, sering disebut dengan sebagai SBF) kasus pidana secara resmi diadili di pengadilan federal di Manhattan, New York. Uji coba ini diperkirakan akan berlangsung selama enam minggu.

Jaksa federal AS menuduh Sam mencuri setidaknya US$10 miliar (sekitar RMB 73 miliar) dari pelanggan dan investor, menggunakannya untuk mendanai perusahaan sumbangan politik dan membeli real estate mewah, dan dicurigai melakukan berbagai tuntutan pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

"Financial Times" Inggris melaporkan bahwa "kebebasan" yang berbeda akan datang ketika Sam masuk ke pengadilan Manhattan untuk menghadapi tuntutan pidana. Jika tuduhan ini terbukti bersalah, hukuman maksimumnya akan lebih dari seratus tahun, yaitu dia akan menghadapi lebih dari satu abad penjara.

Kasus Sam dapat digambarkan sebagai "persidangan abad ini". Selanjutnya mari kita bahas kasus ini, yang bisa dikatakan sebagai “bicara soal uang dan ngomongin kasus”.

Titik awal kasus Sam berasal dari runtuhnya platform perdagangan terkemuka di lingkaran mata uang.

Salah satunya adalah pertukaran mata uang kripto FTX (didirikan pada Mei 2019) yang ia dirikan bersama ketika ia berusia 27 tahun. Yang kedua adalah dia ikut mendirikan dana lindung nilai kripto “Alameda Research” (didirikan pada September 2017) ketika dia berusia 25 tahun.

Hanya dalam tiga tahun, FTX telah menjadi pertukaran mata uang kripto terbesar ketiga di dunia. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dan uang Sam untuk berpromosi. Sam menghabiskan jutaan dolar di Super Bowl, mengundang selebriti termasuk bintang NBA Amerika untuk beriklan di FTX, mempromosikan FTX sebagai “platform perdagangan mata uang kripto yang paling aman dan paling sederhana.”

Namun, pada November 2022, hiruk-pikuk pelanggan terjadi di FTX, dan menerima penarikan sebesar US$5 miliar dalam satu hari saja pada tanggal 6 November. Sebelumnya, FTX "meminjamkan" dana pelanggan sebesar US$10 miliar ke perusahaan afiliasi— Alameda "membayar hutang". FTX kehabisan uang.

Lima hari kemudian, pada 11 November, FTX mengajukan kebangkrutan, yang segera memicu guncangan besar di lingkaran mata uang.

Selanjutnya, jaksa AS meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Sam atas dugaan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Setelah penangkapannya pada bulan Desember tahun lalu, Sam sempat "bebas" dengan jaminan besar sebesar $250 juta. Pada bulan Agustus tahun ini, Sam ditangkap dan dipenjarakan karena hakim AS yakin bahwa ia mencoba mempengaruhi saksi saat berada dalam jaminan.

Saksi dalam kasus Sam termasuk mantan pasangannya dan mantan pacarnya.

Gary Wang ("Gary"), yang seumuran dengan Sam, lulus dari MIT dengan jurusan matematika dan ilmu komputer. Pada tahun 2019, Gary dan Sam mendirikan FTX.

Caroline Ellison, yang dua tahun lebih muda dari Sam, adalah seorang mahasiswa matematika terbaik lulusan Universitas Stanford dan juga mantan pacar Sam. Dia bergabung dengan Alameda pada tahun 2018 dan menjadi CEO perusahaan pada Oktober 2021.

Satu bulan setelah runtuhnya FTX dan Alameda, dua mahasiswa terbaik dari universitas bergengsi tersebut mengaku bersalah.

Pada bulan Desember 2022, Gary dan Caroline masing-masing mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa AS dan mengaku bersalah atas penipuan kawat, serta konspirasi untuk melakukan transfer kawat, penipuan sekuritas dan komoditas, serta pencucian uang.

Boleh dikatakan Sam “dikhianati”, namun untungnya orang tuanya selalu melindunginya, berbagi harta dan kesusahan, karena mereka juga dituntut.

Ibu Sam, Barbara Fried, dan ayahnya, Joseph Bankman, keduanya adalah profesor "terhormat" yang telah mengajar di Stanford Law School selama lebih dari 30 tahun.

Pengacara yang menggugat mereka berupaya mendapatkan kembali uang tunai dan hadiah senilai puluhan juta dolar, termasuk sebuah vila mewah di "surga hedon" FTX.

Di Bahama, sebuah negara kepulauan di Atlantik Utara, FTX mendirikan anak perusahaan real estat dan menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli lusinan properti mewah untuk digunakan oleh karyawan seniornya dan orang tua Sam, sehingga menciptakan "surga hedonistik".

Apartemen mewah termahal bernilai $30 juta, penthouse enam kamar tidur yang digunakan bersama oleh Sam dan beberapa rekannya, sedangkan vila mewah lainnya senilai $164 miliar untuk dinikmati orang tua Sam saat mereka berlibur.

Jaksa AS: Ini adalah penipuan besar

Asisten Jaksa AS Nathan Rehn dari Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam pernyataan pembukaannya bahwa setahun yang lalu Sam tampaknya berada "di puncak dunia" dalam menjalankan perusahaan FTX bernilai miliaran dolar yang ia dirikan.

Pada saat itu, dia tinggal di sebuah kondominium senilai $30 juta di Bahama, berkeliling dunia dengan jet pribadi, bergaul dengan selebriti, dan menghabiskan miliaran dolar untuk mempengaruhi Washington sambil memamerkan kekuasaan dan memberikan sumbangan politik yang besar.

Lane mengatakan Sam mengambil miliaran dolar dari ribuan korban dalam "penipuan besar-besaran" dan sebelum perusahaannya bangkrut, Sam memalsukan tanggal dokumen, menghapus informasi, dan memerintahkan karyawan untuk membayar bulanan Secara otomatis menghapus semua informasi dalam upaya menutupi kejahatan mereka ,

Saksi penuntut AS: Sam dan saya adalah "teman lama"

Adam Yedidia, salah satu saksi pertama untuk penuntutan AS, mengatakan di pengadilan bahwa dia dan Sam adalah "teman lama" dan keduanya adalah mahasiswa di MIT dan kemudian bekerja dan tinggal bersama di Bahama.

Yedidiya mengatakan, pada awal November tahun lalu, ketika mengetahui Sam menggunakan dana pelanggan FTX untuk melunasi utang Alameda, dia menarik diri dari FTX dan berhenti menghubungi Sam.

Yedidiya mengatakan dia akan dilindungi dari penuntutan berdasarkan perintah kekebalan selama dia memberikan kesaksian yang jujur. Dia mengatakan bahwa sebagai pengembang FTX, dia mungkin memiliki kode tertulis yang "secara tidak sengaja" memfasilitasi kejahatan.

Pengacara AS: Sam tidak berbohong, itu benar

Pengacara Sam, Mark Cohen, mengatakan dalam pernyataan pembukanya bahwa kliennya "bertentangan dengan cerita" yang diberitahukan oleh jaksa, "Sam tidak menipu siapa pun dan tidak bermaksud menipu siapa pun."

Cohen mengatakan Sam adalah "kutu buku matematika yang tidak minum atau berpesta" yang menempuh pendidikan di MIT dan bekerja di Wall Street selama beberapa tahun sebelum memulai bisnisnya sendiri.

Cohen percaya bahwa Sam bertanggung jawab atas krisis yang disebabkan oleh dunia luar, seolah-olah Sam adalah "penyelamat" yang melakukan yang terbaik.

Cohen mengklaim bahwa tindakannya di hari-hari terakhirnya sebagai pimpinan perusahaan adalah bukti bahwa Sam yakin dia sedang menghadapi krisis likuiditas yang dipicu oleh anjloknya lebih dari 70% nilai mata uang kripto dan kritik dari salah satu pesaing terbesarnya memicu gelombang penarikan pada pelanggan FTX.

Selain menyalahkan pihak luar, pengacara juga menyalahkan ketidakmampuan orang-orang di sekitar Sam.

Cohen mengklaim bahwa deputi Sam gagal melakukan tugasnya, termasuk membangun lindung nilai keuangan yang tepat untuk melindungi FTX dari jatuhnya harga mata uang kripto tahun lalu. Dia juga menunjukkan bahwa karyawan Sam ini juga gagal mengatasi celah perangkat lunak, yang merupakan salah satu dari banyak alasan kegagalan FTX, dan alasan ini bukan kesalahan Sam.

Pengacara Sam mengatakan kepada juri: "Sam bertindak dengan itikad baik dan membuat keputusan bisnis yang dianggap masuk akal pada saat itu... Sebagai CEO sebuah perusahaan yang mengajukan kebangkrutan, ini bukanlah kejahatan."

Pepatah mengatakan “Sam tidak bersalah, ini kesalahan orang lain” sudah sangat familiar. Paman Sam, kamu selalu bisa menggunakannya.