Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mendakwa dua bersaudara, Jonathan Adam dan Tanner Adam, dengan tuduhan mengatur skema Ponzi mata uang kripto yang menipu investor hingga lebih dari $61 juta. Skema tersebut diduga dijalankan melalui perusahaan mereka, GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC, yang menargetkan lebih dari 80 investor.

Janji keuntungan bulanan 13,5%

Menurut gugatan SEC, saudara Adam menarik minat investor dengan janji keuntungan bulanan yang besar, hingga 13,5%. Saudara-saudara tersebut mengklaim telah mengembangkan bot perdagangan mata uang kripto yang beroperasi pada platform perdagangan. Bot ini diduga dirancang untuk mengidentifikasi peluang arbitrase dan mengeksekusi pinjaman kilat melalui kontrak pintar. Namun, penyelidikan SEC mengungkapkan bahwa tidak ada kumpulan pinjaman atau bot perdagangan seperti itu.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa kedua bersaudara itu berbohong kepada para investor tentang sifat investasi mereka, yang membuat mereka percaya bahwa dana mereka digunakan untuk aktivitas perdagangan kripto yang sah. Sebaliknya, uang tersebut diduga disalurkan ke skema seperti Ponzi, dengan investor awal dibayar keuntungan dari investasi peserta baru.

Pengeluaran berlebihan untuk kemewahan pribadi

Gugatan SEC merinci bagaimana saudara Adam diduga menyalahgunakan dana investor untuk mendukung gaya hidup mewah mereka. Tanner Adam dituduh menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk membiayai pembangunan kondominium senilai $30 juta di Miami. Di sisi lain, Jonathan Adam dilaporkan menghabiskan uang investor untuk mobil, kendaraan rekreasi, dan truk. Selain itu, $1,8 juta diduga digunakan untuk membangun rumah di Texas bagi orang tua mereka dan mertua Jonathan.

Pengaduan SEC selanjutnya mencatat bahwa Jonathan Adam menyembunyikan tuduhan penipuan sekuritas di masa lalunya untuk mendapatkan kepercayaan investor. Kelalaian yang disengaja ini semakin memperburuk penipuan tersebut, karena banyak investor tidak mengetahui riwayat kriminalnya.

Komitmen SEC untuk melindungi investor

SEC telah menegaskan tekadnya untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia guna melindungi investor dari skema penipuan, terutama yang mengeksploitasi teknologi baru seperti mata uang kripto. Pernyataan lembaga tersebut menyoroti beratnya tuduhan tersebut, dengan mencatat bahwa Adam bersaudara menawarkan investasi kripto yang tidak ada dan kemudian menyalahgunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi.

Kasus terhadap Jonathan dan Tanner Adam merupakan pengingat nyata akan risiko yang terkait dengan investasi mata uang kripto, khususnya yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi. SEC mendesak investor untuk melakukan uji tuntas menyeluruh sebelum menginvestasikan dana pada usaha semacam itu. Seiring berjalannya kasus, hal ini akan menjadi ujian penting bagi kemampuan SEC untuk menindak tegas penipuan terkait kripto dan melindungi integritas pasar keuangan.

Postingan Saudara Didakwa oleh SEC dalam Skema Penipuan Kripto Senilai $61 Juta pertama kali muncul di Coinfea.