Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mendakwa dua bersaudara karena diduga mengoperasikan skema Ponzi kripto senilai $60 juta yang menampilkan bot perdagangan kripto yang tidak pernah ada.
Dalam pengaduan tanggal 26 Agustus, yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara Georgia, Atlanta, SEC mengklaim Jonathan Adam dan saudaranya, Tanner Adam, memikat lebih dari 80 orang dengan mengklaim mengoperasikan bot kripto yang dapat memberi investor laba bulanan sebesar 13,5%.
Skema Ponzi bergantung pada perekrutan lebih banyak investor untuk mendanai investor yang lebih tua. Sumber: Cointelegraph
Badan pemerintah tersebut menduga bahwa dari Januari 2023 hingga Juni 2024, kedua bersaudara itu memberi tahu investor bahwa bot mereka mengidentifikasi peluang perdagangan arbitrase pada platform kripto dan dapat secara bersamaan membeli dan menjual aset untuk memanfaatkan perbedaan kecil dalam harga di berbagai pasar.
Dana investor dijanjikan dana mereka akan masuk ke kumpulan pinjaman untuk mendanai pinjaman kilat dan menyelesaikan perdagangan, dengan aset dipinjam dan dikembalikan dalam transaksi blockchain yang sama.
Justin Jeffries, Associate Director of Enforcement di Kantor Regional SEC Atlanta, mengatakan skema perdagangan tersebut sepenuhnya penipuan, dan bot tersebut tidak ada.
Sebaliknya, ia menuduh keduanya menyalahgunakan $53,9 juta dari $61,5 juta yang terkumpul. Para investor menerima sejumlah uang kembali, tetapi bagian terbesarnya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan truk serta membangun kondominium senilai $30 juta.
Kedua bersaudara itu dituduh menyalahgunakan sebagian besar uang investor mereka untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Sumber: SEC
"Seperti yang kami duga, saudara Adam menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor mereka atas investasi kripto yang tidak ada, lalu menggunakan dana investor untuk melakukan pembayaran ala Ponzi dan membeli barang-barang desainer, kendaraan rekreasi, dan rumah seharga jutaan dolar," kata Jeffries.
Untuk menghentikan skema tersebut, SEC telah memperoleh pembekuan aset darurat untuk perusahaan Jonathan dan Tanner Adams, GCZ Global, LLC, dan Triten Financial Group LLC.
Menurut SEC, kedua bersaudara itu memberi tahu para investor bahwa, kecuali terjadi kemerosotan pasar global, risiko dalam berinvestasi “hampir tidak ada.”
Badan pemerintah tersebut juga mengklaim Jonathan Adam memalsukan latar belakangnya untuk mendapatkan kepercayaan investor dan tidak mengungkapkan tiga hukuman sebelumnya atas penipuan sekuritas.
SEC telah mendakwa Jonathan Adam dan Tanner Adam karena melanggar ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas federal.
Gugatan ini menuntut putusan pengadilan permanen terhadap perusahaan-perusahaan milik kedua bersaudara tersebut, penyitaan semua dana yang diambil dari investor, dan sanksi perdata.
Pada bulan Juni, firma intelijen blockchain TRM Labs melaporkan bahwa total $7,8 miliar dibayarkan kepada skema piramida mata uang kripto dan skema Ponzi di seluruh dunia pada tahun 2022.
Majalah: ‘Pasar algoritma’ Dorsey dapat memperbaiki media sosial… jadi mengapa belum?