Baru-baru ini, seorang teman datang menanyakan tentang proyek blockchain yang pernah dia ikuti sebelumnya. Tim proyek mengeluarkan Token sebelum 4 September 2017. Saat itu, dia mendapat kuota melalui perkenalan seorang teman, dan menginvestasikan sekitar 300.000 dolar AS ( sesuai harga saat itu) Setelah tahun 1994, tim proyek pergi ke luar negeri, tetapi tidak melikuidasi tokennya.Sekarang dia datang bertanya, apakah uang investasinya bisa dikembalikan? Situasi seperti ini cukup umum terjadi di kalangan mata uang domestik. Setelah pengumuman pada tanggal 4 September, platform penerbitan mata uang ditutup atau dikembangkan di luar negeri, dan hanya sedikit yang masih ada di daratan. Setelah bertanya kepada para profesional, ditemukan bahwa memang ada beberapa proyek yang dipindahkan ke sudut bawah tanah yang tidak diketahui untuk dioperasikan, sementara yang lain tidak diselesaikan dan mengabaikan berbagai permintaan pengguna. Selanjutnya mari kita bicara tentang masalah hukum yang terlibat.

Daftar ke tiga bursa utama dalam lingkaran mata uang (salin tautan dan buka di browser)

https://www.communityrebate.com

01 Apa itu ICO?

ICO (Initial Coin Offering), yaitu penawaran koin perdana, berawal dari konsep penawaran umum perdana (IPO) di pasar saham. Berbeda dari IPO, proyek ICO mengeluarkan token, bukan saham, dan merupakan proyek blockchain. Terus terang, penerbitan awal token seperti membeli saham baru, Anda menggunakan mata uang arus utama (Bitcoin, dll.) untuk membeli token yang baru diterbitkan, dan kemudian melakukan transaksi investasi.

ICO telah menciptakan banyak mitos untuk menjadi kaya, sehingga orang-orang di kalangan mata uang (jiu) dan cendekiawan (cai) berbondong-bondong ke sana. Namun, hanya ada sedikit proyek berkualitas tinggi, dan proyek tersebut dapat dengan mudah memfasilitasi berbagai kejahatan keuangan dan dunia maya. Oleh karena itu, pada tahun 2017, tujuh departemen bank sentral bersama-sama mengeluarkan "Pengumuman Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token" (juga dikenal sebagai "Pengumuman Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token" (juga dikenal sebagai). "94 Pengumuman"), karakterisasi esensi ICO, yaitu tindakan pendanaan publik ilegal tanpa persetujuan, terutama dugaan penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas ilegal, penggalangan dana ilegal, penipuan keuangan, skema piramida dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya. Akibatnya, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan mata uang dalam negeri silih berganti terkena dampaknya, dan tidak ada seorang pun yang luput.

02 Apa saja risiko hukum dari proyek yang belum diselesaikan?

Pengumuman tanggal 4 September tidak hanya memerintahkan semua jenis penerbitan token dan aktivitas pendanaan untuk segera dihentikan, namun juga mengharuskan organisasi dan individu yang telah menyelesaikan penerbitan token dan pembiayaan untuk membuat pengaturan seperti likuidasi dan penarikan. Untuk sementara waktu, pihak proyek besar di Beijing, Shanghai dan Shenzhen mengembalikan koin mereka satu demi satu, dan tingkat penyelesaian dengan cepat mencapai 90%. Pihak-pihak proyek yang belum menarik diri akan dikenakan sanksi hukum dengan tingkat yang berbeda-beda.

Pertama-tama, Pengumuman tanggal 4 September dengan jelas menetapkan bahwa departemen terkait akan secara serius menyelidiki dan menangani aktivitas ilegal dalam penerbitan token dan aktivitas pendanaan yang menolak untuk dihentikan serta menyelesaikan proyek penerbitan dan pembiayaan token sesuai dengan hukum. Hal ini menjadikan semua pengawasan administratif “berbasis hukum”. Kantor Grup Terkemuka Shanghai untuk Perbaikan Khusus Risiko Keuangan Internet telah mewajibkan platform penerbitan ICO yang relevan untuk segera menghentikan bisnis yang relevan dan mengatur likuidasi sesegera mungkin sesuai dengan hukum, dan secara wajar melindungi hak dan kepentingan pengguna fokus untuk mendesak setiap platform perdagangan untuk memastikan kelancaran penarikan mata uang investor. Pada prinsipnya, hal ini memerlukan eksekutif platform yang relevan dan personel lainnya tetap berada di Shanghai untuk membantu proses likuidasi.

Kedua, berdasarkan undang-undang yang ada, jika Anda menolak mengembalikan token, Anda dapat dicurigai melakukan tindak pidana. Pihak proyek penerbitan mata uang tidak hanya gagal mengeluarkan uang sesuai dengan peraturan, tetapi juga terlibat dalam berbagai operasi sembrono, maka kemungkinan besar akan "masuk": pihak proyek sendiri menjanjikan berbagai item pendapatan untuk menipu pengguna. investasi mereka, yang mungkin merupakan penyerapan ilegal oleh masyarakat. Kejahatan menyimpan uang; jika pihak platform melarikan diri dengan uang tersebut, menyalahgunakannya secara pribadi atau mengambilnya untuk dirinya sendiri, hal itu dapat merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana atau penipuan keuangan; bahkan jika platform perdagangan (pertukaran) dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah untuk dioperasikan, platform tersebut secara diam-diam menyediakan transaksi yang cocok untuk kedua belah pihak, perdagangan di tempat juga dapat merupakan kejahatan operasi bisnis ilegal. Tentu saja hal di atas hanya kemungkinan-kemungkinan saja, dan komposisi pidana spesifiknya harus ditentukan menurut undang-undang. Namun, jika Anda menjadi sasaran, Anda sudah kalah bukan?

03 Pihak proyek belum membatalkan proyek, apa yang harus dilakukan pengguna?

Pengumuman tanggal 4 September mengusulkan penarikan proyek. Untuk token dengan premi, investor jelas tidak ingin menarik koinnya, karena jika mereka keluar sesuai dengan harga penerbitan, kerugian dari akuisisi dengan harga tinggi tidak dapat diterima, dan kerugiannya tidak dapat diterima. kerugian akan menjadi kenyataan, jadi para investor ini bersikeras Jangan mengembalikan koin dan menunggu kesempatan untuk berdagang di platform perdagangan luar negeri. Sebagian besar investor sering mengalami penurunan harga setelah memegang mata uang. Ini menjadi peluang bagus untuk bersantai saat ini, namun pihak proyek tidak mau melikuidasi.

Bagi pengguna, bagaimana cara memulihkan kerugian ketika berhadapan dengan pihak proyek (perusahaan) yang tidak dapat berkomunikasi? Berdasarkan pengalaman para pengacara dan sejumlah besar kasus praktis, terdapat dua jalur berbeda untuk perlindungan hak.

Pertama, ajukan gugatan perdata ke pengadilan. Investor (pengguna) dapat mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan, seringkali atas dasar pengayaan yang tidak adil dan meminta pengembalian. Namun, menurut kaliber peradilan saat ini, pengadilan umumnya akan menentukan bahwa kontrak tersebut tidak sah, dan mengembalikan "properti" yang terlibat dalam kasus tersebut sesuai dengan akibat hukum dari kontrak yang tidak sah tersebut jumlah, dan semuanya akan mengembalikan jumlah tertentu berdasarkan keadaan tertentu. Namun, beberapa pengadilan menolak untuk menerima kasus tersebut, yang juga menambah hambatan besar terhadap perlindungan hak investor.

Kedua, mengajukan tuntutan pidana kepada badan keamanan publik. Cara ini juga direkomendasikan oleh Pengacara Mankiw. Investor dapat mengajukan pengaduan kepada badan keamanan publik atas kejahatan yang disebutkan di atas dan memberikan bukti yang sesuai untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan. Umumnya, polisi akan melakukan penyelidikan pendahuluan setelah menerima suatu kasus. Setelah menghubungi pihak proyek, pihak proyek dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut setelah merasakan tekanan dari otoritas kehakiman; terpenuhi, otoritas keamanan publik akan mengajukan kasus tersebut, pihak proyek akan diselidiki secara menyeluruh oleh otoritas negara, dan jika perlu, aset tersebut akan dijual dan dikembalikan kepada investor dengan harga diskon, sehingga investor dapat dapat melakukannya. berhasil memulihkan properti mereka. Singkatnya, cara kriminal selalu merupakan cara yang paling langsung dan menyeluruh untuk melindungi hak.

04 Ringkasan

Karena negara ini memiliki peraturan, kita harus tetap mengikuti peraturan tersebut - pihak proyek dan bursa harus menarik diri dari bisnis daratan, dan mereka hanya dapat pergi ke luar negeri jika mereka terus beroperasi jika tidak menarik diri atau melakukan aktivitas bawah tanah sangat berisiko. Pengguna tidak boleh berinvestasi dalam proyek-proyek bawah tanah; jika mereka menghadapi proyek-proyek yang belum diselesaikan, mereka harus mengambil senjata hukum untuk melindungi hak-hak mereka. #DeFiChallenge