Analis data Blockchain di Nansen telah menyelidiki peristiwa-peristiwa yang mengarah pada runtuhnya FTX, khususnya berfokus pada transfer token FTT senilai $4.1 miliar antara FTX dan Alameda Research, dua perusahaan yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried.

Analisis ini muncul ketika mantan CEO FTX menghadapi serangkaian tuntutan sehubungan dengan jatuhnya bursa.

Runtuhnya FTX terutama dipicu oleh laporan awal yang menyoroti bahwa 40% aset Alameda senilai $14,6 miliar disimpan dalam token FTT pada September 2022.

Namun, temuan Nansen mengungkap interaksi on-chain yang menarik antara FTX dan Alameda sebelum laporan ini muncul.

Antara 28 September dan 1 November, Alameda mentransfer token FTT senilai $4,1 miliar ke FTX, bersama dengan sejumlah transaksi yang melibatkan stablecoin yang dipatok dalam dolar AS dengan total $388 juta.

Data Blockchain lebih lanjut menunjukkan bahwa FTX memiliki sekitar 280 juta token FTT, yang mencakup 80% dari total pasokan FTT sejumlah 350 juta token.

Data tersebut juga mengungkap volume perdagangan FTT yang substansial, mencapai miliaran dolar, yang berpindah antara berbagai dompet FTX dan Alameda.

BACA LEBIH LANJUT:Yang Terbaik di Pasar: Betfury Memberikan $1500 untuk Setiap Teman yang Diundang

Laporan Nansen menyoroti bahwa mayoritas pasokan token FTT, yang terdiri dari token perusahaan dan token non-perusahaan yang tidak terjual, terkunci dalam kontrak vesting tiga tahun yang dikendalikan oleh dompet milik Alameda.

Mengingat kedua perusahaan mengendalikan sekitar 90% pasokan token FTT, Nansen menyarankan bahwa mereka mungkin saling mendukung neraca masing-masing.

Laporan itu juga mengusulkan bahwa Alameda kemungkinan menjual token FTT secara over-the-counter dan menggunakannya sebagai agunan untuk pinjaman dari perusahaan peminjaman mata uang kripto, didukung oleh data on-chain historis yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar yang substansial antara dompet Perdagangan FTX, Alameda, dan Genesis, dengan volume transfer mencapai $1,7 miliar pada bulan Desember 2021.

Runtuhnya ekosistem Terra dan kebangkrutan Three Arrows Capital (3AC) tampaknya menyebabkan masalah likuiditas bagi Alameda karena penurunan nilai FTT. Hal ini mengakibatkan pinjaman tersembunyi sebesar $4 miliar yang didukung FTT dari FTX.

Data on-chain Nansen selaras dengan teori ini, yang menunjukkan bahwa sekitar bulan Juni 2022, Alameda mengirimkan sekitar 163 juta token FTT ke dompet FTX, yang nilainya sekitar $4 miliar pada saat itu—angka yang konsisten dengan pernyataan yang dibuat oleh rekan-rekan Bankman-Fried dalam sebuah wawancara dengan Reuters.

Terakhir, data blockchain menunjukkan bahwa Alameda tidak dapat memenuhi tawaran untuk membeli token FTT dari Binance pada harga $22 pada tanggal 6 November, menyusul laporan negatif tentang kesehatan keuangan Alameda, seperti yang diumumkan oleh CEO Binance Changpeng Zhao.

Cerita Lainnya:

Laporan CertiK Ungkap Kerugian Aset Digital pada Q3 2023 Capai $700 Juta

Kerugian $332 Juta pada September 2023, Kerugian Q3 Mendekati $890 Juta

Mantan CEO FTX Ingin Menawarkan Donald Trump $5 Miliar Agar Tidak Mencalonkan Diri sebagai Presiden