Pada tanggal 12 September, Binance dan Chainalysis bersama-sama menyelenggarakan “Mengamankan Masa Depan Kripto: Kepatuhan dan Kolaborasi” di Seoul.

Kepatuhan dan Kolaborasi

Di pasar yang mensyaratkan keandalan mutlak, telah terjadi banyak insiden aktivitas yang tidak dapat dipercaya, seperti peretasan bursa, penipuan investasi, dan kasus pencucian uang. Akibatnya, diperlukan investigasi kejahatan, pencegahan kejahatan, dan kepatuhan. Faktanya, tindakan seperti itu telah ada sejak lama dan baru-baru ini menjadi sorotan. Kepatuhan dan kolaborasi adalah cara untuk mengamankan masa depan kripto dan sinerginya dengan industri keuangan tradisional.

Tren Kejahatan Kripto di 2023: Chainalysis

Menurut Alec Zebrick, Manajer APAC Investigasi dan Program Khusus di Chainalysis, skala kejahatan ransomware telah meningkat sebesar 10,3% sementara skala penipuan terkait aset virtual dan kejahatan peretasan telah menurun sebesar 45,2% dan 23,5%, masing-masing, tahun ini. Hingga Juni tahun ini, jumlah aset virtual yang dicuri melalui serangan ransomware telah mencapai $400 juta, menjadikan tahun ini dalam jalur untuk menjadi salah satu tahun terbesar untuk pembayaran ransomware dalam sejarah.

Sebagai alasan meningkatnya serangan ransomware, Alec menyebut 'Perburuan Permainan Besar', yang berarti serangan ransomware kini menargetkan lembaga-lembaga dengan kemampuan keuangan yang cukup. Karena pelaku ransomware meminta pembayaran dalam kripto – terutama bitcoin – penting bagi sektor swasta dan publik untuk berkolaborasi guna mencegah kejahatan terkait aset virtual.

Meningkatkan Keamanan dan Integritas dalam Ekosistem Aset Virtual

Jarek Jakubcek, Kepala Pelatihan Penegakan Hukum di Binance, membahas bagaimana kita dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dalam ekosistem. Dalam sesi tersebut, ia membagikan beberapa kegiatan terperinci yang dilakukan Binance untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Tim Investigasi Binance secara sukarela mematuhi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk memberikan bantuan praktis dan melakukannya dengan cepat - lebih cepat daripada perusahaan cryptocurrency lain atau bahkan perusahaan keuangan tradisional. Selain itu, tim memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum secara global, dengan lebih dari 70 sesi pelatihan yang ditawarkan sejauh ini di 2023.

Jarek menyebutkan bahwa Binance tidak hanya menjawab dan memberikan informasi untuk permintaan dari lembaga penegak hukum tetapi juga memberikan bantuan yang sering untuk menyita hasil kejahatan. Telah ada banyak penyitaan, yang menjadi berita utama, yang, di balik layar, didukung oleh Binance.

Penipuan adalah jenis kejahatan yang sangat menguntungkan yang dapat dilakukan dengan biaya minimal atau keterampilan teknis yang sedikit. Selain itu, metode kejahatan dapat bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks, tetapi semakin canggih dari tahun ke tahun. Inilah sebabnya mengapa upaya kolektif dari sektor swasta seperti Binance dan Chainalysis serta sektor publik seperti Badan Kepolisian Nasional Korea (KNPA) dan lembaga penegak hukum lainnya tidak hanya bermanfaat - tetapi merupakan suatu keharusan.

Menjelajahi Dinamika dalam Lanskap AML

Jarek Jakubcek dan Alec Zebrick membahas tren AML global selama salah satu sesi panel yang dimoderatori oleh Seokbin Yoon, seorang Profesor di Sekolah Pascasarjana Informasi dan Teknologi di Universitas Sogang.

Jarek membagikan pengalamannya di industri cryptocurrency sejak 2013, ketika kepatuhan di bursa baik tidak ada atau dalam tahap awal. Ini telah mengalami perubahan signifikan, dengan banyak bursa telah menerapkan KYC wajib dan langkah-langkah lain untuk memerangi aktivitas kriminal. Tren lain yang disebutkannya adalah fokus yang lebih besar pada KYT (Kenali Transaksi Anda) - tidak hanya mengenali pelanggan tetapi juga mengetahui asal dan tujuan dana.

Menurut Alec, salah satu tren AML global terbaru adalah bahwa penipu memperkenalkan diri mereka dan menggunakan infrastruktur kustom serta koleksi dompet pribadi untuk mempercepat pencucian uang.

Pentingnya Kolaborasi Antara Berbagai Sektor

Dalam panel kedua, bersama Jarek dan Alec, penyidik KNPA Minjae Kim dan Soopyung Lee bergabung untuk membahas pentingnya investigasi kolaboratif antara lembaga penegak hukum dan perusahaan swasta seperti Binance dan Chainalysis.

Minjae Kim mengatakan bahwa Binance dan KNPA bekerja sama dalam beberapa kasus yang menghasilkan penangkapan. Ia juga menambahkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan keuangan harus dapat berkumpul dengan cepat. Dalam hal ini, kerangka kerja yang terstandarisasi untuk kolaborasi akan sangat membantu. Soopyung Lee setuju dengan ini sambil mengatakan bahwa sudah ada upaya kolaboratif di industri; lembaga penegak hukum dan perusahaan seperti Binance dan Chainalysis dapat terus bekerja sama untuk membangun sistem.

Lembaga penegak hukum menganalisis aliran kas dengan alat seperti Chainalysis dan bekerja dengan bursa seperti Binance untuk menyelidiki. Jarek menyebutkan bahwa komunikasi yang cepat dan praktis dengan lembaga penegak hukum adalah kunci dan menambahkan bahwa bantuan yang diberikan Binance melampaui sekadar merespons permintaan lembaga penegak hukum. Kami juga mengambil sikap proaktif, melaporkan insiden eksploitasi anak yang berpotensi serius, kegiatan teroris, atau aktivitas kriminal lainnya kepada lembaga penegak hukum secara global.