Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York sedang melanjutkan proses hukuman bagi individu-individu penting di balik skema Ponzi cryptocurrency AirBit Club.

Kantor Kejaksaan AS di New York pada tanggal 3 Oktober mengumumkan hukuman terhadap tiga dari lima terdakwa yang masih hidup dalam kasus AirBit, termasuk Scott Hughes, Cecilia Milan dan Karina Serres. Hukuman tersebut dijatuhkan beberapa bulan setelah ketiga terdakwa mengaku bersalah pada awal tahun 2023 atas pencucian uang dan tuduhan lainnya dalam kasus AirBit.

Hughes, seorang pengacara yang diduga mencuci sekitar $18 juta hasil penipuan AirBit Club, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Milan, promotor senior AirBit Club, dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Chairez, promotor senior lainnya dari AirBit Club, dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara.

Selain itu, Hughes dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan dengan pengawasan. Millan dan Chairez juga masing-masing dijatuhi hukuman tiga tahun tiga bulan pembebasan dengan pengawasan.

AirBit Club direncanakan diluncurkan pada akhir tahun 2015 dan dipromosikan sebagai “klub pemasaran berjenjang” untuk industri mata uang kripto. Terdakwa memberikan pernyataan yang menjanjikan untuk menipu investor agar percaya bahwa AirBit Club menjamin keuntungan harian dari penambangan dan perdagangan kripto. Namun, alih-alih mendanai bisnis kripto yang dipromosikan (pada kenyataannya tidak pernah terjadi), AirBit memasukkan dana investor sebesar $100 juta ke dalam kantong para pendiri dan promotornya.

Meskipun beberapa pengguna mengeluhkan penundaan penarikan dan biaya tersembunyi di awal tahun 2016, AirBit Club berencana untuk mempertahankan aktivitas penipuannya hingga tahun 2020.

Saat mengumumkan putusan tersebut, Jaksa AS Damian Williams menekankan bahwa Hughes, Milan, dan Chairez masing-masing memainkan peran penting dalam melanggengkan skema piramida AirBit Club.

TERKAIT: 5 Sorotan dari Hari Pertama Uji Coba Sam Bankman-Fried

“Millan dan Chairez, di antara para promotor utama, secara agresif mencari investasi selama bertahun-tahun dan menyesatkan investor yang rajin dan tidak canggih untuk memperkaya diri mereka sendiri,” kata Williams, sambil menambahkan:

“Hukuman hari ini mengirimkan pesan bahwa siapa pun yang mempromosikan skema investasi mata uang kripto – tidak hanya mereka yang berada di puncak piramida – akan menghadapi konsekuensi serius atas kejahatan tersebut.

Sebelumnya, salah satu pendiri AirBit Club Pablo Rodriguez divonis 12 tahun penjara pada akhir September 2023. Salah satu pendiri lainnya, Dos Santos, mengaku bersalah atas tuduhan termasuk konspirasi penipuan kawat, pencucian uang, dan konspirasi penipuan bank dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 4 Oktober 2023.

Santos akan menjadi yang terakhir dari enam terdakwa di belakang AirBit Club yang dijatuhi hukuman. Jackie Aguilar, yang dilaporkan mengaku bersalah pada Februari 2023, dilaporkan meninggal pada Mei hanya beberapa minggu sebelum hukumannya dijatuhkan.

Majalah: Detektif Blockchain – Runtuhnya Gunung Gox Menyaksikan Lahirnya Chainalysis

Pengarang: Shenlian DCNews

Penyusun: Saudari Shen

Twitter: Rantai Dalam

Twitter：https://twitter.com/DeepChainUS