Salah satu perhatian utama yang dimiliki pemerintah, regulator, dan penegak hukum tentang mata uang kripto adalah penggunaan kripto untuk memindahkan uang untuk tujuan ilegal. Pencucian uang dan pendanaan terorisme telah memunculkan undang-undang kenali-pelanggan-Anda bagi banyak bisnis. Regulator telah menindak tegas bursa kripto, mendenda perusahaan seperti BitMEX dan Binance karena tidak memiliki proses KYC yang memadai. Sementara bursa tunduk pada aturan KYC yang ketat, kontrak pintar DeFi beroperasi tanpa aturan yang sama. Badan yang memerangi pencucian uang kripto tanpa regulator kemungkinan cukup umum dan sangat tidak terlihat.

https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href>/a>Jadilah Lebih Baik dalam Memproyeksikan Target Harga. Video Gratis Menunjukkan Caranya. Kripto Membantu Teroris dan Kejahatan Terorganisir Membiayai Operasi Mereka

Masalah bagi lembaga pemerintah yang ingin melindungi warga negaranya dari penjahat dan teroris adalah pendanaan tersembunyi untuk operasi mereka. Bertahun-tahun lalu, negara-negara seperti Panama terkenal karena membantu orang dan organisasi menyembunyikan uang, menghindari pajak, mencuci keuntungan dari penjualan narkoba, dan bahkan mendanai kegiatan teroris. Sedikit demi sedikit, operasi ini ditutup oleh negara lain yang memberikan tekanan ekonomi. Kripto tetap menjadi jalan bagi individu dan organisasi untuk menyembunyikan uang, memindahkan uang, menghindari pajak, dan melakukan hal-hal buruk. Apakah mungkin untuk menghentikan semua ini?

Ambil Keputusan Lebih Baik saat Trading Wedge Breakout Blockchain Tidak Melupakan atau Menyembunyikan Informasi

Ketika seseorang membeli atau menjual mata uang kripto, blockchain tidak selalu mencatat nama atau identitas resmi. Changelly, ChangeNow, dan Cex.io memungkinkan pembelian dan penjualan Bitcoin tanpa identitas apa pun. Binance hanya memerlukan foto identitas dan dokumentasi yang diperlukan untuk Paybis sangat minim. Biasanya, mereka yang memilih cara ini membayar lima hingga sepuluh persen lebih mahal. Masalah bagi siapa pun yang memilih cara ini untuk menyembunyikan transaksi mereka adalah mustahil untuk sepenuhnya menutupi jejak seseorang di blockchain. Cara ini transparan dan tidak akan terlupakan.

Israel Sita Aset Kripto Iran

Sebuah artikel di Jerusalem Post menyatakan bahwa Israel menyita jutaan aset kripto milik Pasukan Quds Iran dan Hizbullah. AS, Kanada, Israel, dan negara-negara lain telah menetapkan Pasukan Quds Iran sebagai organisasi teroris, begitu pula Hizbullah. Sebuah divisi militer Israel yang bekerja sama dengan Mossad, badan intelijen mereka, melakukan penyitaan aset teroris terbesar (yang diumumkan) yang pernah dilakukan oleh badan mereka. Jelas, tidak disebutkan bagaimana mereka melakukan ini atau teknik apa pun yang terlibat. Meskipun demikian, kami telah melihat badan penegak hukum AS mengawasi selama bertahun-tahun dompet tertentu agar menjadi aktif dan kemudian bergerak ke sana. Inti dari contoh ini adalah bahwa bukan hanya peretas di seluruh dunia yang dapat memasuki blockchain kripto dan menyita aset. Badan pemerintah juga dapat melakukan ini dan tidak harus berurusan dengan masalah hukum atau tuntutan hukum yang sulit.

Percakapan Lama yang Berlaku untuk Kripto dan Pencuci Uang Saat Ini

Penulis ini mengingat percakapan beberapa tahun lalu di negara Panama. Percakapan itu dilakukan dengan seorang pemuda, seorang karyawan bank besar AS yang memiliki cabang di seluruh dunia. Ia datang ke Panama setiap bulan dan menghabiskan waktu seminggu di lokasi untuk "memeriksa pembukuan." Ini terjadi sebelum regulator Eropa memaksa Panama untuk membuat sistem perbankannya lebih transparan. Saat itulah orang-orang datang ke Panama, membuka rekening, dan menyembunyikan uang di tempat yang dianggap sebagai lokasi ideal dengan privasi perbankan yang lengkap. Singkat cerita, pemuda itu mengakui, ketika saya bertanya kepadanya, bahwa ia dapat melihat semua rekening bank di bank mereka dan bank lain di Panama. Organisasinya tidak tertarik pada seseorang dari Omaha yang menyembunyikan $100.000 dari mantan istrinya atau IRS. Mereka tertarik melacak uang narkoba yang masuk dan keluar dari Kolombia dan penggunaan bank-bank Panama oleh teroris yang beroperasi di Timur Tengah. Mereka biasanya tidak langsung melakukan apa pun dengan informasi yang mereka peroleh. Sebaliknya, mereka menunggu dengan sabar dan bertindak pada waktu dan cara yang mereka pilih. Apakah kecurigaan penulis ini bahwa tindakan mengawasi, menunggu, dan melawan para pencuci uang kripto tanpa regulasi semacam ini terjadi setiap hari dalam dunia kripto dan baru diumumkan jika tidak akan mengganggu operasi yang sedang berjalan?

Video: Keajaiban Menghasilkan Keuntungan dari Pola Candlestick pada Rata-rata Pergerakan Utama

Awalnya diterbitkan di https://profitableinvestingtips.com pada 6 Juli 2023.

Memerangi Pencuci Uang Kripto Tanpa Regulator awalnya diterbitkan di CryptoStars di Medium, tempat orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.