Binance, ekosistem blockchain dan penyedia infrastruktur aset digital terkemuka di dunia, dengan bangga mengumumkan bahwa tim investigasinya membantu Kepolisian Kerajaan Thailand dalam menyelidiki dua kasus kriminal, dan tersangka yang terlibat dalam penggunaan aset digital untuk mentransfer dana telah ditangkap.
Tim investigasi Binance bekerja secara ekstensif dengan otoritas penegak hukum Thailand untuk menanggapi permintaan kerja sama dalam investigasi kejahatan dunia maya, penuntutan, dan penyitaan properti. Misalnya, Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) Kepolisian Kerajaan Thailand bekerja sama dengan Binance dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI) untuk membongkar kelompok kriminal di balik pelat pembunuhan babi yang menyebabkan kerugian ribuan orang Thailand. Dengan bantuan intelijen Binance dan HSI, CCIB menangkap lima pemimpin kelompok kriminal dan menyita aset senilai sekitar 10 miliar baht (sekitar US$277 juta), termasuk mobil mewah, properti, tanah, dan barang-barang mewah lainnya. Sejak itu, lebih dari 3.200 korban telah meminta kompensasi.
Penipuan kencan dan pernikahan, yang disebut "penipuan pembunuhan babi", terutama menargetkan investor pemula. Penipu menggunakan serangkaian cara untuk membangun kepercayaan dan membujuk korban untuk mentransfer uang ke platform investasi palsu. Setelah berhasil, penipu akan membuat platform menampilkan keuntungan super tinggi sehingga memungkinkan korban untuk terus meningkatkan taruhannya. Selain itu, mereka mungkin juga mengarang nama seperti “pajak tunai” untuk menipu lebih banyak dana.
Pada tanggal 18 September 2023, CCIB mengadakan konferensi pers dan upacara penghargaan. Pada acara tersebut, Direktur Investigasi Binance Asia Pasifik Akbar A. memperkenalkan tindakan yang relevan secara rinci dan berterima kasih kepada mitra yang memberikan dukungan kuat selama proses tersebut.
Pada upacara pemberian penghargaan, Letnan Kolonel Thanatus Kangruambutr, Inspektur Unit Dukungan Siber dari Kepolisian CIIB dan Departemen Kejahatan Teknologi Tinggi, mengatakan: “Kami berterima kasih kepada Binance atas kontribusinya yang signifikan dalam membongkar geng kriminal dalam beberapa tahun terakhir , sering terjadi kasus penipuan aset kripto. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi ratusan juta orang Thailand. Kami telah berhasil menangkap banyak penjahat melalui pertukaran informasi yang tepat waktu dengan mitra utama seperti tim investigasi Binance peran kami dalam upaya memerangi penipuan dan kejahatan dunia maya. Kami sangat menyadari nilai kemitraan ini dan menantikan kerja sama yang berkelanjutan.”
Dari kiri ke kanan: Pol. Kapten. Chiramet Budnampeth, Pol. Kapten. Khaothip Budnampet, Pol. Letnan Kol. Watcharin Uamfung, Pol. Kol. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Letnan Kolonel Natthapong Trongteing, Pol. Letnan Kol. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kapten. Verawat Majeen, Pol. Letnan Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kapten. Phoowin Charernseteechai, Pol. Kapten. Rachanon Jaided
Membongkar jaringan kriminal transnasional
Dengan bantuan Binance, jaringan kriminal transnasional besar-besaran di balik penipuan aset kripto besar-besaran telah terungkap. Lebih dari 200 petugas polisi CIB berhasil menangkap tersangka di 30 lokasi termasuk Bangkok, Samut Prakan, dan Udon Thani. Dalam perjalanannya, Binance tidak hanya memberikan informasi intelijen penting untuk penangkapan tersebut, tetapi juga mengirimkan petugas investigasi ke Thailand untuk membantu mendapatkan surat perintah penangkapan. Melalui operasi ini, Polisi Kerajaan Thailand menyita aset ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk 16 rumah mewah, 12 mobil mewah, dan uang tunai 16 juta baht (setara dengan US$440.000). CIB memberikan plakat peringatan kepada penyelidik Binance sebagai pengakuan atas kontribusi berharga mereka. Letnan Kolonel Panuphat Kittiphan, Wakil Inspektur Polisi, Divisi Kejahatan Teknologi 1, berkata: “Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Binance. Tim investigasi mereka memberikan petunjuk yang diperlukan pada waktu yang tepat untuk membantu kami memahami detail kasus tersebut dan mendapatkan surat perintah penangkapan. Mereka Seorang petugas investigasi juga dikirim ke Thailand untuk berpartisipasi dalam wawancara saksi.”
Mengembangkan standar keselamatan pengguna
Kerja sama penegakan hukum memainkan peran penting dalam upaya berkelanjutan Binance untuk memerangi kejahatan dunia maya, memperkuat keamanan ekosistem Web3, dan memastikan kepatuhan global.
Tigran Gambaryan, Direktur Kepatuhan Kejahatan Keuangan di Binance, mengatakan: “Kami bangga atas tindakan kolaboratif tim Investigasi Binance dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Upaya berkelanjutan kami telah membuahkan hasil nyata, menunjukkan bahwa keamanan sejati melampaui batas geografis erat dengan Kerja sama dengan lembaga penegak hukum Thailand semakin menunjukkan komitmen bersama kami untuk melindungi pengguna dan memperkuat keamanan jaringan. Kami akan terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum global untuk memastikan bahwa kami berkontribusi dalam membangun kembali kepercayaan terhadap ekosistem aset digital."
Dalam beberapa tahun terakhir, Binance telah melakukan investasi signifikan dalam membangun tim kepatuhan, proses, dan teknologinya. Perusahaan ini memiliki tim kepatuhan dan investigasi global yang terkemuka di industri, yang anggota timnya mencakup mantan pejabat regulator, mantan penyelidik senior di perusahaan analisis blockchain terkenal, dan personel penegak hukum yang telah memimpin investigasi kejahatan dunia maya berskala besar. Dalam tiga tahun terakhir, Binance telah menyelesaikan dan membantu lebih dari 103,000 permintaan penegakan hukum, dengan waktu respons rata-rata tiga hari, yang jauh lebih efisien dibandingkan lembaga keuangan tradisional.