Sumber: Klien Berita CCTV
Baru-baru ini, Biro Keamanan Publik Kabupaten Qinshui, Kota Jincheng, Provinsi Shanxi berhasil mengungkap kasus penipuan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual USDT untuk pencucian uang. 21 tersangka kriminal ditangkap, lebih dari 40 ponsel disita, uang tunai lebih dari 200.000 yuan disita, dan USDT senilai lebih dari 1 juta yuan disita.
Pada tanggal 1 April 2023, ketika memeriksa petunjuk, polisi Qinshui menemukan bahwa Zhao, seorang penduduk Kota Longgang, Kabupaten Qinshui, memiliki aliran dana yang tidak normal di rekening atas nama bank, dan dicurigai melakukan pencucian uang dengan "skor berjalan". Polisi segera melakukan penyelidikan mendalam. Setelah analisis, penilaian dan penyelidikan yang cermat, mereka menemukan bahwa ini adalah kasus ilegal dan kriminal penggunaan mata uang virtual USDT untuk mencuci uang dan melakukan penipuan.
Kasus ini melibatkan banyak orang, meliputi 4 provinsi dan 6 kota termasuk Guangxi, Jiangxi, Henan, dan Anhui, dan komposisi personelnya rumit. Untuk menindak kejahatan ilegal, polisi Qinshui segera mengerahkan lebih dari 50 petugas polisi yang cakap untuk membentuk tiga tim penangkapan dan pergi ke berbagai tempat untuk melakukan penangkapan. Setelah pertempuran terus menerus, polisi berhasil menangkap 21 tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut, menyita lebih dari 40 ponsel di lokasi, menyita uang tunai lebih dari 200.000 yuan, dan menyita USDT senilai lebih dari 1 juta yuan. Sejauh ini, geng kriminal yang menggunakan mata uang virtual USDT untuk mencuci uang telah berhasil dibasmi. Setelah diinterogasi, 21 tersangka mengakui kejahatan menggunakan mata uang virtual USDT untuk mencuci uang bagi penjahat jaringan informasi.
Setelah diselidiki, sejak Oktober 2021, Zhou telah membentuk grup perdagangan bebas USDT, membeli USDT dengan harga rendah, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi melalui grup WeChat dan platform pembandingan untuk membantu penjahat menggunakan informasi untuk melakukan pembayaran antara USDT dan RMB. Setelah tinjauan hukum, kelompok kriminal tersebut membantu penjahat yang menggunakan jaringan informasi untuk membayar dan menyelesaikan lebih dari 54,8 juta USDT, setara dengan sekitar 380 juta yuan.
Menurut polisi yang menangani kasus tersebut, apa yang disebut "skor berjalan" adalah teknik "pencucian uang", yaitu menggunakan kartu bank sendiri, mesin POS, kode QR pembayaran WeChat atau Alipay, dan rekening mata uang virtual untuk mengumpulkan uang. atas nama orang lain, dan kemudian mentransfernya kepada orang lain. Tindakan ilegal memasuki akun yang ditunjuk dan mendapatkan komisi darinya. USDT adalah mata uang virtual blockchain yang dikeluarkan oleh perusahaan asing. Karena kemudahan transaksi dan anonimitasnya, USDT telah menjadi pilihan pertama untuk platform pembandingan mata uang virtual. Hingga saat ini, sebanyak 21 orang tersangka pidana dalam kasus tersebut telah dikenakan tindakan pidana wajib sesuai undang-undang, dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut.