Sudah 9 bulan dan 21 hari sejak SBF ditangkap di Bahama. SBF akhirnya akan memulai persidangan enam minggu besok. Sebagian besar serangan pra-sidang dan pembelaan kedua belah pihak telah diungkapkan oleh media Dalam keterangan sejumlah saksi dan mantan rekannya, media asing CoinDesk mengumpulkan para saksi yang akan dipastikan hadir, serta calon saksi terkait yang belum dipastikan hadir.
Saksi Penuntut SBF
Mantan CEO Alameda Caroline Ellison
Badan kuantitatif Alameda adalah lembaga utama yang diklaim SBF secara tidak sengaja mencampurkan dana pengguna. Caroline bukan hanya mantan CEO Alameda dan mantan pacar SBF, tetapi juga telah berubah menjadi saksi yang tercemar.
SBF dipenjara lebih awal karena sengaja membocorkan buku harian Caroline, yang dianggap oleh jaksa sebagai upaya untuk mendiskreditkan identitas saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesaksian Caroline sudah jelas.
(Jaksa menuduh SBF sengaja membocorkan buku harian mantan CEO Alameda untuk mendiskreditkan identitas saksi)
Salah Satu Pendiri dan Chief Technology Officer FTX Gary Wang
Gary Wang pernah menjabat sebagai kepala teknis FTX dan Alameda dan dianggap sebagai tokoh kunci di FTX.
CFTC sebelumnya menuduh Gary Wang mengizinkan Alameda memiliki batas kredit tak terbatas di FTX.
Dia menjadi saksi tercemar bersama Caroline pada Desember lalu.
(10 bukti utama bahwa FTT adalah sekuritas! Fokus pada penyelesaian tuntutan perdata SEC terhadap eksekutif FTX)
Nishad Singh, mantan Direktur Teknik di FTX
CoinDesk mencatat bahwa Nishad Singh adalah satu dari tiga orang yang mengontrol kunci pribadi FTX.
Dia mengaku bersalah pada bulan Februari atas enam tuduhan pidana, termasuk penipuan dan konspirasi.
Ekonom Andria van der Merwe
Andria, seorang ekonom yang berspesialisasi dalam investigasi peraturan keuangan, akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana SBF dan para eksekutif kunci berkonspirasi untuk melanggar undang-undang sekuritas dan komoditas federal.
Dia juga mungkin mengemukakan implikasi luas dari keruntuhan FTX terhadap pasar keuangan yang lebih luas.
Peter Easton, profesor di Universitas Notre Dame
Peter Easton akan memberikan gambaran posisi keuangan Alameda, FTX, termasuk eksposur awal neraca Alameda.
Kesaksiannya akan merinci apakah dana pengguna cocok dengan saldo rekening internal FTX.
Saksi Pembela Litigasi SBF
Konsultan Perusahaan Tom Bishop
Pengadilan hanya akan mengungkapkan sebagian informasi, dan kesaksian Tom Bishop kemungkinan besar akan fokus pada data keuangan FTX, seperti neraca Alameda.
Pengacara pembela mengatakan mereka akan mempekerjakan Tom Bishop jika diperlukan untuk membantah tuduhan Departemen Kehakiman, menurut dokumen pengadilan.
Pakar analisis data dan forensik Brian Kim
Tuduhan SBF mencakup penghancuran data komunikasi internal, termasuk Slack.
Mirip dengan Tom Bishop, Brian Kim akan fokus untuk membantah tuduhan terkait Departemen Kehakiman.
Penasihat Keuangan Joseph Pimbley
Joseph Pimbley juga seorang ahli pengendalian risiko keuangan.
Dokumen pengadilan sebelumnya menunjukkan kekurangan dalam infrastruktur perangkat lunak FTX, termasuk integritas data dan kualitas kode yang buruk.
Pembela berencana memanggil Joseph Pimbley untuk membantah kesaksian saksi tercemar Gary Wang dan Nishad Singh.
Andrew Di Wu, profesor keuangan di Universitas Michigan
Andrew akan memberikan kesaksian yang relevan tentang teknologi blockchain, jatuhnya pasar kripto pada tahun 2022, seperti kompleksitas pertukaran kripto, termasuk bisnis lintas batas, berbagai pertukaran mata uang fiat, dll.
Panggilan pengadilan pembela mungkin dimaksudkan untuk menargetkan kesaksian agen FBI.
Saksi Potensial dalam Sidang SBF
CoinDesk mencantumkan tokoh-tokoh penting tetapi tidak dilaporkan yang akan hadir di pengadilan, termasuk:
Mantan CEO Alameda Sam Trabucco
Daniel Friedberg, mantan Penasihat Umum FTX
Ryan Salame, mantan co-CEO FTX Digital Markets (entitas FTX Bahamas)
Reuters menunjukkan bahwa Daniel Friedberg memberikan informasi terkait FTX kepada jaksa federal pada November tahun lalu dan diperkirakan akan dipanggil sebagai saksi penuntut, namun kehadirannya di pengadilan belum dikonfirmasi.
Ryan Salame adalah eksekutif inti FTX keempat yang mengaku bersalah, tetapi tidak ada kabar bahwa dia telah berubah menjadi saksi tercemar.
(Mantan co-executive FTX Salame akan mengaku bersalah atas tuntutan pidana, meningkatkan tekanan pada SBF untuk mengaku bersalah)
Artikel ini: Gugatan SBF akan diadili besok. Pengurus FTX akan menjadi saksi penuntut. Saksi apa yang disiapkan SBF untuk ditanggapi? Pertama kali muncul di Chain News ABMedia.