Penulis: Stephen Katte, CoinTelegraph; Penyusun: Wu Baht, Golden Finance
Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao (CZ) menghadapi gugatan class action baru yang diajukan oleh tiga investor mata uang kripto yang mengatakan mereka tidak dapat memulihkan aset yang dicuri karena kegagalan bursa untuk mencegah pencucian uang.
Dalam gugatan class action yang diajukan pada 16 Agustus di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, penggugat menuduh bahwa mata uang kripto mereka dicuri dan pencuri mengirimkan dana ke Binance untuk "memutus hubungan antara buku besar dan digital mereka." aset," Jadikan aset tersebut tidak dapat dilacak.
Tiga penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Binance dan mantan CEO CZ. Sumber: PacerMoniter
Penggugat berpendapat bahwa atribut utama dari transaksi mata uang kripto adalah “catatan permanen dari transaksi tersebut” di blockchain, yang menjadikannya “permanen dan dapat dilacak secara akurat.”
“Jadi tanpa tempat seperti Binance.com untuk mencuci uang, jika pelaku kejahatan mencuri mata uang kripto orang lain, pihak berwenang dapat melacak mereka dengan menelusuri kembali langkah-langkah mereka di blockchain,” gugatan class action tersebut menyatakan.
Penggugat menuduh bahwa Binance merupakan bagian integral dari proses pencucian uang dan melanggar Undang-Undang Organisasi Pemeras dan Korup (RICO).
Binance berada dalam masalah karena gugatan class action
Bill Hughes, penasihat senior dan direktur urusan regulasi global di pengembang ethereum Consensys, mengatakan dia “skeptis” bahwa gugatan tersebut akan membuktikan tuduhan tersebut.
Hughes berkata dalam postingan 20 Agustus ke
Namun, Hughes juga mengatakan bahwa gugatan tersebut menempatkan Binance pada "posisi sulit" dan mengatakan bahwa jika gugatan tersebut diadili, hal itu dapat berdampak signifikan pada industri mata uang kripto.
Sumber: Bill Hughes
“Jika kasus ini diselidiki lebih lanjut, atau bahkan mencapai tahap mosi praperadilan yang menentukan, validitas analisis blockchain itu sendiri dan pemulihan aset on-chain akan diadili,” ujarnya.
“Binance akan diberi insentif untuk berbicara tentang pelacakan dan pemulihan – yang, sejujurnya, merupakan posisi yang sulit jika Anda peduli dengan industri ini,” tambah Hughes.
“Efektivitas analisis blockchain itu sendiri dan pemulihan aset on-chain akan dinilai.”
Pada November 2023, CZ mengaku melanggar undang-undang pencucian uang AS dan mengundurkan diri sebagai CEO Binance sebagai bagian dari penyelesaian dengan pihak berwenang. Binance setuju untuk membayar denda $4.3 miliar dalam “tindakan penegakan peraturan sipil.”
Pada bulan April, seorang hakim federal menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada CZ, kurang dari tiga tahun yang diminta oleh jaksa federal. Dia mulai menjalani hukumannya pada bulan Juni dan akan dibebaskan pada bulan September.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mengajukan gugatan terhadap Binance pada bulan Juni 2023, menuduh bursa dan CZ menyesatkan kontrol pengawasan pasar dan secara artifisial meningkatkan volume perdagangan mereka. Pada tanggal 28 Juni, pengadilan mengizinkan sebagian besar kasus untuk dilanjutkan.