🚨😳😳Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, terkait dengan kasus pemerasan mata uang kripto yang bernilai lebih dari ₹1.200 crore (sekitar $148 juta). Bhatt, yang telah dikaitkan dengan sejumlah kasus penculikan dan pemerasan, ditangkap awal minggu ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh ED pada hari Sabtu.

Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dimulai oleh Kepolisian Surat CID, yang telah mengajukan pengaduan terhadap Satish Kumbhani, pendiri platform mata uang kripto Bitconnect yang sekarang sudah tidak ada lagi. Platform tersebut, yang menarik banyak investor pada tahun 2017-2018 dengan janji keuntungan yang tinggi, tiba-tiba ditutup pada bulan Januari 2018, dengan Kumbhani menghilang bersama dengan dana para investor.

Bhatt, salah satu investor yang menderita kerugian di Bitconnect, mengambil langkah ekstrem untuk mendapatkan kembali uangnya. Ia dituduh menculik dua karyawan Kumbhani dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto dan uang tunai.

Menurut ED, Bhatt berhasil memeras 2.091 Bitcoin (senilai $125 juta), 11.000 Litecoin, dan uang tunai ₹14,50 crore, yang jika digabungkan nilainya mencapai ₹1.232,50 crore ($146 juta). Penyelidikan juga mengungkap bahwa Bhatt mendistribusikan ₹289 crore ($1,7 juta) dari uang hasil pemerasan tersebut kepada kaki tangannya, yang membantunya dalam penculikan dan pemerasan. Dana tersebut diduga digunakan untuk memperoleh properti, emas, dan aset bernilai tinggi lainnya.

ED menekankan bahwa penangkapan Bhatt merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang yang terkait dengan penipuan mata uang kripto. Penyelidikan yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengungkap rincian lebih lanjut tentang pemanfaatan dan penyembunyian dana hasil pemerasan.

#MarketDownturn #SahmRule #BinanceTurns7 #BinanceHODLerBANANA #CryptoMarketMoves