Beberapa pencipta dan promotor dari dua perusahaan mata uang kripto yang diduga melakukan penipuan menghadapi serangkaian dakwaan yang dapat membuat mereka dipenjara selama 20 tahun.

Jaksa di Amerika Serikat telah mendakwa sembilan orang dalam dua kasus terpisah dengan tuduhan mendirikan atau mempromosikan sepasang perusahaan mata uang kripto yang diduga merupakan skema Ponzi yang menjaring investor sebesar $8,4 juta.

Dakwaan tersebut dibuka pada 14 Desember oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, menuduh bahwa perusahaan penambangan dan perdagangan kripto IcomTech dan Forcount menjanjikan investor “jaminan pengembalian harian” yang dapat menggandakan investasi mereka dalam enam bulan.

Jaksa menyatakan bahwa kedua perusahaan menggunakan uang dari investor berikutnya untuk membayar investor sebelumnya, sementara dana lainnya digunakan untuk mempromosikan perusahaan dan membeli barang-barang mewah dan real estate.

“Pameran mewah” diadakan di AS dan luar negeri, bersamaan dengan presentasi di komunitas kecil, yang memikat investor dengan janji kebebasan finansial dan kekayaan.

Promotor dikatakan datang ke acara dengan mobil mahal dan pakaian mewah, sambil membual tentang berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari investasi di perusahaan yang mereka promosikan. Investor diberi akses ke “portal” di mana mereka dapat melacak keuntungan mereka.

Ketika pengguna tidak dapat menarik pengembalian yang diklaim, IcomTech dan Forcount mulai berantakan.

Menurut tuduhan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pencipta dan promotor Forcount, perusahaan tersebut terutama menargetkan penutur bahasa Spanyol dan mengumpulkan lebih dari $8.4 juta dari “ratusan” investor yang menjual “keanggotaan” yang menawarkan potongan dari aktivitas perdagangan dan penambangan kripto. .

Untuk menghasilkan likuiditas, kedua perusahaan menciptakan token untuk membayar kembali investor, dengan IcomTech meluncurkan “Icoms” dan Forcount meluncurkan “Mindexcoin” masing-masing.

Penjualan token tampaknya gagal karena keduanya berhenti melakukan pembayaran kepada investor pada tahun 2021.

“Dengan dua dakwaan ini, Kantor ini mengirimkan pesan kepada semua penipu mata uang kripto: Kami datang untuk Anda,” kata Jaksa AS Damian Williams. “Mencuri tetaplah mencuri, bahkan ketika disamarkan dalam jargon mata uang kripto.”