1. Jika Anda ingin menarik uang dengan aman, Anda harus menggunakan kartu tersebut terlebih dahulu secara normal.

Sederhananya, berikut adalah permasalahannya:

1. Cepat masuk dan cepat keluar

2. Perdagangan frekuensi tinggi di luar jam kerja

3. Jumlah dan saldo transaksi melebihi rasio normal

4. Perubahan kebiasaan trading secara tiba-tiba

5. Tidak ada saldo tersisa di kartu

6. Beberapa transfer besar berturut-turut dengan rekanan yang berbeda

7. Transfer masuk dan transfer keluar yang tersebar, transfer masuk yang tersebar dan transfer keluar yang tersebar

2. Hindari penggunaan Alipay, WeChat, dan kartu bank besar untuk menarik uang

Sebagai perusahaan pengakuisisi besar, Alipay dan WeChat memiliki lebih banyak data besar dibandingkan bank. Artinya pengendalian risikonya lebih ketat, dan sekali dibekukan akan sangat mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari.

Juga jangan gunakan gaji, jaminan sosial, dan kartu hipotek Anda untuk menarik uang, karena alasan yang sama seperti di atas.

Saat menarik uang, hanya gunakan kartu tertentu untuk bertransaksi dengan U-merchant yang sama, dan jangan mencampurkan dana dari merchant yang berbeda.

3. Beberapa metode kartu antibeku yang telah dipalsukan

Setelah menarik dana, belilah pembiayaan bank dan saham

Setelah menarik uang, buka MYbank dan lakukan lagi

Lunasi kartu kredit segera setelah penarikan uang

Setelah menarik uang, transfer ke rekening pialang

Tarik dana di platform perdagangan berbeda dan pilih pedagang U yang berbeda untuk mengurangi risiko

Semua hal di atas adalah omong kosong.

Alasan utama pembekuan kartu Anda adalah karena informasi antara Anda dan rekanan Anda tidak jelas. Setelah uang gelap diterima, seluruh tautan akan dibekukan Selama itu adalah kartu atas nama Anda, akan sulit untuk menghindarinya.

4. Beberapa tips untuk menarik uang

1. Untuk kartu yang biasanya menganggur, Anda perlu mengonfirmasi status kartu sebelum mengambil uang. Cukup transfer beberapa dolar ke aplikasi seluler bank.

2. Saat memilih pedagang koin emas, selama harga pasarnya terbalik (harga penutupan lebih tinggi dari harga jual), sudah pasti U hitam dan skor-skor.

3. Pastikan pihak lain menggunakan kartu bank Anda sendiri. Transfer yang dilakukan menggunakan kartu bank non-pribadi akan segera dikembalikan dan transaksi akan dihentikan. Sebelum transaksi, dana merchant juga harus dilunasi lebih dari 3 hari.

4. Aturan pengendalian risiko bank dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini, dana yang disimpan lebih dari seminggu relatif aman.

5. Ketika dealer mata uang menunjukkan sumber dana, jangan percaya gambar statis, karena mungkin itu adalah PS. Video real-time mengkonfirmasi aliran kartu bank (tarik ke bawah untuk menyegarkan, dinamis).

6. Uang yang dipinjam melalui platform pinjaman bank relatif bersih.

7. Jika memungkinkan, utamakan transaksi dengan kenalan lokal

Bagaimana kami menjelaskan bila kartu kami dibekukan sehingga kami dapat membuktikan bahwa kami tidak terlibat dalam kegiatan pencucian uang?

(1) Individu tersebut merupakan transaksi pembelian dan penjualan Bitcoin normal dan tidak melibatkan pencucian uang atau transaksi lainnya;

(2) Ia tidak mengetahui bahwa utang hasil penjualan uang logam itu diduga merupakan tindak pidana;

(3) Bekerja sama untuk menyediakan semua catatan transaksi, catatan obrolan, catatan transfer on-chain, dll.;

(4) Anda harus sangat jelas bahwa transaksi pribadi dalam aset digital tidak melanggar hukum.

Dalam transaksi OTC, kartu bank penarikan dibekukan oleh keamanan publik dan otoritas peradilan. Materi apa yang diminta oleh pihak lain untuk disediakan oleh individu tersebut untuk mencabut pembekuan tersebut?

Informasi umum yang harus disediakan terutama mencakup: catatan transaksi lengkap, seperti transaksi kartu bank, catatan transaksi on-chain, catatan pesanan pada platform perdagangan, catatan obrolan WeChat (termasuk konten yang mengkomunikasikan proses transaksi), dan bukti lain yang dapat membuktikan keabsahan harta, bahkan bukti penghasilan, dsb.

Jadi, ketika Anda sayangnya menerima uang gelap dan kartu Anda dibekukan, bagaimana cara mengatasinya?

Pertama-tama, pergilah ke bank tempat Anda membuka rekening untuk mengetahui alasan pembekuan kartu dan otoritas apa yang berwenang membekukan kartu tersebut.

Alasan pembekuan kartu dapat diringkas menjadi dua jenis, pengendalian risiko bank dan pembekuan keamanan publik.

1. Pengendalian risiko bank. Pengendalian risiko bank dapat disebabkan oleh seringnya transfer kartu bernilai besar baru-baru ini, transfer masuk dan keluar yang tersebar, transfer masuk dan keluar yang terpusat, masuk dan keluar yang cepat, seringnya transaksi di malam hari, tidak ada sisa saldo di rekening, dll., yang secara kolektif disebut sebagai sebagai kelainan transaksi. Hal ini memicu sistem pengendalian risiko anti pencucian uang bank.

2. Dibekukan oleh polisi. Biasanya akun tersebut pernah menerima uang hasil curian dari orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keamanan publik akan menghentikan pembayaran dan membekukan semua rekening terkait yang mengalirkan air yang terlibat dalam kasus tersebut, untuk mencegah transfer dana dan memfasilitasi penyelidikan kasus tersebut.

Bagaimana cara mengatasi kedua penyebab kartu dibekukan?

1. Membekukan pengendalian risiko bank

Bawalah kartu identitas dan kartu bank Anda ke bank tempat Anda membuka rekening, dan serahkan sertifikat rekonsiliasi yang relevan. Jika ada kebijakan dan instruksi terkait dengan departemen keamanan publik, Anda harus pergi ke departemen keamanan publik setempat untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Jika kontrol model pusat anti-penipuan terpicu, Anda harus mengisi formulir aplikasi anti-penipuan yang diperlukan oleh anti-penipuan dan lulus tinjauan sebelum dapat dicairkan.

2. Mengatasi keamanan publik dan pembekuan peradilan.

Amati selama 3 hari terlebih dahulu. Lihat apakah penghentian pembayaran sementara telah berubah menjadi pembekuan resmi (diperpanjang selama setengah tahun). Jika kartu secara resmi dibekukan, segera pergi ke bank pembuka rekening untuk memeriksa nama unit keamanan publik yang membekukan kartu tersebut, nomor kasus dan nama petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kemudian hubungi petugas polisi yang bertanggung jawab untuk mengetahui alasan pembekuan kartu tersebut dan bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Setelah memverifikasi bahwa Anda tidak melakukan pelanggaran ilegal atau disiplin, akun Anda akan dicairkan.