Setoran dan penarikan USDT di antara situs perjudian melalui platform pembayaran kripto sedang meningkat, menurut laporan dari Wu Blockchain, yang ditulis oleh Bitrace.

Sebuah studi terhadap 20 situs perjudian online aktif mengungkapkan bahwa ada lebih dari 5 juta USDT setoran baru dan alamat terkait lainnya pada tahun 2022 dengan 161 platform pembayaran USDT baru.

Data untuk 20 platform perjudian ini menunjukkan total arus keluar sebesar 4,2 miliar USDT antara tahun 2021 dan 2022. $780 juta USDT disetorkan ke 60.000 alamat bursa, mewakili 18,57% dari seluruh arus keluar dari perjudian online.

Sisa dana didistribusikan ke 310.000 alamat individu. Dana tersebut kemudian ditransfer ke seluruh jaringan blockchain melalui transfer alamat, pinjaman on-chain, transaksi anonim, dan transfer lintas rantai, sehingga mencemari lebih banyak alamat kripto.

1,031 platform perjudian online baru akan menggunakan USDT pada tahun 2022, menurut laporan tersebut.

Memimpin daftar alamat yang terkontaminasi di Tiongkok

Lebih dari 53% alamat yang “terkontaminasi” adalah alamat Tiongkok. Bank sentral Tiongkok mengumumkan bahwa semua transaksi, penambangan, dan perdagangan mata uang kripto adalah ilegal pada tahun 2021. Oleh karena itu, hal ini melarang penyediaan segala bentuk bisnis perjudian online kepada warganya.

Namun, beberapa lembaga perjudian online didirikan di luar Tiongkok dan mengizinkan penjudi menggunakan USDT untuk menghindari pelacakan pergerakan uang oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa USDT yang memasuki kumpulan perjudian online “terkontaminasi” dan menyebar melalui penarikan, sehingga berdampak pada alamat pengguna normal.

Untuk mengekang pencucian uang melalui transaksi mata uang virtual dan metode lainnya, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Undang-Undang Anti Penipuan Jaringan Telekomunikasi yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022.

Ketika Tiongkok meningkatkan perlawanannya terhadap aktivitas terlarang terkait kripto, pihak berwenang Provinsi Hunan baru-baru ini menangkap 63 orang karena diduga mencuci $1,7 miliar dengan mata uang kripto yang diperoleh dari perjudian.