Baik itu "Pemberitahuan Pencegahan Risiko Bitcoin" yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan lima kementerian serta komisi lainnya pada tanggal 3 Desember 2013 dan 4 September 2017, perdagangan Bitcoin sebagai barang pembelian komoditas di Internet telah melampaui tingkat nasional. Dari pengumuman tujuh departemen termasuk Bank Rakyat Tiongkok tentang pencegahan risiko pembiayaan penerbitan token dengan risiko mereka sendiri, atau pada tanggal 24 September 2021, bank sentral dan sepuluh kementerian serta komisi lainnya bersama-sama mengeluarkan "Tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Pembuangan Virtual Mata Uang" "Pemberitahuan Risiko Spekulasi Perdagangan" tidak mengatur sepuluh perilaku ilegal dalam memperdagangkan mata uang virtual. Hanya saja negara tidak melindungi Anda dan Anda menanggung risiko atas risiko Anda sendiri.

Jadi mengapa kita selalu melihat atau mendengar seseorang ditangkap oleh badan keamanan publik karena berspekulasi dalam mata uang? Bukankah ini berarti spekulasi mata uang tidak ilegal? Bagaimana orang bisa tertangkap? Hal ini terutama karena transaksi mata uang virtual itu sendiri mudah untuk menerima uang curian, dan jika dianggap subjektif dan diketahui, hal tersebut dapat dengan mudah merupakan tindak pidana.

Singkatnya, meskipun transaksi mata uang virtual tidak ilegal, hal itu tidak menghalangi badan keamanan publik untuk menindak kejahatan kriminal seperti kepercayaan, penyembunyian, penipuan, skema piramida, dan penggalangan dana yang menggunakan mata uang virtual sesuai dengan hukum. Diantaranya, yang paling mungkin terlibat tindak pidana adalah OTC.