Perusahaan analisis data Blockchain, Bitrace, mengatakan pada platform X pada hari Jumat (15) bahwa setelah melakukan audit dana on-chain terhadap 5 alamat isi ulang dompet panas Tron JPEX, ditemukan bahwa alamat terkait pertukaran telah mengalami polusi dana di 20 bulan terakhir. Serius, jenis risiko yang terlibat mencakup perjudian online, industri ilegal, dan pencucian uang.
Baru-baru ini, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong memperingatkan bahwa#JPEXadalah platform perdagangan virtual yang tidak diatur dan mengklarifikasi bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang mengajukan izin dari Komisi Sekuritas dan Berjangka untuk beroperasi di Hong Kong. Audit dana on-chain#Bitracemenunjukkan bahwa alamat terkait#JPEXsangat terkontaminasi oleh dana, dan salah satu alamat isi ulang dompet panasnya memiliki risiko masuk lebih dari 190 juta USDT dalam 20 bulan terakhir.#Bitraceakan mengungkapkan beberapa data melalui thread ini
—Bitrace (@Bitrace_team) 15 September 2023
Bitrace menggunakan salah satu alamat deposit JPEX (dimulai dengan TLGiN6) sebagai contoh untuk mengungkapkan, mengatakan bahwa antara 31 Desember 2021 dan 14 September 2023, alamat ini berinteraksi 189,133 kali dengan 30,585 alamat pengguna, dan nilai masuknya sekitar 6,87 Kira-kira US$151 juta dari US$100 juta USDT dimiliki oleh dana risiko, terhitung 22,04%.
Sumber: Bitrace
Bitrace juga menunjukkan bahwa dua alamat dengan transfer terbanyak ke TLGiN6 keduanya merupakan alamat berisiko tinggi. Satu alamat yang terlibat dalam pencucian uang mentransfer USDT senilai lebih dari US$1 juta melalui 969 transaksi, satu alamat terlibat dalam industri gelap, perjudian online, dan uang pencucian Alamat yang ditransfer sekitar 387.000 USDT melalui 897 transaksi. Dana yang ditransfer dari kedua alamat tersebut menyumbang 0,22% dari total arus masuk.
Menurut analisis Bitrace, aliran dana risiko ke TLGiN6 sebagian besar terjadi pada tahun 2023, dan diperkirakan hal ini mungkin terkait dengan peningkatan volume bisnis JPEX. Mengambil salah satu alamat pengguna sebagai contoh, sumber dananya melibatkan dana, platform perjudian online, dan uang curian dari kasus pencurian koin. Bitrace berspekulasi bahwa alamat tersebut mungkin merupakan "alamat penarikan agen platform perjudian online, dan juga digunakan oleh industri hitam dan abu-abu lainnya untuk enkripsi." Pencucian dana".
Sumber: Bitrace
Menurut laporan (Hong Kong 01), kepolisian Hong Kong telah menerima pemberitahuan dari instansi terkait bahwa Biro Investigasi Kejahatan Komersial sedang menindaklanjuti dan menyelidiki apakah kasus JPEX mengandung unsur pidana.
Laporan terkait:
(JPEX membatasi penarikan USDT tetapi terus mengalir! Media Hong Kong: Pendaftaran perusahaan sudah penuh, dan penanggung jawab sebenarnya tidak diketahui)
(Komisi Pengaturan Sekuritas Hong Kong menyebut bursa JPEX beroperasi tanpa izin dan mengemukakan enam keraguan besar untuk mendesak masyarakat agar tidak mempercayainya)
Artikel ini Analisis Bitrace: Alamat dompet JPEX telah mengalami banyak aliran dana berisiko dalam 20 bulan terakhir, yang melibatkan perjudian online dan pencucian uang.
