Kesimpulan Utama
Serangan token palsu mewakili jenis penipuan mata uang kripto yang tersebar luas di mana penjahat membuat token palsu yang meniru mata uang kripto yang sah, menggunakannya untuk mencuri uang atau data sensitif pengguna.
Jenis serangan ini umumnya menggunakan alat komunikasi seperti Telegram, WhatsApp atau WeChat untuk menyebarkan informasi yang salah. Taktik yang umum dilakukan adalah menjalankan token “pra-penjualan”, menarik korban dengan janji “harga pencatatan” di masa depan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan “harga pra-penjualan” saat ini.
Dalam banyak kasus, kerugian adalah tidak dapat dipulihkan. Binance mendorong pengguna untuk tetap waspada, menyadari ancaman dan tanda bahaya umum, serta terus belajar untuk melindungi diri.
Serangan token palsu adalah jenis penipuan cryptocurrency di mana pelaku jahat menciptakan token yang dipalsukan atau curang yang meniru cryptocurrency yang sah. Token palsu ini dirancang untuk menipu investor dan trader agar percaya bahwa mereka membeli atau memperdagangkan aset yang sah, sering kali mengakibatkan kerugian finansial atau konsekuensi negatif lainnya seperti pencurian identitas.
Bagaimana Token Palsu Menipu Investor dan Mencuri Dana
Token yang nyata dan yang palsu yang menirunya dapat ada di blockchain yang sama tetapi dengan alamat kontrak pintar yang berbeda, atau di blockchain yang berbeda. Token palsu dapat digunakan dalam berbagai skema penipuan.
Penawaran Koin Awal (ICO) dan Penjualan Token: Penyerang dapat meluncurkan ICO palsu atau penjualan token, menggoda investor dengan janji untuk terlibat lebih awal pada proyek yang inovatif. Setelah mereka mengumpulkan dana, mereka menghilang, meninggalkan investor dengan token yang tidak bernilai.
Airdrop dan Giveaway: Token palsu kadang-kadang didistribusikan melalui airdrop atau giveaway, di mana pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadi atau membayar biaya kecil untuk menerima token tersebut. Ini dapat menyebabkan penipuan lebih lanjut atau pencurian identitas.
Skema Pump and Dump: Penipu dapat secara artifisial menaikkan harga token palsu melalui pembelian terkoordinasi (pump) dan kemudian menjual kepemilikan mereka pada puncaknya (dump), meninggalkan investor lain dengan aset yang terdepresiasi.
Penipuan Token Launchpool: Skema yang dijelaskan di atas dapat rumit dan mahal untuk dilakukan, jadi penipu mungkin resort ke metode yang lebih murah, seperti penipuan token Launchpool palsu. Dalam penipuan ini, para penjahat memanfaatkan publisitas yang dihasilkan oleh promosi aset oleh pertukaran terkemuka. Mereka mungkin, misalnya, mengklaim secara salah untuk menawarkan token ini dengan harga diskon melalui saluran tidak resmi yang tidak terkait dengan platform, seperti Binance, yang melakukan promosi asli.
Pengumuman peluncuran token nyata di Binance Launchpool
Ketika Binance mengumumkan peluncuran token Launchpool resmi yang akan datang, penipu sering mencoba memanfaatkan dengan menciptakan token palsu yang meniru aset yang dipromosikan. Strategi ini memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya promosi. Yang mereka butuhkan hanyalah meyakinkan calon korban bahwa token palsu yang mereka jual adalah yang sama yang dipromosikan melalui Binance Launchpool.
Kasus Nyata Penipuan Token Crypto Palsu
BOOM
Pada bulan Juli 2024, tim Intelijen Risiko Binance mengidentifikasi aset bernama BOOM sebagai token palsu. Aset tersebut menunjukkan beberapa tanda bahaya sekaligus, yang menjadikannya contoh yang sangat baik dari token semacam itu.
Likuiditas: Pool BOOM di PancakeSwap memiliki likuiditas yang sangat rendah sebesar $3,38K, semuanya disediakan oleh pengembang kontrak. Nilai pasar token ini sangat rendah.
Halaman BOOM di CoinMarketCap, menunjukkan total likuiditas dan jumlah pemegang
Transfer Mencurigakan: Sementara likuiditas token hanya beberapa ribu dolar, ada lebih dari 11,18 juta alamat yang telah menerima token ini. Ini tidak normal: dengan token yang sah, likuiditas harus proporsional dengan jumlah pemegang.
Halaman BOOM di Dextools, menunjukkan pajak penjualan
Pajak Penjualan: Pajak penjualan token adalah biaya yang dikenakan pada setiap penjualan token, ditetapkan oleh pengembang proyek. Dalam kasus BOOM, pajak penjualan ditetapkan sebesar 100%, yang berarti bahwa setiap kali seseorang mencoba menjual token ini, seluruh jumlah penjualan akan dipotong sebagai pajak, dan penjual tidak akan menerima dana apapun.
Dalam hal ini, penipu telah menetapkan pajak penjualan sebesar 100% dan mengedarkan token palsu ke lebih dari 11 juta alamat. Seandainya perdagangan aset ini berhasil, orang-orang di balik token tersebut akan mengantongi 100% dari setiap penjualan melalui kontrak pintar yang telah disiapkan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengguna harus memperhatikan dengan cermat token yang mereka terima melalui airdrop yang tidak diminta.
OMNI Palsu
Pada tahun 2024, Binance mempromosikan beberapa token baru melalui program Launchpool. Penipu di seluruh dunia telah mencoba memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan token palsu untuk menipu pengguna. Misalnya, skema populer telah menetapkan program "pra-pembelian" melalui saluran tidak resmi seperti grup Telegram atau WeChat. Ingatlah bahwa harga yang terlalu menarik pada token yang sangat dinantikan sebelum diluncurkan harus dianggap sebagai tanda bahaya.
Halaman OMNI yang nyata di CoinMarketCap
OMNI adalah contoh token Launchpool yang sangat dinantikan. Para penjahat dengan cepat meluncurkan beberapa token palsu, termasuk yang ada di tangkapan layar di bawah ini, yang berasal dari Turki.
Halaman BscScan “OMNI” Palsu
Seperti yang dapat Anda lihat, “OMNI” palsu ini memiliki nol dalam harga dan metrik kapitalisasi pasar on-chain, dengan hanya beberapa pemegang dan total transfer.
5 Tips untuk Mengidentifikasi Token Crypto Palsu Sebelum Anda Berinvestasi
Verifikasi Alamat Kontrak: Setiap token digital memiliki alamat kontrak yang terkait dengannya. Selalu dapatkan alamat kontrak dari sumber resmi seperti situs web resmi proyek, akun media sosial yang terverifikasi, atau platform listing cryptocurrency yang terpercaya seperti CoinMarketCap atau CoinGecko. Periksa kembali alamat kontrak dari beberapa sumber resmi untuk memastikan konsistensi.
Gunakan Alat Penilaian Risiko: Analisis kode kontrak, analisis swap, dan analisis likuiditas adalah metode dasar untuk mendeteksi risiko token, tetapi ini dapat menyajikan hambatan teknis karena memerlukan tingkat keterampilan pemrograman dan pengetahuan spesifik blockchain tertentu. Pengguna yang kurang familiar dengan aspek teknis aset digital dapat mengandalkan alat konsumen yang dirancang untuk membantu menilai probabilitas risiko. Misalnya, Token Sniffer adalah alat yang mudah digunakan dan nyaman yang dapat membantu dalam identifikasi risiko.
Tangkapan layar Token Sniffer
Tetap terinformasi dengan Berita Risiko: Cara terbaik untuk mengurangi risiko terkait penipuan di ruang crypto adalah dengan tetap mengikuti perkembangan terbaru di industri. Mengikuti blog yang fokus pada risiko dan berita keamanan akan membantu Anda menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi tanda bahaya dan menghindari penipu.
Periksa metrik token: Cari tanda bahaya dalam metrik token seperti harga nol atau sangat rendah, kapitalisasi pasar, dan likuiditas. Token yang sah harus memiliki metrik yang konsisten dan masuk akal proporsional dengan jumlah pemegangnya.
Waspadai Saluran Tidak Resmi: Jangan pernah membeli token melalui saluran tidak resmi di Telegram, WhatsApp, atau WeChat. Penipu sering menggunakan platform ini untuk menjalankan pra-penjualan token palsu dengan janji harga listing yang lebih tinggi di masa depan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Membeli Token Palsu?
1. Hentikan Perdagangan Segera
Hentikan semua transaksi dan transfer yang terkait dengan token palsu untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
2. Periksa Rekaman Transaksi
Tinjau riwayat transaksi Anda untuk mengidentifikasi sumber dan rincian token palsu. Ini akan membantu Anda menilai situasi dan memandu langkah selanjutnya.
3. Laporkan ke Platform Perdagangan
Segera hubungi tim dukungan pelanggan dari platform tempat Anda membeli token palsu dan laporkan masalah tersebut. Berikan rekaman transaksi yang rinci dan informasi relevan. Harap dicatat bahwa pemulihan kerugian tidak dijamin.
Pemikiran Akhir
Token palsu adalah ancaman signifikan di ruang cryptocurrency, memangsa antusiasme investor dan kesediaan mereka untuk menjelajahi peluang baru di token yang muncul. Dengan tetap terinformasi, melakukan riset menyeluruh, dan bersikap hati-hati, Anda dapat melindungi diri dari menjadi korban penipuan ini. Selalu ingat pepatah lama: jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu memang demikian.
Bacaan Lanjutan
Kenali Penipuan Anda
Tetap Aman: Cara Mendeteksi dan Menghindari Penipuan Telegram
4 Alat Kritis untuk Meningkatkan Keamanan Akun Binance Anda