Mantan karyawan BSTM Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia sebagai bagian dari departemen “K” Georgy Satyukov dan Dmitry Sokolov, yang dituduh menerima suap sebesar 4,9 miliar rubel dalam mata uang kripto secara inabstia, ditemukan mempunyai aset baru.
Atas permintaan Komite Investigasi, pengadilan menyita sebuah apartemen di kompleks Nezhinsky Ark di distrik Ochakovo-Matveevsky Moskow, serta apartemen di kompleks perumahan Scarlet Sails di Jalan Aviatsionnaya dengan nilai kadaster lebih dari 50 juta rubel.
Mantan petugas polisi mendaftarkan real estat terutama atas nama teman sekamar dan pacar mereka.
Menurut penyelidikan, terdakwa memberlakukan layanan “atap” pada administrator sistem pertukaran kripto WEX, Alexei Bilyuchenko (Ivanov). “Admin merah”, yang diadili karena penggelapan dana platform, membuat kesepakatan dengan Kantor Kejaksaan Agung dan berbicara tentang suap.
Dari Maret 2019 hingga Oktober 2021, melalui mediasi Sokolov, Bilyuchenko mentransfer setidaknya 2119.5265569864 BTC dan 10.016 ETH ke dompet yang dikendalikan oleh Satyukov - dengan total setara dengan sekitar 4,9 miliar rubel.
Para mantan polisi tersebut berhasil bersembunyi di luar negeri dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari internasional. Uang yang diterimanya mereka tempatkan pada puluhan rekening di beberapa bank dan juga diinvestasikan pada surat berharga. Sokolov tercatat memiliki apartemen di gedung pencakar langit tertinggi di Dubai, Burj Khalifa.
Ingatlah bahwa pada September 2023, pengadilan menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Bilyuchenko dan denda 500.000 rubel. Pada bulan Maret, keputusan tersebut mulai berlaku.#binance