Diposting ulang dari Da Chengzi: Tindak lanjut dari cerita Sunny Day, saya dapat menceritakan akhir ceritanya: Plot umumnya adalah saya menjual U di OTC OKX, dan ditangkap oleh jc lokal kecil dan dipenjara selama 37 hari I akhirnya dibebaskan dengan jaminan, dan pengadilan kemudian mengurangi 200 untuk mengakhiri masalah tersebut.

Mitra internal kami mengungkitnya 2 tahun yang lalu, namun sejauh ini belum terjadi apa-apa, seperti terlihat pada gambar.

Sekarang setelah kita membicarakan masalah ini, izinkan saya memberi tahu Anda cara menghindari pengendalian risiko semacam ini

Perhatikan beberapa poin yang secara efektif dapat mencegah pembekuan kartu saat mengumpulkan uang gelap.

(1) Untuk transaksi over-the-counter, coba pilih platform utama seperti Binance dan Ouyi. Platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.

(2) Cobalah untuk memilih platform OTC yang mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun uang tunai tidak dapat ditarik segera setelah penjualan koin, hal ini mengurangi risiko dugaan pencucian uang melalui transaksi OTC. Misalnya, perdagangan Binance T+1 dan Huobi Select (dibandingkan dengan perdagangan bebas dan penarikan T+2).