Polisi Hong Kong baru-baru ini menangkap sindikat penipuan dengan slogan berinvestasi di "Emas London dan mata uang kripto". Tersangka menggunakan retorika berisiko rendah dan imbal hasil tinggi untuk menarik warga Hong Kong agar membuka rekening dan berinvestasi penipuan ini. Polisi mengatakan bahwa 19 pria dan wanita telah ditangkap sejauh ini, dan jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini mencapai HK$320 juta. Taipan Hong Kong Peter Chung juga mengungkapkan pada tahun 2020 bahwa ia hampir terjerumus ke dalam perangkap penipuan emas London, dengan jumlah yang mencapai HK$1 juta.
Polisi Hong Kong dikabarkan melancarkan operasi penangkapan pada Rabu dan Kamis lalu, yakni 30-31 Agustus, di mana mereka melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Hong Kong. Mereka mengungkap sebuah perusahaan investasi di Distrik Kowloon, yang merupakan markas besar kelompok penipuan yang disebutkan di atas, dan menangkap total 12 pria dan 7 wanita, berusia antara 25 dan 42 tahun, atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi untuk melakukan penipuan.
Kepala Inspektur Duan Yuk-heng dari Unit Kejahatan Wilayah Kowloon Timur Hong Kong mengatakan bahwa kelompok penipuan tersebut mulai beroperasi pada Juni 2022. Pertama, ketua kelompok menginstruksikan anggotanya untuk mendirikan perusahaan investasi, menyewa kantor di gedung komersial, dan membuat situs web untuk menciptakan ilusi bahwa ada sesuatu yang nyata, agar tidak terlacak oleh polisi dan korban, perusahaan tersebut akan ditutup setelah jangka waktu tertentu dan kemudian dibuka kembali. Selama proses MLM melalui telepon, anggota kelompok akan secara salah mengklaim bahwa mereka adalah broker investasi senior dengan pengalaman yang kaya untuk menipu korban agar berpartisipasi.
Namun, Duan Yuheng mencontohkan, jika korban tertipu, anggota mengaku dapat mengumpulkan dana investasi secara tunai atau melalui transfer ke rekening tertentu, kemudian menggunakan beberapa aplikasi (APP) untuk dengan antusias membantu korban membuka rekening, dan beberapa korban bahkan dibujuk untuk menandatangani surat otorisasi, yang memberi wewenang kepada pialang untuk memiliki wewenang penuh atas "rekening investasi" mereka.
Faktanya, aplikasi dan akun investasi ini hanyalah simulasi platform perdagangan. Tidak ada uang korban yang ditipu yang diinvestasikan dalam emas atau mata uang kripto London. Salah satu tekniknya adalah kelompok penipu akan melakukan transaksi yang tidak normal dan sering terjadi pada rekening serta menahan aset tertentu dalam jangka waktu lama sehingga membebankan biaya penanganan dan biaya penyimpanan yang tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian total pokok rekening korban.
Akhirnya, mereka menggunakan kata-kata untuk mendorong investor agar meningkatkan jumlah investasinya, dengan secara keliru mengklaim bahwa mereka dapat memperoleh kembali kerugian mereka dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memeras setiap sen dari kantong para korban ketika para korban ingin mendapatkan kepala sekolah mereka kembali, kelompok akan Penolakan diberikan karena berbagai alasan, seperti memerlukan biaya administrasi lain yang tinggi untuk diproses. Selain itu, kelompok tersebut mencuci uang antara perusahaan palsu dan rekening boneka melalui berbagai transfer yang tersebar.
Saat ini di Hong Kong, apa yang disebut "emas London" disamakan dengan penipuan karena bukan pasar fisik dan merupakan turunan. Tempat perdagangan tersebar di berbagai jaringan penjualan sehingga membentuk "pasar emas yang tidak terlihat". Karena kurangnya pengawasan di Hong Kong, tidak diperlukan izin untuk membeli dan menjual emas London, dan ketidakjelasan serta risiko telah meningkat secara signifikan. Mulai tahun 2018, para penipu menggunakan broker-broker cantik dan memasangkannya dengan video promosi merek-merek terkenal dan mobil sport. Mereka juga sering menggunakan teknik perdagangan, dengan secara keliru mengklaim bahwa komisi transaksi telah sepenuhnya menghapus investasi, sehingga para korban tidak mendapatkan uang kembali. Transaksinya sendiri bukanlah yang disebut penipuan, namun karena ambang batasnya yang terlalu rendah, sehingga diincar oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dalam jumlah besar, sehingga banyak terjadi kasus penipuan.