Senator Elizabeth Warren bersama Senator John Kennedy (R-La) Roger Marshall (R-Kan), dalam sebuah surat pada Senin malam, meminta jawaban kepada bank yang ramah terhadap kripto Silvergate (SI) atas peran yang seharusnya memfasilitasi transfer antara bursa FTX yang bangkrut dan perusahaan saudaranya Alameda Research.
Setelah kebangkrutan FTX, muncul tuduhan bahwa CEO Sam Bankman-Fried melakukan transfer dana nasabah dalam jumlah besar dari bursa ke perusahaan perdagangan Alameda Research, yang juga dimilikinya. Surat Senator tersebut muncul bersamaan dengan kecurigaan yang muncul di komunitas investasi tentang peran yang mungkin dimainkan Silvergate dalam aktivitas ini.
FTX dan entitas terkait di kerajaan kripto Bankman-Fried memiliki sekitar 20 akun berbeda di Silvergate, menurut pengajuan kebangkrutan.
"[Ada] laporan bahwa Tuan Bankman-Fried 'diam-diam mentransfer sekitar $10 miliar dana nasabah ke perusahaan perdagangannya, Alameda Research,' untuk mendanai 'taruhan berisiko,' yang melanggar undang-undang sekuritas AS dan ketentuan layanan FTX sendiri," demikian isi surat tersebut. "Kami prihatin dengan peran Silvergate dalam aktivitas ini karena adanya laporan yang menunjukkan bahwa Silvergate memfasilitasi transfer dana nasabah FTX ke Alameda."
Saham Silvergate melanjutkan penurunannya sekitar 50% sejak jatuhnya FTX, turun 6,15% dan menyentuh titik terendah baru dalam 52 minggu pada perdagangan Selasa pagi.
Silvergate mengeluarkan pernyataan berikut, lapor NBC: "Seperti banyak bank lainnya, Silvergate menjadi korban penyalahgunaan aset nasabah dan kelalaian penilaian lainnya oleh FTX dan Alameda Research, dan kami yakin kerja sama penuh kami akan membantu meluruskan peran kami dalam ekosistem aset digital." Bank tersebut memiliki waktu hingga 19 Desember untuk menanggapi secara resmi para Senator.