Kesimpulan Utama

  • Binance, bekerja sama dengan Departemen Pemantauan Keuangan di bawah Bank Nasional Tajikistan dan TRM Labs, memainkan peran aktif dalam upaya yang berujung pada penangkapan beberapa anggota utama kelompok teroris, Negara Islam – Provinsi Khorasan (ISKP).

  • Rekam jejak Binance yang kuat dalam mengatasi ancaman dan kejahatan keamanan utama menunjukkan dedikasinya dalam membina kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan regulator global untuk menjaga ekosistem kripto dan memerangi kejahatan keuangan.

Di Binance, kami bangga memainkan peran aktif dalam upaya kontraterorisme dan keamanan global. Baru-baru ini, tim Investigasi Sanksi dan Kepatuhan kami berkontribusi terhadap keberhasilan penangkapan beberapa individu yang terkait dengan ISIS – Provinsi Khorasan (ISKP), afiliasi regional dari kelompok militan ISIS, termasuk anggota utama kelompok tersebut Shamil Hukumatov. Para anggota ISKP ini secara aktif terlibat dalam perencanaan serangan, dan penangkapan mereka dianggap sebagai kemenangan besar bagi upaya kontraterorisme baik secara regional maupun global.

Binance telah bekerja sama dengan Departemen Pemantauan Keuangan di bawah Bank Nasional Tajikistan dan perusahaan intelijen blockchain TRM Labs sejak Desember 2022 untuk melawan ancaman multi-regional yang ditimbulkan oleh ISKP. Lembaga penegak hukum Republik Tajikistan, khususnya Komite Negara untuk Keamanan Nasional, juga terlibat dalam kasus kompleks ini.

Tim di Binance sangat penting dalam mengidentifikasi, menemukan, dan berbagi intelijen yang pada akhirnya menyebabkan penangkapan anggota kunci kelompok teroris. Kami juga menerima bantuan khusus dari TRM Labs, yang berkontribusi terhadap banyak pekerjaan intelijen, penelusuran, analitik, dan investigasi. Kasus ini hanyalah salah satu bagian dari kolaborasi berkelanjutan Binance dengan TRM Labs untuk mengidentifikasi jaringan pendanaan terorisme global yang membentang dari Suriah hingga Asia Tengah dan sekitarnya.

Tim Investigasi Sanksi Binance menerima pengakuan dari Bank Nasional Tajikistan atas kolaborasi dan bantuan strategisnya.

Juru bicara Departemen Pengawasan Keuangan berkomentar: “Bank Nasional Tajikistan berkomitmen untuk melakukan perannya dalam meningkatkan keamanan nasional dan global di semua lini, termasuk kontraterorisme. Selama beberapa bulan terakhir, upaya kontraterorisme kami telah difasilitasi oleh pembagian intelijen proaktif dan dukungan investigasi yang diberikan oleh pakar investigasi di tim Binance. Hal ini membuahkan keberhasilan dalam penangkapan anggota-anggota utama ISKP yang telah kami targetkan selama ini. Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi erat kami dengan para pelaku industri kripto, termasuk Binance, untuk memerangi aktivitas kriminal dan membangun ruang keamanan siber yang lebih aman di wilayah ini.”

Tim Investigasi Sanksi Binance bangga dapat mendukung upaya kontraterorisme Tajikistan, dan kami berbesar hati mengetahui bahwa kerja keras tim tersebut menghasilkan keberhasilan penangkapan beberapa anggota penting kelompok teroris. Kemenangan ini menambah rekam jejak Binance yang kuat dalam membantu lembaga penegak hukum, unit intelijen keuangan, dan pelaku industri secara proaktif dalam menggagalkan pelaku kejahatan.

Membangun Keamanan Kolaboratif

Kami percaya bahwa keamanan yang efektif adalah kolaboratif. Binance akan terus bekerja sama dengan penegak hukum, unit intelijen keuangan, dan rekan-rekan industri untuk membuat ekosistem blockchain global lebih aman dan terjamin.

Kami menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin industri untuk melindungi ekosistem kripto global dan penggunanya dari pelaku kejahatan. Kami telah membangun dan mempertahankan satuan tugas investigasi paling kuat di industri ini sebagai bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa ruangan tersebut aman bagi semua orang. Hal ini, ditambah dengan komitmen teguh kami untuk membina kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan regulator di seluruh dunia, telah memungkinkan kami untuk tetap berada di garis depan dalam memerangi kejahatan dunia maya keuangan secara global.

Binance telah berperan penting dalam mengatasi sejumlah ancaman keamanan yang signifikan dan kejahatan besar termasuk pendanaan teroris, distribusi materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, peretasan negara, pencurian kekayaan intelektual, penyelundupan narkotika, dan penipuan investasi. Tahun lalu, tim Investigasi Binance menanggapi lebih dari 47,000 permintaan penegakan hukum dengan waktu respons rata-rata tiga hari, yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional mana pun.

Bacaan lebih lanjut

  • Mengelola Risiko: Menangkap Penjahat Kripto Dengan Tim Investigasi Binance

  • Binance Membantu Serangan Kontraterorisme Bersejarah Israel Terhadap Pasukan Quds Iran dan Hizbullah

  • Penipuan Kripto yang Umum di Tahun 2023: Tips Menghindari Penipu Kripto – Bagian 1

  • Bermain Sesuai Aturan: KYC di Binance