“Teroris menggunakan token kriptografi yang tidak jelas untuk menghindari penyaringan tradisional dan mengumpulkan dana.”
Organisasi teroris semakin cenderung menggunakan teknologi blockchain untuk mengumpulkan dana dan menghindari pengawasan, dan proporsi pendanaan mereka melalui cryptocurrency mungkin mencapai 20%.
Kelompok teroris arus utama seperti al-Qaeda, al-Qassam Hamas, dan ISIS menggunakan aset kripto untuk mencapai berbagai tujuan, seperti penghindaran sanksi, kejahatan dunia maya, pemerasan, dan penggalangan dana.
Meskipun organisasi-organisasi ini tidak lagi menggunakan Bitcoin, stablecoin seperti Tether (USDT) semakin mendapatkan daya tarik.
Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus meningkatkan kemampuannya untuk melacak banyak aset kripto. Selain itu, penggalangan dana publik, penambangan, dan investasi DeFi juga menjadi cara utama teroris untuk menggalang dana di bidang enkripsi.
Kelompok teroris semakin terlibat dengan ruang kripto dan menggunakan perkembangan teknologi blockchain untuk mengumpulkan dana dan menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa cryptocurrency mungkin menyumbang 20% pendanaan teroris.
1. "Penggalangan Dana Masyarakat"
Pendanaan teroris berbasis mata uang kripto sering kali meminta sumbangan melalui media sosial atau jaringan pribadi, dan menerbitkan alamat dompet sumbangan khusus.
Berbagai kegiatan penggalangan dana publik telah mengumpulkan jutaan dolar untuk organisasi teroris, seperti ISIS dan Al Qaeda, yang telah mengumpulkan lebih dari $3 juta.
Selain itu, penggunaan mata uang kripto telah dikaitkan dengan peristiwa geopolitik, seperti dompet Jihad Islam Palestina (PIJ) yang dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina.
Meskipun penyitaan dompet berdampak pada penggalangan dana, beberapa organisasi telah menyesuaikan strategi mereka dan memilih untuk menerima donasi dalam mata uang kripto yang ramah privasi agar tetap bertahan.
2. "Aktivitas Penipuan dan Darknet"
Dengan menggunakan alat investigasi forensik kami, Elliptic Investigator, kami dapat menunjukkan pergerakan dana ke dan dari sejumlah dompet dan berbagai sumber yang terkait dengan beberapa kelompok teroris besar. Sumber-sumber ini termasuk penyedia kartu kredit curian, pasar darknet, skema Ponzi, dan penipuan investasi mata uang kripto.
Kegiatan ini mencerminkan hubungan teroris dengan cara lain untuk menghasilkan uang dan memperoleh senjata. Kaitan antara pendanaan teroris dan penipuan kartu kredit telah terungkap dalam sejumlah penyitaan dan kasus kriminal di AS dan Inggris.
3. "Perdagangan dan Investasi DeFi"
Meskipun eksploitasi teroris terhadap DeFi jarang terlihat, satu studi kasus spesifik yang melibatkan penggunaan teknologi oleh salah satu entitas teroris paling sukses di bidang mata uang kripto menyoroti risiko ini dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi DeFi dapat dieksploitasi.
Salah satu situs web yang kami putuskan untuk dianonimkan menerima dana dari alamat yang terkait erat dengan protokol DeFi, menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang masuk bukanlah sumbangan melainkan pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh administrator situs.
Faktanya, lebih dari 21% dana mereka di blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain (BSC) berasal dari bursa terdesentralisasi, dengan akun yang berisi berbagai stablecoin dan aset khusus DeFi.
Secara keseluruhan, situs ini melihat lebih dari $300,000 aset kripto, $51,000 di antaranya berasal dari Solana (SOL). Saldo dompet situs web menunjukkan keuntungan $10.000 dari investasi Solana saja. Hasil transaksi dihasilkan dari berbagai bursa terpusat dan dapat ditukarkan menjadi stablecoin, termasuk lebih dari $250.000 dalam USD Coin (USDC).
4. "Penambangan Mata Uang Kripto"
Penambangan mata uang kripto digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai tujuan, seperti menghindari sanksi dan mendanai terorisme.
Iran, yang mendanai kelompok-kelompok yang terlibat dalam terorisme seperti Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), telah beralih ke penambangan mata uang kripto untuk menghindari sanksi.
Sementara itu, analisis blockchain menemukan bahwa kelompok teroris lain, seperti Al Qaeda dan Qassam, juga terlibat dalam aktivitas penambangan. ISIS bahkan telah membagikan panduan penambangan mata uang kripto dan tautan ke kumpulan penambangan pilihan.
Kesimpulan
Penelitian kami dapat membantu penyelidik penegak hukum mengidentifikasi dan melawan teknik terbaru yang digunakan oleh kelompok teroris untuk menghindari deteksi dan mengumpulkan dana.
Selain itu, ketika teroris bereksperimen dengan token kripto yang baru dan tidak dikenal, pendanaan teroris kemungkinan besar akan terlewatkan oleh program penyaringan tradisional yang hanya mencakup aset tradisional. Kelompok ekstremis terus menemukan cara baru untuk memonetisasi atau menyamarkan dana yang mendukung kegiatan teroris melalui pertukaran rantai/aset.
✏️Penafian: Artikel ini hanya untuk referensi, DYOR
「Alfa DAO」
Komunitas Web3 Tionghoa yang tidak berfungsi sebagai umpan meriam;
Lacak hot spot terbaru dan tafsirkan jalur industri;
Manfaatkan kekuatan angin dan bagikan kemakmuran bersama.
