Kesimpulan Utama

  • Penipuan pemotongan babi sedang meningkat; jumlah kasus yang dilaporkan ke Binance meningkat 100,5% dari tahun 2022 hingga 2023 hingga saat ini.

  • Untuk menghindari penipuan, investor harus bersikap skeptis terhadap komunikasi yang tidak diminta, melakukan penelitian menyeluruh mengenai peluang investasi yang ditawarkan, dan melindungi data pribadi mereka.

  • Binance berkolaborasi dengan penegak hukum, memberikan pelatihan investigasi, dan berpartisipasi dalam lokakarya anti-kejahatan dunia maya, memanfaatkan teknologi blockchain untuk memerangi penipuan.

Penipuan pemotongan babi sedang meningkat. Pelajari bagaimana Anda dapat menjaga diri Anda tetap aman dan bagaimana Binance melindungi penggunanya.

Dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dua kali lipat selama setahun terakhir, apa yang disebut penipuan “penyembelihan babi” tentu saja merupakan sesuatu yang harus diwaspadai oleh pengguna kripto dan masyarakat luas. Teknologi Blockchain dan aset digital mengalami peningkatan adopsi, dan seiring dengan tingginya permintaan dan pengakuan, sering kali perhatian para penipu semakin meningkat. Jenis pemotongan babi adalah salah satu penipuan yang paling luas dan berbahaya.

Namun, kombinasi kepatuhan pengguna terhadap praktik terbaik keamanan dan upaya yang dilakukan Binance untuk melindungi ekosistemnya adalah resep terbaik untuk menjaga kita semua aman dari upaya pemotongan babi.

Apa Itu Penipuan Pemotongan Babi?

Penipuan pemotongan babi adalah jenis penipuan investasi yang menargetkan investor yang tidak berpengalaman atau tidak waspada. Dalam skema ini, penipu memikat korbannya dengan janji keuntungan besar dan gaya hidup glamor yang menyertainya.

Para penipu sering kali berusaha mendapatkan keuntungan dari korbannya dengan membangun kepercayaan dari waktu ke waktu, mempelajari korbannya dengan cermat, dan menunjukkan “keuntungan” awal dari investasi mereka. Setelah kepercayaan korban diperoleh dan mereka menginvestasikan sejumlah besar uang pada platform penipuan, para penipu tiba-tiba menghilang bersama dana korban, tanpa meninggalkan jejak atau cara untuk memulihkan investasi yang hilang.

Skema ini disebut penipuan pemotongan babi karena para penipu “menggemukkan korbannya” dengan keuntungan palsu sebelum “membantai” mereka untuk sisa uangnya. Penting untuk dicatat bahwa teknik serupa telah digunakan selama bertahun-tahun dalam skema penipuan investasi dan percintaan, dan konsumen harus menyadari bahwa penipuan ini tidak terbatas pada ruang mata uang kripto.

Bagaimana Penipu Membodohi Orang?

Penipu menggunakan berbagai taktik dan rencana untuk membodohi korbannya agar mengambil peluang investasi palsu. Seperti disebutkan, taktik ini bukanlah hal baru dan telah digunakan di berbagai spektrum penipuan dan penipuan keuangan selama setidaknya beberapa dekade.

Penipuan pemotongan babi meminjam berbagai teknik dari jenis penipuan investasi lainnya. Konsumen harus memahami jenis-jenis penipuan yang umum sehingga mereka dapat mengidentifikasi teknik yang digunakan.

  1. Penipuan rekayasa sosial: Dengan menggunakan manipulasi psikologis, penipu meyakinkan korban untuk memberikan informasi sensitif, akses ke akun, atau mentransfer dana secara langsung. Taktik yang umum dilakukan termasuk meniru entitas yang memiliki reputasi baik seperti bursa atau perwakilan layanan pelanggan untuk mendapatkan kepercayaan korban.

  2. Penipuan percintaan: Penipu memangsa korban yang mencari hubungan romantis, biasanya melalui platform kencan online atau media sosial. Setelah kepercayaan dibangun, mereka memanipulasi korban untuk berinvestasi dalam mata uang kripto palsu atau membagikan kunci pribadi ke dompet digital mereka, yang pada akhirnya mencuri aset mereka.

  3. Skema Ponzi: Penipu memikat investor dengan janji keuntungan tinggi, namun secara diam-diam mengandalkan dana investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya. Ketika investasi baru mengering, skema tersebut runtuh dan investor kehilangan uangnya.

  4. Keluar dari penipuan: Penipu meluncurkan proyek atau bursa yang tampaknya sah, mendapatkan kepercayaan pengguna, lalu tiba-tiba menutup platform dan menghilang bersama dana pengguna.

  5. Skema pump and dump: Kelompok terorganisir secara artifisial meningkatkan nilai mata uang kripto melalui pembelian terkoordinasi, berita palsu, atau kampanye promosi, hanya untuk menjual pada puncaknya, sehingga investor tidak curiga dengan aset yang nilainya tiba-tiba turun.

Mengapa Penipuan Pemotongan Babi Meningkat?

Penipuan pemotongan babi telah mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan di dunia kripto, didorong oleh meningkatnya minat terhadap investasi aset digital. Peningkatan ini merupakan bagian dari peningkatan penipuan investasi secara keseluruhan di semua industri yang berhubungan dengan keuangan.

Pada tahun 2022, penipuan investasi merupakan skema paling “mahal” yang dilaporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Kerugian akibat penipuan investasi melonjak dari $1,45 miliar pada tahun 2021 menjadi $3,31 miliar pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan yang mengejutkan sebesar 127%. Kenaikan ini telah menarik perhatian investor dan otoritas pengatur.

Sebagian besar penipuan investasi ini melibatkan kripto. Penipuan yang terkait dengan investasi mata uang kripto meningkat dari $907 juta pada tahun 2021 menjadi $2,57 miliar pada tahun 2022, menandai peningkatan sebesar 183%.

Data dan penelitian internal Binance sendiri menunjukkan peningkatan sekitar 100% dalam jumlah penipuan pemotongan babi yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2023. Angka ini hampir pasti akan meningkat karena semakin banyak kasus yang dilaporkan sepanjang sisa tahun 2023.

Lonjakan penipuan terkait kripto ini dapat dikaitkan dengan masuknya investor yang tidak berpengalaman memasuki pasar, dan para penipu mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi kurangnya pengetahuan mereka tentang kelas aset baru.

Namun penting untuk diingat bahwa siapa pun dapat menjadi korban penipuan, termasuk investor yang lebih berpengalaman dan pengguna kripto yang berpengetahuan luas.

Cara Mengidentifikasi Tanda Peringatan dan Menghindari Penipuan Pemotongan Babi

Dengan mengikuti beberapa tip sederhana, Anda dapat dengan mudah mengurangi kemungkinan menjadi korban penipuan pemotongan babi. Anda juga akan dapat membedakan dengan lebih baik peluang investasi yang sah dari peluang yang mungkin ingin memisahkan Anda dari aset Anda.

  1. Berhati-hatilah terhadap penawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan: Imbal hasil yang tinggi dengan risiko rendah atau tanpa risiko sering kali merupakan tanda bahaya. Namun, sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sehingga perlu dilakukan verifikasi dengan sumber informasi yang terpercaya.

  2. Lakukan penelitian menyeluruh: Teliti peluang investasi, perusahaan, individu yang terlibat, dan segmen pasar tertentu. Periksa ulasan online, forum, dan media sosial untuk mengetahui pengalaman dan umpan balik orang lain. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar memahami proposal, penawaran, investasi, dll dengan cukup detail.

  3. Verifikasi kredibilitas: Pastikan platform investasi atau individu memiliki lisensi, registrasi, dan wewenang untuk beroperasi di yurisdiksi Anda. Anda sebaiknya hanya berinvestasi melalui saluran resmi dan bukan platform media sosial atau individu.

  4. Jangan terburu-buru mengambil keputusan: Penipu sering kali menciptakan rasa terdesak untuk menekan Anda agar mengambil keputusan terburu-buru. Luangkan waktu Anda untuk memahami investasi dan hindari terdorong untuk membuat komitmen segera. Pertimbangkan apakah orang yang berkomunikasi dengan Anda menekan Anda untuk bertindak atau membuat Anda merasa ketinggalan.

  5. Waspadalah terhadap skema yang rahasia dan rumit: Para penipu mungkin menampilkan investasi mereka sebagai peluang eksklusif atau menggunakan jargon rumit untuk menjadikannya tampak lebih sah. Selalu mencari kejelasan dan transparansi dalam setiap peluang investasi.

  6. Lindungi informasi pribadi Anda: Jangan pernah membagikan informasi pribadi atau keuangan yang sensitif, seperti kata sandi atau kunci pribadi, kepada siapa pun, meskipun mereka mengaku mewakili entitas tepercaya. Pertimbangkan untuk menggunakan pengelola kata sandi dan pelajari lebih lanjut tentang kebersihan dunia maya yang tepat untuk melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi.

  7. Bersikaplah skeptis terhadap penawaran yang tidak diminta: Jika Anda menerima email, pesan, atau telepon yang tidak diminta yang menawarkan peluang investasi, dekati dengan hati-hati dan ragu, meskipun penawaran tersebut mengklaim telah dirujuk oleh seseorang yang Anda kenal. Selalu berhati-hati dalam mengeklik tautan apa pun atau mengunduh file apa pun yang menyertai komunikasi tersebut.

  8. Pantau investasi Anda: Pantau investasi Anda dan pertahankan komunikasi terbuka dengan platform investasi atau individu. Perubahan yang sering terjadi tanpa alasan yang jelas atau kesulitan mendapatkan informasi dapat menjadi tanda peringatan.

Bagaimana Binance Bekerja Dengan Penegakan Hukum untuk Memerangi Penipu

Di Binance, kami berkomitmen teguh untuk memerangi penipuan dan memastikan keamanan pengguna kami. Dalam upaya ini, kami berdedikasi untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum global untuk melindungi ekosistem blockchain. Kolaborasi kami dengan entitas-entitas ini membantu memperkuat upaya untuk menjaga lanskap mata uang kripto yang berkembang pesat, menjadikan Binance platform yang lebih aman bagi pengguna dan investasi mereka.

Memastikan keamanan pengguna kami dan memupuk lingkungan yang mendukung lebih dari sekadar upaya internal Binance. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia berupaya melindungi pengguna kripto, dan penting bagi kami untuk membantu mereka secara proaktif dengan memberikan pelatihan investigasi yang komprehensif.

Tim Investigasi Binance, yang terdiri dari pakar keamanan terkemuka dan mantan agen penegak hukum, memelopori program pelatihan ini. Setiap sesi sepanjang hari menampilkan lokakarya tatap muka yang mencakup konsep dasar blockchain, serta pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan peraturan kripto.

Pada tahun 2022, Binance menyelenggarakan dan mengambil bagian dalam lebih dari 70 lokakarya anti-kejahatan dunia maya yang dirancang untuk memberdayakan penyelidik global dan pejuang kejahatan dunia maya. Dengan memberikan dukungan kepada inisiatif penegakan hukum, kami tidak hanya membantu melindungi pengguna kami dan ekosistem yang lebih luas, namun juga semakin mempersulit pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan sukses. Kolaborasi berkelanjutan ini merupakan bagian integral dari misi kami untuk mengembangkan komunitas blockchain yang lebih aman.

Dukungan Penegakan Hukum: Studi Kasus senilai $112 Juta

Binance bekerja dengan lembaga penegak hukum dan otoritas di seluruh dunia setiap hari untuk mengidentifikasi dan melawan pelaku ilegal di ekosistem kripto. Baru-baru ini, kami mendukung Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat dalam kasus besar pemotongan babi yang menyita dana lebih dari $112 juta.

Selain pekerjaan investigasi dan pemantauan proaktif yang dilakukan oleh tim kepatuhan dan keamanan kami, Binance juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah penjahat mengambil keuntungan dari keuntungan haram mereka. Tim investigasi kami mengambil tindakan cepat dengan mengidentifikasi dan membatasi aliran dana terlarang melalui platform. Hal ini secara langsung membantu mendukung pemulihan dana yang hilang sejumlah korban. Upaya tim ini melengkapi pekerjaan yang dicapai oleh otoritas federal.

Ini hanyalah salah satu dari banyak kasus di mana tim Investigasi Binance mendukung penegakan hukum dalam mengambil tindakan terhadap penipuan pemotongan babi dan membantu korban mendapatkan kembali dana. Binance terus bekerja sama dengan penegak hukum dan regulator untuk meningkatkan kesadaran akan penipuan termasuk kasus pemotongan babi. Upaya ini membantu meningkatkan kesadaran pengguna di seluruh dunia dan mencegah terjadinya kejahatan lainnya. Pada podcast Crossing the Chain Binance, Erin West, Wakil Jaksa Wilayah di Santa Clara County, California, dan jaksa penuntut untuk pasukan investigasi REACT, berkomentar:

Kami menemukan bahwa Binance dan platform lainnya sangat terbuka untuk membantu, sangat terbuka untuk mengatakan, ‘Kami juga tidak ingin uang kotor masuk ke platform kami. Kami tidak ingin pelaku kejahatan memindahkan uang ke platform kami dan kami akan membantu.’

Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Menjadi Korban Penipuan

Jika pengguna Binance menjadi korban kejahatan, mereka harus mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Laporkan kejadian tersebut segera: Hubungi Dukungan Pelanggan Binance sesegera mungkin untuk melaporkan masalah tersebut. Pelaporan yang cepat mungkin dapat membantu meminimalkan potensi kerugian.

  2. Bekukan akun Anda: Minta Binance untuk membekukan sementara akun Anda untuk mencegah aktivitas tidak sah lebih lanjut.

  3. Ubah kredensial login: Perbarui kata sandi Anda, kunci API, dan aktifkan autentikasi dua faktor (jika belum aktif) untuk mengamankan akun Anda.

  4. Laporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang setempat: Tergantung pada tingkat keparahan kejahatan, Anda mungkin perlu menghubungi pihak berwenang setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Mereka mungkin memiliki divisi kejahatan dunia maya yang dapat memberikan bantuan tambahan.

  5. Didik diri Anda sendiri tentang praktik terbaik keamanan: Penting untuk mempelajari cara melindungi diri Anda dari penipuan dan kejahatan dunia maya secara proaktif. Binance menawarkan banyak informasi di halaman keamanan untuk membantu pengguna tetap mendapat informasi tentang praktik terbaik dan menjaga keamanan aset mereka.

Ingat, selalu waspada dan perhatikan keamanan akun Anda. Periksa kembali informasi dan sumber apa pun yang mengaku terkait dengan Binance sebelum mengambil tindakan apa pun.

Blockchain Adalah Sekutu Kami dalam Memerangi Penipuan Pemotongan Babi

Penipuan pemotongan babi telah ada jauh sebelum cryptocurrency muncul. Skema kuno ini sebelumnya telah terwujud dalam bidang investasi lain seperti sekuritas, real estat, dan perdagangan komoditas. Kapan pun ada peluang untuk menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko minimal, penipuan pemotongan babi bisa saja terjadi.

Kini, kabar baiknya adalah blockchain mempermudah pelacakan dan memberantas penipuan ini karena transaksi di blockchain bersifat publik dan dapat dilacak. Teknologi ini dikenal karena transparansinya dan ketidakmampuan untuk mengubah catatan, yang berarti bahwa transaksi keuangan dapat dilacak dan terlihat oleh publik. Catatan publik ini memudahkan identifikasi dan pemantauan aktivitas yang berpotensi mencurigakan.

Hasilnya, teknologi blockchain memberi kita alat yang ampuh dalam mengumpulkan bukti penting dan mengambil tindakan melawan penipu, sehingga membuka jalan bagi lingkungan investasi yang lebih aman dan terjamin. Tetap berhati-hati dan selalu lakukan penelitian menyeluruh, namun yakinlah bahwa sifat unik dari teknologi blockchain akan menguntungkan Anda dalam perjuangan melawan penipuan ini.

Bacaan lebih lanjut

Peringatan Risiko: Aset digital memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Nilai investasi Anda bisa turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Kinerja masa lalu bukanlah prediktor yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Anda sebaiknya hanya berinvestasi pada produk yang Anda kenal dan memahami risikonya. Anda harus hati-hati mempertimbangkan pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi dan toleransi risiko dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.