Pada awal Juni, berita tentang “gelombang kartu beku” mulai menyebar di kalangan mata uang. Sebenarnya kartu yang dibekukan memang sering terjadi, namun relatif jarang terdapat ribuan kartu yang dibekukan seperti ini.
Menurut laporan media, alasan utama pembekuan kartu ini adalah penipuan telekomunikasi dan dana telah diselidiki secara mendalam oleh polisi baru-baru ini. Khususnya, tindakan polisi Dongguan telah mengakibatkan sejumlah besar kartu bank dibekukan, dan area perdagangan USDT di luar lokasi digunakan untuk dana yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi. Sebagai area yang paling terkena dampak pencucian uang, area perdagangan OTC di bursa juga terkena dampaknya.
Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah perdagangan OTC hanyalah pertukaran perdagangan OTC? Faktanya, pasar OTC (juga disebut OTC, C2C, perdagangan mata uang legal) umumnya mengacu pada pembelian dan penjualan mata uang kripto melalui semua saluran lainnya. Sebagai contoh, kami membeli dan menjual Bitcoin di grup WeChat dan Telegram, dan memperdagangkan Bitcoin melalui broker dan perantara bebas, termasuk transaksi pertukaran OTC, yang juga merupakan bagian dari transaksi bebas.
Menurut sumber bursa, misalnya, dalam gelombang pembekuan kartu ini, ribuan kartu sebagian besar dibekukan oleh pedagang OTC, dan kurang dari 50 pedagang OTC di bursa yang terkena dampak dibekukan.
Dari gambar di atas, kita dapat dengan mudah menemukan bahwa perdagangan OTC mencakup rentang yang sangat luas dan memiliki volume perdagangan yang besar sampai batas tertentu tidak jelas dan tidak mendapat perhatian publik.
Misalnya, banyak investor akan menambahkan teman di grup WeChat, grup QQ, dan grup Telegram untuk berdagang, atau melakukan transaksi melalui perantara OTC, broker OTC, transaksi OTC melalui bursa, atau bahkan transaksi tatap muka offline, yang semuanya dianggap sebagai Transaksi OTC.
Salah satu yang paling rentan terhadap masalah adalah transaksi mata uang kripto melalui jaringan telekomunikasi seperti WeChat, QQ, dan Telegram. Karena terkait erat dengan kejahatan seperti penipuan telekomunikasi dan perjudian, maka ini adalah wilayah yang paling terkena dampak kejahatan.
Misalnya, ada berbagai orang di grup QQ, WeChat, dan Telegram yang secara anonim menerima/keluar dari USDT, menjanjikan pengembalian "super tinggi". Biasanya ada perbedaan harga beberapa poin untuk sebuah U, dan mereka meminta Anda membantu mereka membeli U dengan nama asli mereka. Pesanan semacam ini tidak boleh dilakukan. (Anda juga tidak dapat menyentuh platform U-benchmark mana pun), gunakan informasi nama asli Anda untuk membantu mereka berdagang, lalu tunggu kartunya dibekukan dan diselidiki. Transaksi semacam ini memiliki kemungkinan besar untuk menerima uang gelap langsung.
Secara umum, sebagian besar sumber uang gelap berasal dari saluran berikut: penipuan, penipuan, dan penipuan elektronik. Selain itu, orang-orang ini sekarang juga mengetahui cara menggunakan mata uang digital untuk mencuci uang. Ciri umum dari jenis uang gelap ini adalah bahwa mereka mempunyai jumlah korban yang banyak dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Begitu uang gelap yang bersangkutan mengalir ke area OTC di bursa, hal itu akan menyebabkan pembekuan kartu dalam jumlah besar.
Selain itu, terdapat arbitrase lintas platform pada dana di area OTC bursa, sehingga infeksi silang sangat mudah terjadi. Misalnya, area pertukaran OTC seperti pasar eceran dan grosir. Semakin baik likuiditas dan kedalamannya, dan semakin banyak pedagang, harga mata uang mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan platform lain. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga rendah. Dengan cara ini, ketika pengguna menjual koin di platform A dengan harga tinggi dan kemudian pergi ke platform B untuk membeli koin dengan harga rendah, saat ini mungkin terjadi persilangan. kelebihan uang di kedua platform, dan mungkin ada sejumlah uang di platform A. Masalahnya adalah ketika mencapai platform B, pengguna platform B akan dibekukan.
Misalnya gambaran pedagang OTC yang membekukan kartunya yang beredar di Internet beberapa waktu lalu, beberapa pedagang dikatakan mengumpulkan uang gelap hasil penipuan telekomunikasi dan dialirkan ke area bursa OTC, sehingga mengakibatkan lebih banyak pedagang yang pasif. membekukan kartu mereka.
Ini adalah infeksi silang. Bahkan jika sejumlah kecil uang gelap memasuki area OTC di bursa, kemungkinan besar kartu pedagang tersebut akan dibekukan.
Namun, membekukan kartu bukanlah hal yang buruk. Ketika polisi memantau aliran uang gelap, mereka akan membekukan semua rekening di rantai modal ini. Kami tidak ingin diblokir, jadi kami hanya bisa menghindarinya terlebih dahulu dan berusaha untuk tidak memicu situasi pemblokiran kartu. Jika kartu tersebut benar-benar dibekukan yang hanya terjadi dalam jangka waktu tertentu, tidak perlu panik, apalagi memanfaatkan fenomena ini untuk menyebarkan rumor secara online.
Bagi sebagian besar pedagang OTC, mereka harus menyadari sepenuhnya risiko transaksi OTC, apalagi memperdagangkan koin yang tidak diketahui asalnya dengan harga murah. Sebaliknya, memilih untuk berdagang di area perdagangan OTC pada platform besar reguler lebih aman.