#multaantilavado
multaantilavado
3,390 penayangan
2 Berdiskusi
Populer
Terbaru
·
--
Artikel
Bank of America membayar US$1,21 miliar: peringatan bagi P2P VenezuelaDepartemen Keuangan Amerika Serikat kembali mengubah peta keuangan global. Kali ini, Bank of America terkena dampaknya. Bank terbesar kedua di negara itu tersebut setuju membayar 1,21 miliar dolar untuk menutup serangkaian kasus terkait kelemahan dalam program antipencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Jumlah ini menjadikannya hukuman terbesar ketiga dalam sejarah lembaga tersebut, hanya di bawah US$4 miliar yang dibayar Binance pada 2023 dan US$3 miliar yang dibayar TD Bank pada 2024.
Bank of America membayar US$1,21 miliar: peringatan bagi P2P Venezuela
Departemen Keuangan Amerika Serikat kembali mengubah peta keuangan global. Kali ini, Bank of America terkena dampaknya. Bank terbesar kedua di negara itu tersebut setuju membayar 1,21 miliar dolar untuk menutup serangkaian kasus terkait kelemahan dalam program antipencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Jumlah ini menjadikannya hukuman terbesar ketiga dalam sejarah lembaga tersebut, hanya di bawah US$4 miliar yang dibayar Binance pada 2023 dan US$3 miliar yang dibayar TD Bank pada 2024.
Wilson Kamiya ffyC:
Y como se controla de donde vienen las transacciones para no “infringir” ni q te pongan el ojo encima?? Aqui se sabe nada de la mayoria q realiza P2P y resto de transacciones
7
1
11
12.7k
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya
Bergabunglah dengan pengguna kripto global di Binance Square
⚡️ Dapatkan informasi terbaru dan berguna tentang kripto.
💬 Dipercayai oleh bursa kripto terbesar di dunia.
👍 Temukan wawasan nyata dari kreator terverifikasi.
Email/Nomor Ponsel
Topik Sedang Tren
1
#CPIWatch
89.2M penayangan
510,205 Berdiskusi
2
#TradersBetOnThreeMoreFedHikes
20 penayangan
7 Berdiskusi
3
#BitcoinFallsBelow$83KAgain
36 penayangan
6 Berdiskusi
4
#PatrickWittExitsWhiteHouseCryptoRole
21 penayangan
5 Berdiskusi
5
#HEXFounderRichardHeartArrestedInIstanbul
33 penayangan
16 Berdiskusi
6
#SolanaSchedulesAlpenglowUpgradeForOct21
31 penayangan
13 Berdiskusi
7
#KOSPIFalls6%IntradayTriggeringSidecar
19 penayangan
10 Berdiskusi
8
#USSeptemberCPIRisesTo3.7%
25 penayangan
13 Berdiskusi
9
#EthereumDropsBelow$2500
17,651 penayangan
169 Berdiskusi
10
#StriveBuys3311BTCFor$280M
12,548 penayangan
114 Berdiskusi