fiuind

Perdagangan OTC kripto di India memasuki "era transparansi": transaksi di atas 10.000 dolar akan diawasi

FIU-IND India telah bertindak——meminta setidaknya tiga bursa kripto untuk menyerahkan catatan transaksi OTC di atas 10.000 dolar, yang berlaku sejak Januari 2026. Fokusnya bukan hanya pada jumlah, tetapi juga untuk menyelidiki siapa yang mengendalikan transaksi tersebut. Singkatnya, perdagangan OTC berjumlah besar tidak lagi menjadi "rahasia" di India.

Bagi bursa, biaya kepatuhan akan meningkat; bagi trader retail, transaksi sehari-hari pada dasarnya tidak terpengaruh, karena OTC terutama adalah permainan para whale dan institusi. Namun, langkah ini memang membawa pasar kripto India sedikit lebih dekat menuju regulasi.

#India #CryptoRegulation #FIUIND #OTC #AML