Binance Mengangkat Mantan Penyelidik Penegakan Hukum Federal AS Greg Monahan sebagai Pejabat Pelaporan Pencucian Uang Global

Binance, ekosistem blockchain dan penyedia infrastruktur mata uang kripto terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan penunjukan Greg Monahan, mantan Investigator Kriminal Keuangan AS, yang bergabung dengan Binance sebagai Pejabat Pelaporan Pencucian Uang Global/Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO).

Monahan memiliki hampir 30 tahun pengalaman yang diakui dalam pelayanan pemerintah, yang sebagian besar ia habiskan sebagai Penyelidik Kriminal Keuangan AS. Ia sempat bertanggung jawab atas investigasi pajak, pencucian uang, dan kejahatan keuangan terkait lainnya. Ia telah memimpin penyelidikan internasional berskala besar yang mengarah pada penumpasan beberapa penjahat dunia maya, aktor lintas negara, dan organisasi teroris terkemuka. 

“Binance memiliki budaya yang kuat untuk mengutamakan penggunanya, mulai dari menyediakan produk yang memimpin pasar hingga mendukung penyelidikan berprofil tinggi yang membantu menjadikan industri kripto sebagai tempat yang lebih aman,” ujar Monahan. “Upaya saya akan difokuskan pada perluasan program anti pencucian uang (APU) dan investigasi internasional Binance, serta memperkuat hubungan organisasi dengan badan regulasi dan penegak hukum di seluruh dunia.”

CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), mengatakan: “Binance selalu menerapkan standar tertinggi untuk melindungi kepentingan pengguna kami, dan oleh karena itu, kami selalu memperluas kemampuan kami untuk menjadikan Binance dan keseluruhan industri tempat yang aman bagi semua peserta. ” 

“Sebagai mantan Penyelidik Penegakan Hukum Federal AS, Greg Monahan menawarkan banyak pengalaman APU (Anti Pencucian Uang) dan investigasi untuk Binance. Kami dengan senang hati menyambutnya ke tim kami sebagai GMLRO dan kami menantikan kontribusinya.”

Karen Leong, yang telah memegang posisi GMLRO sejak 2018, tetap berada di Binance sebagai Direktur Kepatuhan dan terus mempromosikan upaya kepatuhan dalam organisasi. 

Binance telah mengembangkan tim kepatuhan internasional dan dewan penasihatnya sebesar 500% sejak tahun 2020. Penunjukan penting mencakup Jonathan Farnell sebagai Direktur Kepatuhan, mantan eksekutif FATF Rick McDonell dan Josée Nadeau sebagai penasihat kepatuhan dan peraturan, dan mantan Senator AS Max Baucus sebagai penasihat kebijakan dan hubungan pemerintah