📞 亲身经历:刚接到公安电话查询虚拟币交易,我是这么做的…各位老哥,今天亲身经历了一遭,分享出来给大家提个醒。
电话接通,👮叔叔直接表明身份要了解虚拟币交易。说实话,当时心里也咯噔一下。但我马上稳住,做了三件事:
第一点:先搞清楚,咱这交易本身不犯法
警察要是问起交易合不合法,你可以稳稳当当地告诉他:
“个人之间买卖虚拟币不违法,但如果钱来路不正,那用了就得负责。”
重点就是让警察知道,你只是个普通炒币的,所有操作都在正规平台(或者跟个人)完成,不是干坏事的。
第二点:万一让退钱,千万别上头
如果警察说你收的钱可能有问题,让你退回去,这时候一定要保持冷静,好好沟通。你可以这么说:
“我一定配合你们把事情搞清楚,该怎么处理就怎么处理。”
然后,主动把你的交易记录、转账截图这些证据都拿出去。你越配合,问题解决得越快,也越不容易连累你其他的银行卡。硬扛着,反而可能小事变大。
第三点:处理分情况,配合是关键
这里有个关键区别:
· 要是被认定成直接参与了违法犯罪,那所有账户都可能被冻结。
· 但如果只是正常交易,不小心收到了有问题的钱,通常只会冻结你收钱的那一张卡。
最要紧的是记住:好好配合调查,不会给你留案底。但要是死活不配合,那性质可就变了,处理措施也会升级。
再唠叨几句:
炒币不是买菜,每一次转账都可能藏着风险。所以务必做到“三查”:
· 查查对方靠不靠谱(最好是实名过的)
· 查查资金往来干不干净
· 查查钱包地址安不安全
在币圈里,稳当永远比赚快钱重要。保护好自己的钱袋子,可千万别卷进诈骗的漩涡里!
我只做实盘。战队还有名额,想翻身的,我带你上车
#加密市场观察 #美SEC推动加密创新监管