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धोखाधड़ी की आम गतिविधियों की रोकथाम

Binance
2021-06-11 01:35
ये कुछ बुनियादी धोखाधड़ी स्कीम हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए:
1. लगातार समान मात्रा के ऑर्डर दर्ज करते जाना भ्रमित करने का प्रयास होता है।
घोटालेबाज छोटी अवधि में समान मात्रा के निरंतर ऑर्डर दर्ज करने के लिए अलग-अलग खाता का या एक ही खाता का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सावधानीपूर्वक खाता और ऑर्डर टिकट की जांच करने में असफल रहते/रहती हैं तो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे कॉइन निर्गत कराया जा सकता है।
उदाहरण: कोई घोटालेबाज छह ऑर्डर दर्ज करते हैं जिसमें प्रत्येक ऑर्डर का मूल्य 1000 BNB है, भले ही निधि 5 ऑर्डर को कवर करता हो। वह पांचवां और छठा ऑर्डर बिल्कुल एक ही समय पर भेजता है और दावा करता है कि उसने सभी छह ऑर्डर का भुगतान कर दिया है। अगर आप प्रत्येक ऑर्डर की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करते/करती हैं तो आप भूल से धोखा वाले छठे ऑर्डर को पूरा कर सकते/सकती हैं।
रीमाइंडर: इस मामले में आपको निश्चित रूप से ऑर्डर विवरण और लेनदेन के इतिहास को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए भले ही दूसरा पक्ष कितना ही दबाव क्यों न दे। आपको इस बात की जांच भी अवश्य करनी चाहिए कि भुगतान खाता का नाम उपयोगकर्ता के प्लेटफॉर्म के रीयल-टाइम सत्यापन से मेल खाता है या नहीं। अगर नाम मेल नहीं खाता है तो मुद्रा निर्गत नहीं की जा सकती है।
2. अंतरण त्रुटि
घोटालेबाज जानबूझ कर गलत अंतरण कर सकते हैं (जैसे कि अपने आपको निधि भेजना और ऐसा दिखाना कि वह आपको भेजना चाहते थे), और इसके बाद वे मर्चेंट या ग्राहक सपोर्ट को भुगतान का स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा सकते हैं और मुद्रा का अनुरोध कर सकते हैं।
रीमाइंडर: आपके प्राप्तकर्ता खाता का वर्तमान स्टेटस प्रबल रहेगा। अगर निधि खाता में नहीं आता है तो उन्हे निर्गत नहीं करना चाहिए।
3. धोखाधड़ी की नकली रसीद
इस प्रकार की धोखाधड़ी में घोटालेबाज ऑर्डर दर्ज करने और भुगतान की पुष्टि करने के बाद जाली रसीद भेजते हैं। अगर आप रसीद का सत्यापन कर बिना इस बात की पुष्टि किए बिना कि निधि प्राप्तकर्ता खाता में आ चुका है, निधि जारी कर देते/देती हैं तो आप आसानी से इस घोटाला का शिकार हो सकते/सकती हैं। इस मौके पर आपको बैंक या अन्य भुगतान खाता पर लॉग इन करना होगा ताकि निधि के प्राप्त होने की पुष्टि हो सके।
  नीचे उल्लेखित धोखाधड़ी के समान उन्नत धोखाधड़ी स्कीम से भी सावधान रहें:
  1. एक ही समय पर दो उपयोगकर्ता समान राशि के दो ऑर्डर दर्ज करते हैं। घोटालेबाज A भुगतान कर देते हैं लेकिन उसी समय वह ऑर्डर को भुगतान किया हुआ के रूप में चिह्नित नहीं करते हैं। घोटालेबाज B बिना कोई धन भुगतान किए हुए '' भुगतान किया हुआ के रूप में'' पर क्लिक कर देते हैं और एक स्क्रीनशॉट मुहैया कराते हैं (जोकि वास्तव में घोटालेबाज A से प्राप्त किया जाता है क्योंकि वही वह व्यक्ति है जिसने असल भुगतान किया है) ताकि आपसे निधि निर्गत करा लिया जा जाय। लक्ष्य यह होता है कि आप अंतरण का सत्यापन किए बिना तुरंत निधि निर्गत करने के लिए बेचैनी महसूस करने लगें। जिस उपयोगकर्ता ने अंतरण आरंभ किया है उसका सत्यापन किए बिना निधि निर्गत करना काफी आसान हो सकता है। बाद में घोटालाबाज A भुगतान का यही प्रमाण मुहैया करेगा और अनुरोध करेगा कि टोकन निर्गत किए जा चुके हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप अंतत: 2 बार टोकन निर्गत कर देंगे/देंगी लेकिन आपको सिर्फ खरीदे गए असेट का ½ ही प्राप्त होगा।
  2. 10,000 RMB राशि का एक ऑर्डर दर्ज किया जाता है और और 1,000 RMB की राशि में भुगतान किया जाता है या 1,000 USDT की राशि में ऑर्डर दर्ज किया जाता है और 1,000 RMB में भुगतान किया जाता है और इसी तरह के अन्य संचालन किए जाते हैं। इस प्रकार के संचालन की जानकारी ग्राहक सपोर्ट को दी जा सकती है ताकि वे इस तरह के संचालन के कारण का सत्यापन कर सकें। (इस प्रकार का संचालन भूलवश किसी नौसिखिए उपयोगकर्ता के द्वारा किया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि यह धोखाधड़ी ही हो)।
  3. घोटालेबाज A ने बायनेन्स P2P उपयोगकर्ता क्रमश: B और C से सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से संपर्क किया। A, C से संपर्क करते समय ऐसा आचरण करता है जैसे कि वह B है,और वह दावा करता है कि वह C को कॉइन बेचना चाहता है। इसी समय A, B से संपर्क करता है जबकि खुद को C बताते हुए कहता है कि वह B से खरीदना चाहता है। तब A को इस बात की आवश्यकता होती है कि B बिक्री विज्ञापन पोस्ट करें और वह B से कहता है कि विज्ञापन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद A इस स्क्रीनशॉट को C के पास भेजता है और भुगतान पाने के लिए अन्य खाता देता है और बहाना बनाता है कि '' विज्ञापन में दिखाई गई भुगतान विधि कुछ खास सीमा को पार कर गई है और वह दिन भर कोई धन प्राप्त नहीं कर सकता,'' ताकि C धोखाधड़ी वाले खाते में भेजने के लिए मान जाय। आखिर में A वह धन प्राप्त कर लेता है जिसे B को भुगतान किया जाना था, C अपने असेट गंवा देते हैं और B का ऑर्डर दर्ज नहीं हो पाता है।
ध्यान दें: चैट में किसी के नाम का उल्लेख नहीं करें। भुगतान निश्चित रूप से व्यक्ति की लिंक की हुई भुगतान विधि का इस्तेमाल कर जमा किया जाना चाहिए और खाता का नाम व्यक्ति का प्लेटफॉर्म पर जो वास्तविक नाम है उससे मेल खाना चाहिए।
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