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Ces clauses complètent les réglementations de gestion des annonceurs sur les questions relatives aux actifs de dépôt de garantie :

Binance
2021-09-08 03:41
Ces clauses complètent les réglementations de gestion des annonceurs sur les questions relatives aux actifs de dépôt de garantie :
1. Actifs de dépôt de garantie :
Pour garantir la sécurité des transactions, la plateforme se réserve le droit de déduire les actifs de dépôt de sécurité d'un marchand P2P (« Dépôt de sécurité ») dans les situations suivantes après qu'il ait passé le KYC et les vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent par la plateforme.
1.1 Situations de déduction du dépôt de garantie :
1.1.1 Dans les situations suivantes, nous avons le droit de mettre en œuvre des mesures visant à déduire tout ou partie du dépôt de garantie d'un annonceur :
(1) Le marchand a un litige concernant une transaction, et la plateforme détermine que le marchand est en faute et que, bien qu'il doive assumer la responsabilité et exécuter les obligations correspondantes, il ne coopère pas ou n'exécute pas les responsabilités correspondantes dans un délai raisonnable, et que ce manquement entraîne des pertes/dommages pour les autres utilisateurs ;
(2) Le Marchand utilise la Plateforme pour effectuer tout blanchiment d'argent, évasion et arbitrage illégaux et déguisés de change, manipulation malveillante des prix des transactions, perturbation malveillante de l'ordre des transactions et autres actes ou comportements illégaux et criminels qui enfreignent les réglementations de la Plateforme ;
(3) Le marchand utilise la marque Binance pour recruter ses semblables, facturer des frais d'intermédiaire, s'engager dans du faux marketing ou faire des associations malveillantes et trompeuses, etc. qui nuisent aux droits, aux intérêts ou à la réputation de la Plateforme ;
(4) Le marchand met illégalement à la disposition d'une autre partie des cartes bancaires ou des comptes de trading appartenant à des tiers, ou se livre à la fraude, au blanchiment d'argent et à d'autres actes illégaux et criminels, qui causent des dommages à cette plateforme, aux utilisateurs concernés ou à des tiers ;
(5) Si le marchand a une ordre non standard qui fait l'objet d'un litige et est en attente de traitement pour diverses raisons, le marchand supportera toute responsabilité correspondante déterminée par la Plateforme après que celle-ci ait examiné l'ordre, mais la Plateforme ne sera pas responsable si le marchand ne peut être contacté dans un délai raisonnable ;
(6) Le Marchand a d'autres violations des règles ou règlements de la Plateforme ;
(7) Après que les comptes de paiement et de réception du marchand qui ont été gelés en raison de son acte ou de sa non-action, et qu'il/elle ne signale pas le dépôt à temps à la Plateforme si nécessaire ;
(8) Autres situations où le dépôt de garantie doit être déduit en raison d'une faute du marchand, comme déterminé raisonnablement par la Plateforme.
1.1.2 Après que la Plateforme a déduit tout ou partie du dépôt de garantie du marchand conformément au règlement de gestion des annonceurs, le marchand doit compléter le dépôt de garantie avec un montant équivalent au montant déduit.
1.2 Le montant réel du dépôt de garantie à déduire doit être déterminé en fonction des conséquences réelles et du montant de la compensation en découlant, par l'évaluation du contrôle des risques de la Plateforme :
1.2.2 En cas de vérification par la Plateforme des circonstances spéciales suivantes, nous serons en droit de déduire automatiquement de votre dépôt de sécurité dans son intégralité :
(1) La Plateforme dispose d'éléments raisonnables prouvant que l'Annonceur participe directement ou aide à la fraude, au blanchiment d'argent ou à d'autres activités illégales et criminelles ;
(2) Il s'avère que le marchand est lié à des incidents liés à la fraude et au blanchiment d'argent lorsqu'il effectue des transactions multiplateformes sur d'autres plateformes ;
(3) Il s'avère que le marchand transfère des actifs illégaux, tels que des fonds volés, sur cette plateforme.
(4) Le paiement effectué par le marchand a entraîné le gel du compte de réception d'un utilisateur et, au cours du processus de vérification, il s'avère que l'annonceur est impliqué dans un comportement frauduleux consistant à fournir de faux documents de certification.
(5) Le paiement effectué par le marchand a provoqué le gel du compte de réception des utilisateurs, et l'Annonceur refuse de coopérer à la résolution de ce problème.
(6) Les comptes de réception et de paiement du Marchand ont été gelés plusieurs fois, mais aucune d'entre eux n'a été signalé à la Plateforme tel que stipulé dans les conditions ; ou les comptes de réception et de paiement de l'Annonceur ont été gelés, ce qui a entraîné de graves pertes pour les autres utilisateurs de la Plateforme.
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