L’essence de l’arbitrage de crypto-monnaie se résume à effectuer une série rapide de transactions commerciales pour gagner de l’argent sur la différence de taux d’un ou plusieurs actifs. Ce trading peut être effectué manuellement ou à l'aide de programmes et de robots spéciaux.
Qu'est-ce que l'arbitrage de crypto-monnaie
Pour gagner de l’argent sur le marché, vous devez acheter des actifs à un taux bas et les vendre lorsque leur prix augmente. La différence entre les coûts d'achat et de vente devient le bénéfice net du commerçant. Le trading d’arbitrage fonctionne sur un principe similaire.
Le taux d’une crypto-monnaie à la fois peut différer selon les plateformes. Par exemple, Bitcoin peut coûter 20 000 $ sur Binance, mais 20 500 $ sur une autre bourse. C'est cette différence que les traders d'arbitrage utilisent pour gagner de l'argent.
Une opération interbourse s'effectue en deux étapes :
acheter de la cryptomonnaie sur une bourse où le prix est inférieur ;
vendre le même actif sur une autre bourse où le prix est plus élevé.
Il existe également des arbitrages intra-boursiers, lorsque les ordres sont ouverts sur une seule plateforme. Dans ce cas, le trader gagne de l'argent sur la différence entre les taux d'un actif dans différentes paires de trading.
Le taux d’une crypto-monnaie individuelle dépend de divers facteurs. Par exemple, le prix intra-bourse du BTC par paire par rapport à l'USDT et au BUSD peut différer. Le coût est également affecté par les commissions de négociation et les conditions de retrait.
De plus, la demande d’échange compte :
Les grandes plateformes de trading ont un niveau de liquidité élevé, leurs cotations sont donc aussi proches que possible de la moyenne du marché.
Sur les petites bourses, la liquidité des nouvelles pièces peut être trop faible et les cotations peuvent différer considérablement de la moyenne du marché.
Contrairement au trading classique, avec l'arbitrage, l'achat et la vente doivent être effectués dans les plus brefs délais, sans attendre que la situation du marché change. Pour accélérer ce processus, vous pouvez utiliser des robots spéciaux.
Gains d'arbitrage
Pour l'arbitrage, un trader doit créer et ouvrir des comptes sur toutes les plateformes sur lesquelles il envisage de gagner de l'argent. Lors du trading, vous devez rechercher des pièces dont les taux diffèrent sur différentes bourses ou dans différentes paires.
Pendant la journée, un trader peut surveiller un grand nombre de graphiques. Une fois que vous avez trouvé les valeurs appropriées, vous devez effectuer la transaction. Il existe des programmes et des robots spéciaux qui vous permettent d'automatiser ce processus.
Une transaction interbourse peut être effectuée à l'aide de l'un des deux algorithmes suivants :
Ouvrez un ordre long sur une bourse et ouvrez immédiatement un ordre court sur une autre bourse.
Achetez de la crypto-monnaie sur une bourse et transférez-la vers une autre bourse pour la vendre à un prix plus élevé.
Dans la deuxième option, le taux peut avoir le temps d'évoluer dans un sens défavorable lors d'une transaction interbourse. Dans ce cas, la différence de prix peut disparaître et le commerçant ne gagnera rien. Par conséquent, pour l’arbitrage, il est préférable de choisir des crypto-monnaies créées sur des blockchains à haut débit.
Stratégies de gains
Il existe plusieurs types d’arbitrage de crypto-monnaie pour gagner de l’argent sur la différence de taux.
Arbitrage inter-bourses
Il s’agit du moyen le plus populaire de gagner de l’argent grâce à la différence de taux de crypto-monnaie. Plus les plates-formes sont utilisées pour l'arbitrage inter-bourses, plus il est facile de trouver un écart notable dans les cotations.
Il est assez difficile de surveiller indépendamment la situation des différents échanges et pièces. Par conséquent, les traders utilisent des robots et des programmes pour automatiser l’arbitrage inter-bourse.
Ces robots sont capables d’analyser indépendamment des centaines de paires de trading sur des dizaines d’échanges de cryptomonnaies (centralisés et décentralisés). Les statistiques montrent que les programmes de trading représentent désormais jusqu'à 99 % des transactions d'arbitrage.
Les traders achètent aussi parfois des signaux pour le trading d’arbitrage. Dans ce cas, le bot ou le programme envoie des notifications sur les crypto-monnaies et sur les bourses que vous devez acheter ou vendre.
Les difficultés de l'arbitrage inter-bourse comprennent les facteurs suivants :
Restrictions de la part des plateformes de trading. Les bourses réglementées par les régulateurs peuvent surveiller et bloquer les activités suspectes.
Possibilité de retarder le retrait de l'échange. Toute opération qui prend du temps pendant le processus d’arbitrage augmente le risque de baisse des profits ou des pertes. Ce facteur est nivelé grâce à l'utilisation d'ordres longs et courts.
La nécessité de prendre en compte les frais de transaction et les transactions inter-bourses. Ils réduisent le profit de la différence entre les prix d'achat et de vente.
Les robots ne fonctionnent pas correctement. Un programme qui ouvre automatiquement les ordres affecte les profits et les pertes du trader. Dans certains cas, le bot peut commencer à effectuer des transactions non rentables. Si vous ne l'éteignez pas à temps, vous pouvez subir une perte pouvant aller jusqu'à la remise à zéro complète du dépôt.
Le principal avantage du trading inter-bourse est la possibilité de réaliser des bénéfices presque sans risque. Pour l'arbitrage, le bénéfice normal d'une chaîne de transactions est considéré comme étant de 0,01 %, mais avec un trading intensif, vous pouvez obtenir un revenu plus élevé.
Arbitrage intra-bourse
L'arbitrage intra-bourse consiste à effectuer une série de transactions au sein d'une seule plateforme. Dans ce cas, un minimum de trois paires de trading liées sont utilisées. Le profit est obtenu grâce à la forte décorrélation des taux.
Par exemple, nous pouvons prendre des actifs éventuels :
La crypto-monnaie X coûte 1 000 $.
La crypto-monnaie Y coûte 100 $.
Dans ce cas, 1X coûterait 10Y. Cependant, lors d'une forte augmentation des volumes de transactions sur la paire X/Y, le taux peut sauter, par exemple, jusqu'à une valeur de 1X = 11Y. Dans le même temps, les prix des deux actifs en équivalent fiduciaire peuvent rester au même niveau.
Dans une telle situation, un commerçant peut effectuer une série de transactions :
Achetez 1 pièce X pour 1 000 $.
Échangez 1X contre 11Y.
Vendez 11 ans pour 1 100 $.
Ainsi, les revenus du commerçant provenant de la différence de taux de change intra-change s’élevaient à 100 $.
Compte tenu des frais de commission, l'arbitrage intra-bourse est plus rentable que de travailler avec plusieurs sites, puisque vous n'avez pas besoin de payer pour le transfert de fonds entre eux.
Un autre avantage de ce type d’arbitrage est que le trader ne perd pas de temps sur les transactions entre bourses. Par conséquent, le trading sous forme d'arbitrage intra-boursier vous permet de réagir le plus rapidement possible aux changements du marché.
Un inconvénient notable de l’arbitrage intra-bourse réside dans les restrictions imposées par les bourses elles-mêmes. Ils analysent constamment les cotations pour identifier les corrélations entre les taux. La différence constatée est rapidement éliminée, c'est pourquoi l'arbitrage ne donne souvent aucun profit.
Pour augmenter vos revenus globaux, mieux vaut combiner arbitrages inter-bourses et intra-bourses.
Arbitrage inter-échanges multidevises
Cette méthode de trading combine l'arbitrage intra-bourse et inter-bourse, où plusieurs crypto-monnaies et plusieurs bourses peuvent être utilisées pour exécuter des transactions.
Par exemple, un trader peut exécuter la série de transactions suivante :
Sur l’échange A, achetez de l’ETH contre de l’USDT.
Sur l’échange B, échangez ETH contre BTC.
Sur l’échange A, vendez du BTC contre du BUSD.
De telles chaînes de transactions sont assez difficiles à identifier et à réaliser manuellement. C’est pourquoi l’utilisation de robots est particulièrement importante pour eux.
Travailler avec différents marchés
Les professionnels de l'arbitrage expérimentés peuvent exécuter des transactions entre les marchés au comptant et à terme.
Lors de l'ouverture de positions sur des contrats à terme, différents contrats sont utilisés - perpétuel, mensuel, trimestriel, etc.
Ce type d'arbitrage donne des résultats tangibles lors de forts mouvements de marché. En règle générale, les transactions sont effectuées lorsque des impulsions d’actualité se forment. À l'heure actuelle, il peut y avoir une différence importante entre le prix au comptant et le taux contractuel.
Outils (logiciels) pour l'arbitrage de crypto-monnaie
Il existe différents programmes pour optimiser le processus d'arbitrage. Ils vous aident à suivre rapidement les cotations et à effectuer des transactions sur différentes bourses.
Scanners de cours
Les scanners de taux vous permettent de suivre les augmentations et les diminutions de la valeur d'un grand nombre d'actifs sur des bourses sélectionnées. En règle générale, ces programmes disposent d'une interface conviviale qui affiche les données de trading sous forme de tableaux et de graphiques.
L'arbitre analyse les informations reçues et prend des décisions sur l'achat ou la vente de crypto-monnaie. Les opérations doivent être effectuées manuellement.
Les scanners payants offrent une efficacité maximale ; ils fournissent les informations les plus précises sans délai.
Programmes de comparaison des tarifs
Ces programmes comparent également les cotations d’actifs sélectionnés sur différentes bourses de crypto-monnaie, mais ils doivent être téléchargés sur un ordinateur ou un appareil mobile.
Les fonctions de base d'un tel logiciel peuvent varier :
comparaison du coût de tous les actifs numériques sur les plateformes sélectionnées ;
analyse de la valeur des pièces sélectionnées sur tous les échanges.
Un commerçant peut personnaliser ce logiciel selon ses préférences en sélectionnant les crypto-monnaies et les échanges qu'il souhaite suivre.
Bots d'arbitrage
Contrairement aux programmes permettant d'obtenir des informations de référence, un robot de trading automatise entièrement les transactions inter-bourses et intra-bourses.
De tels programmes peuvent effectuer indépendamment toutes les actions nécessaires :
analyser les cotations sur les bourses 24 heures sur 24 selon les paramètres établis ;
recherchez des spreads qui vous permettent de réaliser des bénéfices ;
éliminer le problème du facteur humain, en agissant strictement selon l'algorithme ;
conclure rapidement des transactions lorsqu'une situation de marché favorable se présente.
De nombreux robots d'arbitrage payants disposent d'une version démo qui vous permet d'évaluer leur qualité.