La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a infligé une amende de 2,25 millions de dollars à Binance pour non-conformité.
Binance est le premier échange crypto offshore pénalisé par la CRF.
L’action de la CRF fait suite à des avertissements et à des restrictions du site Web pour plusieurs échanges.
La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a infligé une amende de 2,25 millions de dollars à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, pour avoir prétendument opéré dans le pays sans se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent. C’est la première fois qu’un échange cryptographique offshore est pénalisé par la CRF.
Il semblerait que Binance, avec KuCoin, soit devenue la première société de cryptographie offshore à être autorisée par la CRF indienne lors du règlement.
Auparavant, les autorités indiennes avaient mis en garde plusieurs échanges cryptographiques, notamment Binance, KuCoin et OKX, alléguant des violations des lois nationales anti-blanchiment d'argent. Après avoir émis des avis sur ces bourses, la CRF les a restreintes, bloquant l'accès à leurs sites Web. Suite à ces actions, diverses sources ont commenté la question, partageant des points de vue divergents.
Alors que certains prédisent le retour de Binance en Inde dans le respect des lois en vigueur, notamment la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) et le cadre fiscal de la VDA, d'autres ont remis en question la réticence initiale de la plateforme à adhérer à ce cadre.
Une source a critiqué la plateforme, déclarant qu’« aucune puissance mondiale ne peut exiger un traitement spécial, notamment au prix d’exposer le système financier du pays à des vulnérabilités ».
Selon l'avis récent, Binance est une « entité déclarante » (RE) en vertu de la section 2 (1). L’avertissement de la CRF contre la plateforme a mis en évidence la prétendue non-conformité de Binance bien qu’elle soit une RE. L'avis disait :
« En raison des opérations de Binance en Inde sans adhérer à ses obligations statutaires en vertu de la PMLA, un avis… a été émis à Binance… obligeant Binance à démontrer pourquoi des mesures appropriées ne devraient pas être prises à son encontre pour son manquement aux obligations prévues par la loi, malgré ses statut d’entité déclarante en raison de ses opérations en tant que fournisseur de services d’actifs numériques virtuels.
Compte tenu des arguments de Binance, la CRF a déterminé que les accusations portées contre la bourse étaient « fondées ». Par conséquent, le directeur de la CRF a décidé d'imposer une pénalité de 2,25 millions de dollars à Binance. En outre, l’autorité a fourni à la plateforme « des instructions spécifiques pour garantir le strict respect des obligations ».
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