APERÇU
La police ukrainienne arrête 14 personnes dans une escroquerie cryptographique et saisit des actifs de luxe.
Ressortissants géorgiens soupçonnés d'avoir organisé des opérations frauduleuses.
La Banque nationale d'Ukraine réaffirme sa position sur la réglementation de la cryptographie au milieu de la répression
La police nationale ukrainienne a récemment dévoilé un réseau criminel sophistiqué dans le secteur des cryptomonnaies. Selon certaines informations, le réseau aurait ciblé des individus en Ukraine, en Moldavie, au Kazakhstan et dans l'Union européenne via des centres d'appels trompeurs.
En promettant des investissements cryptographiques lucratifs, les fraudeurs ont utilisé des tactiques psychologiques pour persuader les victimes d’investir leurs économies.
Au cours d'une enquête, les autorités ont arrêté 14 suspects, dont des organisateurs présumés, et saisi d'importants biens. Les objets confisqués comprennent 12 voitures de luxe, 136 équipements informatiques, 951 cartes SIM, 455 packs de démarrage et une somme importante en espèces s'élevant à 64 500 dollars. La police a souligné son enquête active pour déterminer l'ampleur de la fraude et identifier le nombre de victimes impliquées.
Organisateurs présumés et détails opérationnels
Deux ressortissants géorgiens sont soupçonnés d’avoir orchestré le réseau criminel cryptographique. Ayant des antécédents d'implication dans des activités criminelles, ces individus auraient recruté 12 autres personnes dans leur opération illégale. La police a mis en avant le rôle de l'un des organisateurs, décrit comme un collaborateur de confiance d'une personnalité notoire des milieux criminels.
Les auteurs se sont habilement fait passer pour des experts boursiers, exploitant la confiance d’individus sans méfiance pour les persuader d’investir dans les crypto-monnaies. En utilisant des tactiques trompeuses, ils ont convaincu les victimes de la rentabilité élevée des investissements, les amenant à transférer des fonds vers les comptes des criminels.
Procédures judiciaires et contexte réglementaire
Les suspects arrêtés purgent actuellement une peine de prison dans l'attente de poursuites judiciaires. Les autorités ont indiqué que l’affaire serait transmise au bureau du procureur régional de Kiev pour poursuites.
Dans le même temps, la Banque nationale d'Ukraine (NBU) a réitéré sa position sur les crypto-monnaies, déclarant qu'elles ne sont pas reconnues comme monnaie légale. Le NBU a réaffirmé son engagement à réglementer le secteur de la cryptographie afin d’empêcher de telles activités frauduleuses à l’avenir.
L'article de la Banque nationale d'Ukraine met l'accent sur la réglementation de la cryptographie au milieu des arrestations, apparu en premier sur Chaque nouvelle est essentielle pour l'investissement.