Invoquant l'incapacité de traduire Tigran Gambaryan en justice, le tribunal nigérian a reporté à juin une audience dans l'affaire d'évasion fiscale Binance.
Un tribunal nigérian a retardé la procédure dans l'affaire d'évasion fiscale contre l'échange cryptographique Binance, reportant l'audience au 14 juin. Le report était dû à l'incapacité de présenter Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, à la cour. audience prévue, selon un rapport de Reuters.
Au moment de mettre sous presse, aucune explication n’a été fournie pour l’absence de Gambaryan, car même Moses Ideho, l’avocat représentant le service des impôts, a exprimé sa confusion quant à l’absence de Gambaryan, notant qu’il aurait dû être présenté par l’administration pénitentiaire nigériane.
Le dernier développement fait suite à une décision distincte, dans laquelle un tribunal nigérian a jugé que Gambaryan pouvait représenter Binance dans le procès pour évasion fiscale. Binance et ses dirigeants, Gambaryan et Nadeem Anjarwalla – directeur régional de Binance pour l'Afrique – font face à quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale, dont le défaut d'enregistrement auprès du Federal Inland Revenue Service du Nigeria.
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Le PDG de Binance, Richard Teng, avait précédemment critiqué les autorités nigérianes pour avoir créé un « nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier » en invitant des dirigeants dans le pays, puis en les arrêtant dans le cadre d'une répression cryptographique.
Dans un article de blog, le PDG de Binance a déclaré qu'avant leur voyage au Nigeria, Gambaryan et Anjarwalla s'étaient vu promettre « un passage sûr pour leurs réunions ». Cependant, malgré ces assurances, les deux hommes ont été « illégalement détenus » par les autorités nigérianes, a ajouté Teng. En plus des accusations d'évasion fiscale, l'agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission des crimes économiques et financiers, a également accusé Binance et ses dirigeants d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars.
Gambaryan et Anjarwall ont été arrêtés en février et accusés de violations criminelles. Gambaryan attend son procès, tandis qu'Anjarwall s'est échappé, mais a ensuite été extradé du Kenya vers le Nigeria.
Binance a reçu l'ordre de retirer le naira de ses installations peer-to-peer dans le cadre de la répression du commerce de crypto-monnaie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une Haute Cour d'Abuja a également contraint la bourse à soumettre des données granulaires sur tous les utilisateurs locaux de crypto sur sa plateforme.
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