Le ministère de la Justice a nommé Forensic Risk Alliance comme observateur extérieur de Binance après avoir plaidé coupable de violation de la réglementation américaine sur le blanchiment d’argent et des sanctions commerciales.
Selon des sources qui ont requis l'anonymat en raison de la confidentialité de l'affaire, la Forensic Risk Alliance (FRA) a été sélectionnée parmi le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell de Wall Street et plusieurs autres principaux prétendants.
Ni le ministère de la Justice, ni les porte-parole de Sullivan & Cromwell ou de la FRA n'ont fourni de commentaires immédiats. La nomination du moniteur était une stipulation de l’accord de plaidoyer de Binance en novembre. Le plus grand échange cryptographique au monde a également accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable et a accepté de démissionner de son poste de PDG, condamné à une peine de quatre mois de prison le 30 avril.
La FRA garantira le respect par Binance de l’accord de plaidoyer, en accordant à l’entreprise l’accès aux dossiers internes, aux installations et aux employés pour rendre compte des activités de l’entreprise au gouvernement. FRA, connue pour son expertise en matière de corruption, d'enquêtes sur les fraudes et de conformité, a auparavant été consultant pour le négociant en matières premières basé à Genève, Gunvor SA, lors de sa résolution de 660 millions de dollars avec le ministère de la Justice concernant des accusations de corruption transnationale.
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Sullivan & Cromwell était initialement le favori pour ce rôle, mais a connu des revers en raison de son travail controversé pour FTX, un rival de Binance. L’implication de la société auprès de FTX avant sa faillite en novembre 2022 et son rôle ultérieur en tant que principal conseiller externe de FTX ont soulevé des inquiétudes.
Les critiques, y compris ceux qui ont perdu de l’argent lors de l’effondrement de FTX, ont fait valoir que Sullivan & Cromwell n’avait pas détecté la fraude de son co-fondateur Sam Bankman-Fried. La nouvelle direction de FTX a cependant défendu l’entreprise contre ces accusations et salué ses efforts de redressement.
FTX a annoncé cette semaine qu'elle indemniserait intégralement ses clients avec des intérêts pour toute perte subie lors de la faillite.
Bien qu'il n'ait pas été sélectionné comme contrôleur externe, Sullivan & Cromwell devrait obtenir un suivi distinct de cinq ans avec Binance au nom du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor.
Ce rôle consiste à identifier et à signaler des dizaines de milliers de transactions d'activités suspectes que le département du Trésor a accusé Binance d'ignorer dans le passé.
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