Un tribunal de Seattle a condamné Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, à quatre mois de prison.

Zhao avait commencé la course qui a conduit à la découverte de la fraude FTX et a lui-même plaidé coupable d'avoir enfreint la loi.

Changpeng Zhao condamné

Le fondateur de Binance a été emprisonné pendant quatre mois pour n'avoir pas mis en place de protections adéquates contre le blanchiment d'argent. Zhao avait plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent en novembre 2023 et avait démissionné de son poste de PDG de Binance. Zhao a été personnellement condamné à une amende de 50 millions de dollars, tandis que Binance a dû payer une amende astronomique de 4,3 milliards de dollars. Selon le juge Richard Jones, Zhao a donné la priorité à la croissance et aux bénéfices de Binance plutôt qu’au respect des lois et réglementations américaines. Le juge a déclaré que même s'il ne pensait pas que Zhao récidiverait, l'ampleur du crime était remarquable.

Le juge Jones a également déclaré à Zhao qu'il y avait plusieurs facteurs atténuants dans sa condamnation, notamment le fait qu'il avait coopéré avec les forces de l'ordre au cours de l'enquête. Le juge a également noté que le tribunal avait reçu de nombreuses lettres témoignant de la moralité de Zhao.

L’accusation a demandé une peine plus longue

Le ministère américain de la Justice avait demandé une peine de 36 mois de prison contre Zhao, arguant qu'il avait violé les lois américaines à une « échelle sans précédent ». Les procureurs ont fait valoir que la peine devrait refléter la gravité de ses crimes. D’un autre côté, les avocats de la défense de Zhao ont fait valoir que leur client ne devrait bénéficier que d’une probation.

"M. Zhao regrette profondément son offense et il a fait preuve d'une acceptation exceptionnelle de sa responsabilité et de la réparation."

L'affaire du ministère de la Justice contre le fondateur de Binance tournait principalement autour de l'argument selon lequel il n'avait pas respecté les lois américaines anti-blanchiment d'argent et déposé des rapports appropriés auprès de diverses agences gouvernementales, y compris le Financial Crimes Enforcement Network. Les procureurs ont déclaré que cela avait conduit Binance à devenir une plaque tournante des transactions financières illicites, notamment des groupes extrémistes, des criminels et des trafics. Les procureurs ont fait valoir que les dirigeants de Binance, y compris Zhao, n'avaient pas non plus respecté la loi sur le secret bancaire.

Grâce à ces échecs, les entités iraniennes ont pu initier des transactions d’une valeur d’au moins 1,1 million de dollars avec des clients américains, en violation flagrante des sanctions. De plus, d’autres pays sanctionnés, dont Cuba et la Syrie, ont pu effectuer des transactions sur la plateforme. Selon les procureurs, Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes aux forces de l'ordre.

"Dès le début, Zhao et d'autres dirigeants de Binance se sont engagés dans un effort délibéré et calculé pour profiter du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine."

L'un des plus grands noms de la cryptographie

Zhao est l’un des plus grands noms de l’espace crypto, ayant amassé des milliards de dollars à la tête de Binance, qui est devenue l’échange de cryptomonnaie le plus grand et le plus populaire au monde. La chute de Zhao est le résultat d’un examen plus approfondi de l’espace cryptographique, qui a également conduit à la condamnation de son compatriote crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison. Zhao est celui qui a lancé la ruée bancaire sur FTX, ce qui a conduit à la chute éventuelle de la plate-forme lorsqu'il a tweeté qu'il vendrait tous ses avoirs en jeton FTX en réponse à une nouvelle nouvelle.

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