Le DOJ reconsidère sa décision de nommer Sullivan & Cromwell comme contrôleur indépendant de Binance en raison de sa relation avec FTX.
Selon Bloomberg, le cabinet d'avocats était sur le point d'être nommé pour superviser le respect par Binance d'un règlement prévoyant une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois américaines anti-blanchiment et des réglementations en matière de sanctions. Ce rôle faisait partie d’un accord avec le ministère de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor.
Cependant, la décision a été bloquée en raison de préoccupations concernant l’association précédente de Sullivan & Cromwell avec FTX. Le rôle du cabinet d’avocats dans le traitement des questions juridiques de FTX avant et après sa faillite en novembre 2022 a suscité un examen minutieux et des critiques, notamment en ce qui concerne ses capacités de surveillance.
Les responsables du ministère de la Justice étudient actuellement des candidats alternatifs pour le poste de surveillance, même si le FinCEN reste enclin à sélectionner Sullivan & Cromwell.
Série de poursuites contre FTX après le départ de SBF 1) Recours collectif contre Sullivan et Cromwell2) Procédure contradictoire selon laquelle la crypto appartenait aux clients3) Objection à la vente d'Anthropic (John Ray voulait vendre au pair au départ)4) Valorisation des actifs cryptographiquesSullivan & Cromwell avait…
– Sunil (Champion des créanciers FTX) (@sunil_trades) 13 avril 2024
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Au cours de son mandat chez FTX, Sullivan & Cromwell a collecté plus de 170 millions de dollars de frais liés aux procédures de faillite, où les responsabilités de l'entreprise comprenaient la localisation d'actifs valant des milliards de dollars. Malgré l'assurance d'un avocat de FTX auprès d'un tribunal des faillites que les créanciers pourraient récupérer entièrement leurs fonds, Sullivan & Cromwell a fait face à des contestations judiciaires de la part des clients de FTX et est en cours d'examen par un enquêteur en matière de faillite pour ses services pré-effondrement.
De plus, le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, récemment condamné à 25 ans de prison, a impliqué, entre autres, Sullivan & Cromwell dans sa défense. Malgré ces allégations, la société maintient que son implication dans FTX était limitée, une position soutenue par la nouvelle direction de la bourse, qui conteste la crédibilité des accusations de Bankman-Fried.
S’il est désigné, le moniteur de Binance sera responsable d’un examen complet du respect par l’entreprise des exigences réglementaires.
Cela comprendra l'inspection des documents internes et l'interaction directe avec le personnel pour garantir le plein respect des stipulations légales convenues.
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