Aujourd'hui, je vais prendre comme exemple la question la plus fréquemment posée par les amis des devises de détail du groupe, à savoir les opérations de dépôt et de retrait en bourse, et discuter de la manière d'éviter l'apparition de cartes gelées dans les transactions de gré à gré.

(1) Pour les transactions OTC, essayez de choisir de grandes plateformes comme Binance et Oyi. Ces plateformes disposent de meilleurs canaux de communication et de meilleures méthodes de contrôle des risques avec les agences de régulation du continent et les forces de l'ordre.

(2) Essayez de choisir une plateforme OTC qui prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien que vous ne puissiez pas retirer d’argent immédiatement après avoir vendu les pièces, cela réduit le risque de blanchiment d’argent via les transactions OTC. Par exemple, Binance T+1 et Huobi Select Trading (par rapport au trading gratuit, retrait T+2).

(3) Évitez d'utiliser directement des transactions OTC en monnaie stable telles que l'USDT et essayez d'utiliser des devises traditionnelles telles que BTC et ETH pour les transactions OTC.

(4) La carte bancaire utilisée pour les transactions OTC doit être une carte distincte qui n'est pas utilisée normalement et séparée de la carte de salaire. De cette manière, même si elle est gelée, cela n'affectera pas l'utilisation d'autres fonds. l'enquête, il est facile de clarifier le flux des fonds.